证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-068 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》 根据《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》和《江苏 海鸥冷却塔股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公 司2025年员工持股计划管理委员会，作为公司2025年员工持股计划的日常监督管 理机构，负责对员工持股计划进行日常管理、代表员工持股计划行使股东权利等具 体工作。管理委员会对全体持有人负责，向持有人会议汇报工作并接受其监督。管 理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为员工持 股计划的存续期。 表决结果：同意4473.55万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100%； 反对0份；弃权0份。 （二）审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》 根据《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》和《江 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人沈世娟，已充分了解并同意由提名人江苏海鸥冷却塔股 份有限公司董事会提名为江苏海鸥冷却塔股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任江苏海鸥冷却塔股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-066 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 除以上条款修改外，其他条款不变。 二、 授权董事会全权办理工商备案等相关事宜 董事会提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记备案手续。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日 召开的第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，结合公司 实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订（最终内容以工商部门登记 核准为准），董事会提请股东会授权，办理相关工商变更登记备案手续。具体情 况如下： 一、 公司章程的修订情况： | 序号 | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十二条 本章程所称高级管理人员是指 | 第十二条 本章程所称高级管理人员是 | | | 公司的总裁、财务总监 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 本人徐文学，已充分了解并同意由提名人江苏海鸥冷却塔股 份有限公司董事会提名为江苏海鸥冷却塔股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任江苏海鸥冷却塔股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会，现提名别锋锋 为江苏海鸥冷却塔股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 江苏海鸥冷却塔股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与江苏海鸥冷却塔股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-065 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本方案中在公司领取非独立董事薪酬的，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部 分组成。 基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职 情况确定。基本薪酬包括：月基本工资+岗位技能薪资+保密津贴 江苏海鸥冷却塔股份有限公司于 2025 年 12 月 15 日召开第九届董事会第十 六次会议，审议通过了《关于确定董事会独立董事成员津贴的议案》、《关于确定 董事会非独立董事成员薪酬方案的议案》、《关于确定公司高级管理人员薪酬方案 的议案》，其中《关于确定董事会独立董事成员津贴的议案》和《关于确定董事 会非独立董事成员薪酬方案的议案》尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审 议通过，现将有关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、高级管理人员。 二、适用期限 董事薪酬方案经股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 董事会提名委员会 江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会 提名委员会 2025 年 12 月 8 日 关于公司第十届董事会董事候选人任职资格的审核意见 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召 开第九届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了《关于提名公司第十届董事 会非独立董事的议案》和《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》。根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和公司《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，经认真审阅相关 会议资料及全体委员充分全面的讨论与分析，现就公司第十届董事会董事候选人 任职资格发表审核意见如下： 1、关于第十届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见 经审阅第十届董事会非独立董事候选人吴祝平先生、金敖大先生、杨华先生、 刘立先生、许智钧先生、包冰国先生的个人履历和相关资料，我们认为：吴祝平 先生、金敖大先生、杨华先生、刘立先生、许智钧先生、包冰国先生的任职资格 均符合担任上市公司非独立董 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人别锋锋，已充分了解并同意由提名人江苏海鸥冷却塔股 份有限公司董事会提名为江苏海鸥冷却塔股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任江苏海鸥冷却塔股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-067 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 5 日 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷却塔股份 有限公司办公楼 3 楼 301 会议室 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 股东会召开日期：2026年1月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 1.1 选举吴祝平先生为公司第十届董事会非独立董事 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.2 选举金敖大先生为公司第十届董事会非独立董事 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.3 选举杨华先生为公司第十届董事会非独立董事 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.4 选举刘立先生为公司第十届董事会非独立董事 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.5 选举许智钧先生为公司第十届董事会非独立董事 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.6 选举包冰国先生为公司第十届董事会非独立董事 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-064 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 ...