江苏海鸥冷却塔股份有限公司 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为明确江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）总裁的 职权，规范公司总裁的工作行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》等法律、法规、规范性文件及《江苏海鸥冷却塔股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员，指公司总裁、副总裁、财务总监及《公 司章程》中确定的属于公司高级管理人员的其他人员。 第二章 总裁办公会议 第三条 总裁办公会议由总裁召集并主持，总裁因故不能主持会议时，可 以指定 1 名副总裁或公司其他高级管理人员主持会议。 第四条 有下列情形之一时，应立即召开总裁办公会议： 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 如总裁或主持会议的其他人员与其他出席会议、列席会议的人员就决定事项 存在严重分歧，应将会议讨论详细情况报告董事长。 （一）董事会要求时； （二）总裁认为必要时； （三）有重要经营事项必须立即决定时； （四）有突发性事件发生时。 第五条 总裁办公会议由公司总裁及其他高级管理人员出席。 公司董事可以列席会议。会议主持人认为有必要时，可以 ...

金敖大、吴祝平于 2014 年 9 月 1 日签署了《一致行动协议》，主要条款包 括： 双方确认，双方在对海鸥股份共同控制的合作过程中，对海鸥股份的经营理 念、发展战略、发展目标和经营方针的认识一致，对海鸥股份的管理和经营决策 已形成充分的信任关系，双方决定保持以往的良好合作关系，在与海鸥股份的管 理和经营有关的事项的决策中继续采取一致行动，以保证海鸥股份经营稳定并发 展壮大。 双方同意，自本协议签署之日起，双方在以任何方式（包括但不限于行使董 事职权，直接或间接行使董事会召开提议权及股东大会召集权、提案权和表决权 等股东权利）决定、实质影响或参与决策与海鸥股份经营方针、决策和经营管理 层的任免等有关的事项时，必须事先充分沟通、协商，就有关事宜达成一致行动 决定，并按照该一致行动决定在处理本条前述事项时采取一致行动。 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2026-005 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于公司实际控制人签署一致行动人协议之补充协 议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2026-004 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于董事会完成换届选举并变更公司法定代表人 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2026 年 1 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议选举产生了 公司第十届董事会非独立董事及独立董事。具体内容详见公司在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2026 年第一 次临时股东会决议公告》（公告编号 2026-002）。 在完成董事会换届选举后，公司于 2026 年 1 月 5 日召开了第十届董事会第 一次会议，完成选举公司第十届董事会董事长、董事会各专门委员会成员以及聘 任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第十届董事会组成情况 1、董事长：吴祝平先生 2、独立董事：徐文学先生、沈世娟女士、别锋锋先生 3、其他董事：金敖大先生、杨华先生、刘立先生、许智钧先生、包冰国先 生 4、董事会各 ...

北京浩天律师事务所 关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书 致：江苏海鸥冷却塔股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）受江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下 简称"海鸥股份"或"公司"）委托，指派律师出席海鸥股份 2026 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"或"本次会议"），并就本次股东会的召集、召开程序、召集人和出 席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合法性等事项发表法律意见。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《中国证券登记结算有限责任公司证券持有人大会网络投票业务实施 细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及中华人民共和 国其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下简称"中国法律"）以及海鸥股份《公 司章程》之规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了海鸥股份提供的以下文件，包括： 1、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司章程》； 2、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股东会议事规 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2026-002 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026 年 1 月 5 日 (二)股东会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷 却塔股份有限公司办公楼 3 楼 301 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,752,857 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.1950 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长金敖大先生主持，采用现场投票与网络投 票相结合的方式 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2026-003 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2026 年 1 月 5 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第一次会议以现场和通讯相结合的方式在公司 503 会议室召开。会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由金敖大先生召集主持，公司董事会秘 书刘立列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司章程》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则》等相关 规定，选举吴祝平为公司第十届董事会董事长。董事长自董事会审议通过之日起 就任，任期三年。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏海鸥冷却塔股份有限公司关于董事会完成换届选举 ...

格隆汇1月4日丨海鸥股份(603269.SH)公布，截至2025年12月底，公司已累计回购股份884.25万股，占公 司总股本的比例为2.8639%，购买的最高价为11.93元/股、最低价为9.92元/股，已支付的总金额为 100,090,419.24元(不含交易费用)。 ...

格隆汇1月4日丨海鸥股份(603269.SH)公布，截至2025年12月底，公司已累计回购股份884.25万股，占公 司总股本的比例为2.8639%，购买的最高价为11.93元/股、最低价为9.92元/股，已支付的总金额为 100,090,419.24元(不含交易费用)。 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2026-001 编号：2025-033）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/29，由董事会提议 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025 年 4 月 28 4 | 日~2026 | 年 | 月 | 24 | 日 | | 预计回购金额 | 6,000万元~12,000万元 | | | | | | | | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 回购用途 | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权 ...

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"、"保荐人" 或"保荐机构"）作为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"海鸥股份"、"上 市公司"或"公司"）配股公开发行证券的保荐人，根据中国证券监督管理委员 会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"保荐办法"）、上海证券交易 所制订的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律法规和规范性文件的要求，于 2025 年 12 月 23 日至 24 日对海鸥股份进 行了 2025 年现场检查，并发表如下意见： 一、本次现场检查的基本情况 国联民生承销保荐针对海鸥股份实际情况制订了 2025 年度现场检查工作计 划。2025 年 12 月 23 日至 24 日，保荐代表人钟锋对海鸥股份进行 2025 年度定 期现场检查。现场检查期间，检查人员查看了持续督导期间"三会"文件及相关 材料，募集资金对账单等材料；检查了内控制度执行情况和信息披露情况；对公 司董事长、高级管理人员及其他相关人员进行了访谈；在前述工作的基础上完成 了本次定期现场检查报告。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 国联民生证券承销保荐有限公司 关于江苏海 ...