证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-045 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于修改《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开的第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于修改<公司章程>并取消监事会的议案》。为进一步规范公司运作机制，提升公 司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款 进行修订（最终内容以工商部门登记核准为准），并取消监事会。董事会提请股 东会授权，办理相关工商变更登记备案手续。《公司章程》修订情况如下： 一、 公司章程的修订情况： | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下 | 第一条 为维护江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-043 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"、"海鸥股份"）于 2025 年 8 月 28 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金 投资项目延期的议案》。公司拟将部分募集资金投资项目进行延期，现就相关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会证监许可[2020] 527 号文核准，公司以股权登记日（2020 年 7 月 17 日）收市股本总数 91,470,000 股为基数，按照每 10 股配 2.50 股的比例 向股权登记日在册的全体股东配售 A 股股份，配股价格为 7.55 元/股。海鸥股份 本 次 配 股 有 效 认 购 数 量 为 21,048,866 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 158,918,938.30 元，扣除发行费用人民币 11,765,895.14 元（不含税），实际募 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-046 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷却塔股份 有限公司办公楼 3 楼 301 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-040 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 8 月 28 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届监事会第十四次会议以现场表决的方式在公司 503 会议室召开。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席黄庆花女士召集主持，公司董 事会秘书列席了会议。本次会议通知于 2025 年 8 月 18 日通过邮件方式发出。 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2025 年半年度报告（全文 及摘要）》。 公司根据 2025 年上半年募集资金存放及使用的情况编制了《关于公司募集 资金存放与实际使用情况的专项报 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-039 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 28 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第十三次会议以现场和通讯相结合的方式在公司 503 会议室召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长金敖大先生召集主持，公司 董事兼董事会秘书刘立先生出席了会议，公司监事列席了本次会议。本次会议 通知于 2025 年 8 月 18 日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告（全文及摘要）的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2025 年半年度报告（全文 及摘要）》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"本保荐机构"）作为江 苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"海鸥股份"或"公司"）配股公开发行 证券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上市公司募集资金监管规则》 等有关规定，对海鸥股份部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，并 发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020] 527 号文核准，公司以股权登记日（2020 年 7 月 17 日）收市股本总数 91,470,000 股为基数，按照每 10 股配 2.50 股的比例向股权登记日在册的全体股东配售 A 股股份，配股价格为 7.55 元/股。海鸥股份本次配股有效认购数量为 21,048,866 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 158,918,938.30 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 11,765,895.14 元（不含税），实际募 ...

公司代码：603269 公司简称：海鸥股份 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2025 年半年度报告 江苏海鸥冷却塔股份有限公司2025 年半年度报告 1 / 196 江苏海鸥冷却塔股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人金敖大、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人（会计主管人员）徐军声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《江苏海 鸥冷却塔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券监管机构之间的指定联络人，以公 司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券投资部作为信息披露事务部门，由董事会秘书分管。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原 任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等 专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任 董事会秘书： （一） ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条、江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）为强化经营管 理责任，建立和完善董事和高级管理人员的激励和约束机制，树立个人薪酬与公 司业绩挂钩的目标与价值导向，提升公司资产经营效益和管理水平，结合公司实 际，特制定本管理制度。 （三）总体薪酬水平兼顾内外部公平、合理，并与公司规模相适应。 第二章 薪酬管理机构 第二条、本制度适用对象为: （一）在公司担任董事的人员； （二）公司的高级管理人员，指《公司章程》第十二条规定的人员； （三）经公司董事会批准享受高级管理人员待遇的其他人员； 第三条、公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营规模和绩效为基础，主 要根据公司经营计划和分管工作的职责、目标等因素进行综合考核确定。 第四条、公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核的基本原则: （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值理念； 第五条、公司董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬管理情况，在本制度范 围内负责指导本制度的具体实施。 第六条、公司人力资源部、财务部 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第一条 为维护江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 章 程 （草案） 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决 ...