江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 作为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司制 度的相关规定，认真履职，勤勉尽责，凭借自身的专业知识和从业经验，充分发 挥独立董事的独立作用。现将本人2024年度工作情况向董事会作如下报告： 别锋锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年12月出生，博士后、副 教授、硕士研究生导师。2008年6月至2013年7月任东北石油大学机械科学与工 程学院讲师、副教授，2013年7月至今任常州大学机械与轨道交通学院副教授， 现任常州大学过程装备与控制工程专业负责人、能源化工装备研究院院长助理， 2023年1月任公司独立董事。 （二）本人独立性说明 作为公司的独立董事，本人具备法律法规及《上市公司独立董事管理办法》 所要求的独立董事任职资格。按照监管规则进行独立性自查，本人不在公司兼任 除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本 人进行独立、客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响，不存 ...

江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 作为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）的第九届董事会独 立董事，本人依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，按照《公司 章程》、《独立董事工作细则》的规定和要求，始终站在独立、公正的立场参与 公司决策，详细了解公司运作情况，勤勉、尽责、忠实地履行职务，认真审阅董 事会各项议案，充分发挥独立董事作用，确保公司运作的合规性。现将2024年度 工作情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）本人履历 沈世娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年4月出生，苏州大学法 学硕士，常州大学法学教授，国家知识产权高层次人才，专利代理师，2001年至 今任职于常州大学。2023年1月任公司独立董事。 （二）本人独立性说明 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董 事以外的其他任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存 在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人没有从公司及公司主要股东或有 利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他 ...

二〇二五年四月 | | | | | | 第一章 总则 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第一条 为维护江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 章 程 （草案） 第四条 公司注册名称： 中文全称：江苏海鸥冷却塔股份有限公司 英文全称：Jiangsu Seagull Cooling Tower Co.,Ltd. 第五条 公司住所：常州市武进经济开发区祥云路 16 号；邮编：213149。 第六条 公司注册资本为人民币 308,751,768 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由常州冷却塔有限公司 整体变更设立的股份有限公司。公司在常州市市场监督管理局注册登记，取得营 业执照，营业执照号【91320400250842374C】。 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q1 2025 was CNY 261,956,874.28, a decrease of 2.45% compared to CNY 268,536,530.70 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 47.02% to CNY 18,945,838.37 from CNY 12,886,713.87 year-on-year[4] - Net profit excluding non-recurring gains and losses rose by 31.92% to CNY 16,718,300.55 compared to CNY 12,673,520.67 in the previous year[4] - The net profit attributable to the parent company shareholders for Q1 2025 was CNY 18,945,838.37, an increase from CNY 12,886,713.87 in Q1 2024, representing a growth of approximately 47.5%[22] - The total operating profit for Q1 2025 was CNY 30,849,370.40, compared to CNY 15,754,271.40 in Q1 2024, indicating a year-over-year increase of about 95.7%[21] Cash Flow - Net cash flow from operating activities surged by 98.77% to CNY 20,380,720.81, up from CNY 10,253,493.30 year-on-year[4] - The cash flow from operating activities for Q1 2025 was CNY 20,380,720.81, up from CNY 10,253,493.30 in Q1 2024, reflecting a growth of approximately 99.5%[24] - The company reported a net cash increase of CNY 70,514,260.70 in Q1 2025, significantly higher than CNY 7,138,216.85 in Q1 2024, representing a growth of approximately 889.5%[26] - The investment activities generated a net cash flow of -CNY 2,077,540.47 in Q1 2025, an improvement from -CNY 10,873,050.14 in Q1 2024[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,494,971,600.51, reflecting a 2.38% increase from CNY 3,413,609,353.83 at the end of the previous year[5] - Current assets as of March 31, 2025, totaled CNY 2,943,505,799.36, an increase from CNY 2,862,461,527.44 as of December 31, 2024[15] - Total liabilities amounted to CNY 2,383,058,371.36 as of March 31, 2025, compared to CNY 2,337,880,339.95 at the end of 2024, indicating an increase of 1.93%[17] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 675,477,072.50 as of March 31, 2025, from CNY 622,961,077.03 at the end of 2024, representing an increase of 8.41%[15] Shareholder Equity - Shareholders' equity attributable to shareholders rose by 3.16% to CNY 1,074,498,296.08 from CNY 1,041,612,096.17 year-on-year[5] - The total equity attributable to shareholders reached CNY 1,074,498,296.08 as of March 31, 2025, compared to CNY 1,041,612,096.17 at the end of 2024, indicating an increase of 3.15%[17] Earnings Per Share - Basic and diluted earnings per share increased by 12.50% to CNY 0.09 from CNY 0.08 in the same period last year[4] - The company’s earnings per share (EPS) for Q1 2025 was CNY 0.09, compared to CNY 0.08 in Q1 2024, reflecting a growth of 12.5%[22] Operating Costs and Financial Performance - The total operating costs for Q1 2025 were CNY 237,009,149.12, down from CNY 257,316,176.31 in Q1 2024, indicating a decrease of about 7.9%[21] - The company’s financial expenses for Q1 2025 were CNY 7,561,012.87, compared to a financial income of CNY 2,326,533.91 in Q1 2024, showing a significant shift in financial performance[21] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses totaled CNY 2,227,537.82 for the period[7] - The increase in net profit was primarily driven by higher project gross margins compared to the previous year[8] - The company received tax refunds and incentives totaling CNY 779,748.77 related to advanced manufacturing tax benefits[8]

江苏海鸥冷却塔股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603269 公司简称：海鸥股份 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 245 江苏海鸥冷却塔股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人金敖大、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人（会计主管人员）徐军声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于 2025 年 4 月 27 日第九届董事会第十二次会议审议通过以下利润分配及资本公积转增 股本方案： 1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2025 年 4 月 27 日，公司 总股本 220,536,977 股，以此计算合计拟派发现金红利 66,161,093.10 元（含税）。本年度公司 ...

二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，所有成员均参加了 全部会议。会议具体情况如下： （一）2024 年 02 月 08 日召开了第九届董事会审计委员会第五次会议，审 议通过了《公司审计部 2023 年第四季度工作报告的议案》、《董事会审计委员 会 2023 年第四季度工作报告的议案》、《审计部 2024 年度内部审计工作计划 及 2023 年度内部审计工作报告的议案》。 （二）2024 年 04 月 25 日召开了第九届董事会审计委员会第六次会议，审 议通过了《公司审计部 2023 年度内部控制报告的议案》、《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》、《公司审计部 2024 年第一季度工作报告的 议案》、《董事会审计委员会 2024 年第一季度工作报告的议案》、《关于公司 2023 年年度报告（全文及摘要）的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告 的议案》、《关于公司 2023 年度审计工作总结报告的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》、《公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评 估报告》、《董事会审计委员会对立信会 ...

重要内容提示： 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事会第十二次会议审议通过《关于提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度财务审计机构，同时聘任其为公司 2025 年度内部控制审计机 构，现将相关事项具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-016 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10157 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企 关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10157 号 江苏海鸥冷却塔股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称"海鸥股 份")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZH10154 号的 【无保留意见】审计报告。 海鸥股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证 ...

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-015 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开公司第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过了 《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。 一、计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》等相关规定，为真实准确地反映公司的财务状况、资 产价值及经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行 了全面清查和减值测试，对相关资产计提了减值准备，具体情况如下： | 项目 | 计提减值准备金额（元） | | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | -120,377.98 | | 应收账款坏账损失 | 8,486,496.82 | | 其他应收款坏账损失 | 4,620,227.32 | | 合同资产减值损失 | -440,965.57 | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 ...

序号 修改前条款 修改后条款 1 第六条 公司注册资本为人民币 220,536,977 元。 第六条 公司注册资本为人民币 308,751,768 元。 2 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 220,536,977 股，均为普通股。 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 308,751,768 股，均为普通股。 一、 公司章程的修订情况： 二、授权董事会全权办理工商变更登记备案相关事宜 证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-019 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于增加注册资本、修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开的第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案》和《关于增加注册资本、修改< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据本次利润分配及资本公积转增股本 方案，公司拟向全体股东每 10 股 ...