本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-007 景津装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司 1 厂区会议室 股东会召开日期：2025年5月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-004 景津装备股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 景津装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 21 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式 召开，本次会议由公司监事会主席高俊荣女士主持。本次会议通知和材料已于 2025 年 4 月 11 日以专人送达方式发出。应出席本次会议的公司监事共三人，实 际出席本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大伟、证券事务代表刘文 君列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 202 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-003 景津装备股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 本议案需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 （三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。 本议案需提交公司股东会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 21 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式 召开，本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知和材料已于 2025 年 4 月 11 日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的公司 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-005 景津装备股份有限公司 关于公司2024 年年度利润分配方案及2025 年 中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.40 元（含税），不送红股，不实 施资本公积金转增股本。 ●景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）本次利润分配以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,154,907,648.78 元。经董事会决 议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.40 元（含税），本次利润分配不送红 股，不实施资本公积金转增股本。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 576,457,000 股，以 ...

景津装备股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0204329号 景津装备股份有限公司全体股东: 内部控制审计报告 众环审字（2025）0204329 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了景 津装备股份有限公司（以下简称"景津装备公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、景津装备公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是景津装备公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 审计报告第1页共 2 页 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,景津装备股份有限公司于 2 ...

景津装备股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0204327号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 96 | 起始页码 审计 报告 众环审字(2025) 0204327 号 景津装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了景津装备股份有限公司(以下简称"景津装备公司")财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 景津装备公司 2024年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...

景津装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规 范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会 议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整 体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的工作履历、专业背景及兼职情况 张玉红，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，天津财经大学管理 学硕士，1991 年至 1994 年在德州市德城区农业局从事会计工作 3 年，自 1994 年 9 月至今一直从事会计教学和研究工作，现任德州学院经济管理学院会计系教 授，公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 本人作为公司独立董事不存在以下影响独立性的情形： 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； 2、直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前 十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间 ...

景津装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范 性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议， 认真审议公司的各项议案，并对公司重大事项发表独立客观的意见，切实维护了 公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的工作履历、专业背景及兼职情况 徐宇辰，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，本科，高级工程师、 副研究员，具备独立董事资格。2014 年 1 月—2021 年 10 月任中国铁建房地产集 团有限公司董事长秘书，企业改革与发展管理中心资深经理，现任中国工业经济 联合会高级工程师、副研究员，公司独立董事，金洪汽车科技集团股份有限公司 独立董事，东南电梯股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 本人作为公司独立董事不存在以下影响独立性的情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； - 1 - 2、直接或者间接持有公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 6,129,461,218.66, a decrease of 1.92% compared to CNY 6,249,319,078.33 in 2023[23] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 848,231,191.34, down 15.86% from CNY 1,008,089,458.88 in 2023[23] - The basic earnings per share for 2024 were CNY 1.49, a decrease of 16.29% from CNY 1.78 in 2023[24] - The weighted average return on equity for 2024 was 18.82%, down 4.71 percentage points from 23.53% in 2023[24] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 4,464,089,226.13, a decrease of 1.72% from CNY 4,542,064,792.49 at the end of 2023[23] - The company achieved operating revenue of CNY 6,129.46 million, with a net profit attributable to shareholders of CNY 848.23 million, a decrease of 15.86% year-on-year due to lower sales prices of core products[34] - The company reported a net profit of CNY 228.53 million in Q1 2024, with a net profit attributable to shareholders of CNY 230.21 million in Q2 2024[26] - The company’s total revenue for Q3 2024 was CNY 1,576.96 million, with a net profit of CNY 206.27 million[26] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased significantly to CNY 1,040,530,374.86, a rise of 288.21% compared to CNY 268,029,962.68 in 2023[23] - The company’s cash outflow for raw material procurement decreased due to improved inventory turnover, contributing to the increase in cash flow from operations[34] - The company’s financial assets increased significantly, with trading financial assets rising from CNY 8,626 to CNY 50,322,384.66 during the reporting period[31] - The company distributed cash dividends of 6.11 million yuan in 2023, accounting for 60.64% of the net profit attributable to shareholders[39] - The proposed cash dividend for 2024 is 0.40 yuan per share, totaling approximately 2.31 billion yuan based on the year-end share capital[39] - The cumulative cash dividend over the last three accounting years amounts to 1,799,010,164 CNY, with an average annual net profit of 896,746,439.97 CNY[143] Research and Development - The company holds 885 domestic patents and 35 international invention patents as of December 31, 2024, reflecting ongoing investment in technology innovation[35] - The company’s total R&D expenditure for the period was approximately ¥151.76 million, representing 2.48% of total revenue[81] - The number of R&D personnel is 437, accounting for 7.74% of the total workforce[82] - The company is committed to becoming a world-leading manufacturer of complete filtration equipment, with ongoing investments in product development[83] Market and Industry Trends - The market for filtration equipment is expected to grow due to increasing environmental regulations and the push for clean production[42] - The company’s products are positioned to benefit from the rising demand for high-efficiency and energy-saving production technologies across industries[41] - The company has established strong partnerships with leading enterprises in the lithium battery industry, leveraging its expertise in filtration technology[50] - The company’s filtration equipment is increasingly applied in various sectors, including new materials, chemicals, and sand and gravel industries, indicating a broadening market scope[53] Environmental Compliance and Initiatives - The company has implemented various pollution control facilities, including low-nitrogen combustion for natural gas boilers[158] - The company achieved a 100% compliance rate for major pollutants in the 2024 environmental monitoring and self-monitoring program[163] - The company was awarded the title of "2024 Green Factory" by the Dezhou Municipal Bureau of Industry and Information Technology in April 2024[165] - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, with a registration number of 371471-2024-035-L[162] Governance and Management - The company has established a robust governance structure to ensure compliance with legal regulations and protect shareholder rights[112] - The company emphasizes strict internal controls and management improvements to safeguard shareholder interests and enhance operational quality[105] - The company actively engages with investors through multiple communication channels, enhancing investor understanding and recognition[114] - The company has proposed a profit distribution plan for the first three quarters of 2024, reflecting its commitment to shareholder returns[117] Shareholder and Stock Information - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 6.1468 million yuan[123] - The company completed the repurchase of 8,059,329 shares, which will be used for the implementation of the 2022 restricted stock incentive plan[144] - The total number of shares repurchased and canceled due to the 2022 restricted stock incentive plan for departing employees amounted to 225,400 shares, with no significant impact on basic earnings per share or net assets per share[199] Social Responsibility - Total investment in social responsibility projects amounted to 50,000 CNY, all in cash donations[167] - The company has committed to avoiding competition with its controlling shareholder and related parties, ensuring no direct or indirect competition in business operations[174] - The company has not reported any specific measures or outcomes related to poverty alleviation or rural revitalization efforts[168]

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，景津装备股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事徐宇辰的独立性情况进行了评估 并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事徐宇辰的任职情况及其签署的相关自查文件等资料，公 司独立董事徐宇辰未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事独立性的相关 要求，不存在影响其独立性的情形。 景津装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 景津装备股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 （徐宇辰） ...