景津装备股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事补选情况 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事连续任职不得超 过六年，张玉红女士自 2019 年 9 月 12 日起担任景津装备股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事至今已满六年。张玉红女士 2025 年 9 月 11 日通过书面辞 职报告向公司董事会辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四届董事 会审计委员会主任委员（召集人）、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召 集人）、第四届董事会提名委员会委员职务。详情请见公司于 2025 年 9 月 12 日 在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于公司独立董事任期届满的公告》 （公告编号：2025-024）。 为保证董事会顺利运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，经征 求独立董事候选人姜英华女士同意后，公司第四届董事会提名委员会第一次会议 对其进行了资格审查并同意 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-029 景津装备股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开了第 四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于公司取消监事会的议案》 《关于修订<公司章程>及其附件并办理变更登记的议案》《关于修订、制定公司 部分治理制度的议案》等议案。同日召开的第四届监事会第二十次（临时）会议 审议通过了《关于公司取消监事会的议案》《关于修订<公司章程>及其附件并办 理变更登记的议案》。其中《关于公司取消监事会的议案》《关于修订<公司章程> 及其附件并办理变更登记的议案》及公司修订的部分治理制度尚需提交公司股东 会审议，现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的基本情况 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求， ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人景津装备股份有限公司董事会,现提名姜英华为景津 装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任景津装备股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与景津 装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人姜英华,已充分了解并同意由提名人景津装备股份有限 公司董事会提名为景津装备股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任景津装备股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-030 景津装备股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 召开的日期时间：2025 年 10 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司 1 厂区会议室 股东会召开日期：2025年10月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 31 日 至2025 年 10 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-027 为全面贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新 法律法规、规范性文件的要求，进一步规范公司治理机制，提升公司治理水平， 公司拟不再设立监事会及监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的 监事会职权。高俊荣女士、张娜女士公司股东代表监事职务相应解除。审计委员 会成员由徐宇辰先生、杨名杰先生、姜英华女士（第四届独立董事候选人，尚需 股东会审议补选）组成。公司现任股东代表监事将自公司股东会审议通过《关于 公司取消监事会的议案》之日起解除股东代表监事职务。在解除股东代表监事职 务前，公司股东代表监事仍将依法继续履行监事职责。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于取消监事 会、修订＜公司章程＞及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号： 2025-029）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会认为：公司取消监事会符合《公司法》等相关规定，符合公司实 际情况，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。监事 会同意公司取消监事会的事项。 景津装备股份有限公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事长姜桂廷因个人原因未能亲自出席本次董事会。 一、董事会会议召开情况 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次（临 时）会议于 2025 年 10 月 15 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以 现场表决方式召开。经公司过半数董事共同推举，本次会议由董事张大伟主持。 本次会议通知和材料已于 2025 年 10 月 11 日以专人送达或电子邮件方式发出。 应出席本次会议的公司董事 6 人，实际出席本次会议的公司董事 6 人（其中：1 名非独立董事委托出席）。非独立董事、董事长姜桂廷因个人原因未能亲自出席 本次会议，书面委托公司非独立董事杨名杰代为出席并行使表决权。公司监事列 席了本次会议。第四届董事会独立董事候选人姜英华现场出席本次会议，就其履 职能力等情况进行说明。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、 ...

Investment Rating - The report rates the environmental protection industry as "Overweight," indicating that the industry is expected to outperform the overall market [9]. Core Insights - The municipal water sector shows stable operations, with some companies benefiting from strategic expansions and adjustments in sewage treatment prices. However, the engineering business is expected to decline due to decreased demand [3]. - The waste incineration sector remains stable, with operational improvements despite a slowdown in new project construction and bidding. Different companies exhibit varied performance due to factors like historical revenue recognition and depreciation from new capacity [3]. - The sanitation market is stable, with an increase in orders for unmanned sanitation services, indicating a digital transformation in urban services [3]. - Equipment performance varies significantly across different sectors, with conventional equipment facing margin pressure due to intense competition, while power environmental equipment benefits from increased demand [3]. Summary by Category Municipal Water - Overall stable operations with some companies like Tianyuan Environmental and Zhongshan Public Utilities showing significant year-on-year net profit growth of 18% and 32% respectively for Q1-3 2025 [4]. Waste Incineration - The sector is experiencing steady operational improvements, with companies like Huanlan Environment and Green Power expected to see net profit growth of 16% and 15% respectively for Q1-3 2025 [4]. Sanitation - The sanitation market is stable, with companies like Yingfeng Environment and Yuhua Tian expected to see net profit growth of 3% and 5% respectively for Q1-3 2025 [4]. Equipment - Conventional equipment companies are expected to see a decline in net profit growth, with Jingjin Equipment projected to drop by 25% for Q1-3 2025. In contrast, Qingda Environmental is expected to see a significant increase of 255% [4]. Investment Recommendations - The report recommends investing in companies with stable profitability and improving cash flows in the municipal environmental sector, including Zhongshan Public Utilities, Junxin Co., and Huanlan Environment [3]. - For unmanned sanitation, companies like Yingfeng Environment and Yuhua Tian are highlighted as key players in the digital transformation of urban services [3]. - The report also suggests focusing on SAF suppliers and green methanol producers as EU policies begin to take effect, with companies like Haineng Energy and Pengyao Environmental being potential beneficiaries [3].

Investment Rating - The report rates the environmental protection industry as "Overweight" for the third quarter of 2025, indicating an expectation for the industry to outperform the overall market [2][9]. Core Insights - Municipal water services are operating steadily, with some companies benefiting from strategic expansions and adjustments in sewage treatment pricing. However, the overall demand for sewage engineering is declining, leading to a forecasted slight decrease in engineering business [3]. - The waste incineration sector is stable, with operational improvements despite a slowdown in new project construction and bidding. Different companies are experiencing varied profit growth due to factors like historical electricity revenue recognition and depreciation from new capacity [3]. - The sanitation market remains stable, with an increase in orders for unmanned sanitation services, indicating a shift towards digital transformation in urban services [3]. - Equipment performance is diverging based on downstream influences, with conventional equipment facing margin pressure while power environmental equipment and water treatment equipment are expected to see significant profit growth [3]. Summary by Category Municipal Water Services - Overall operations are stable, with projected net profit growth for major companies: Tianyuan Environmental +18%, Xingrong Environment +5%, Hongcheng Environment +3%, and Zhongshan Public +32% for Q1-3 2025 [3][4]. Waste Incineration - The sector is expected to see varied profit growth among major companies: Hanlan Environment +16%, Green Power +15%, Junxin Co. +47%, Chengfa Environment +13%, and Yongxing Co. +8% for Q1-3 2025 [3][4]. Sanitation - Major companies are projected to have stable net profit growth: Yingfeng Environment +3% and Yuhua Tian +5% for Q1-3 2025 [3][4]. Equipment Products - Conventional equipment is expected to see a slight decline in net profit growth, with Jingjin Equipment projected at -25%. In contrast, power environmental equipment like Qingda Environmental is expected to grow by +255% [3][4]. Investment Recommendations - The report recommends focusing on municipal environmental companies such as Zhongshan Public, Junxin Co., Hanlan Environment, and others due to stable profitability and improving cash flow [3]. - For unmanned sanitation, companies like Yingfeng Environment and Yuhua Tian are highlighted for their potential in the digital transformation of urban services [3]. - The report also suggests monitoring suppliers of bio-aviation fuel and green methanol, as well as companies involved in reverse osmosis membrane technology due to ongoing market trends [3].

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-025 景津装备股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 09 月 29 日 （星期一） 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 22 日（星期一）至 09 月 26 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jjhbzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 27 日发布公 司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 ...