景津装备股份有限公司 章 程 （2025 年 10 月 15 日修改） 1 景津装备股份有限公司 第二条 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其 他有关规定,由山东景津环保设备有限公司依法通过整体变更方式设立的股份有 限公司；现公司在德州市行政审批服务局注册登记，持有统一社会信用代码为 9137140056770173X4 号的《营业执照》。 第三条 公司于 2019 年 6 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4050 万股，于 2019 年 7 月 29 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：景津装备股份有限公司。 第五条 公司住所：山东省德州经济开发区晶华路北首。 邮政编码：253034。 第六条 公司注册资本为人民币 57,637.30 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 ...

景津装备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范景津装备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的投资 者关系管理工作，提升公司治理水平，进一步加强公司与监管机构，证券交易所和投 资者之间的沟通和良好关系，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，提升公司价值， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，制定本制度。 第二条 本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关的 法律法规、其他规范性文件，结合本公司的《公司章程》《信息披露管理办法》等有 关内部规定和本公司实际制订。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 （四）诚实守信原则：公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 规范运作、担当责任，营造 ...

景津装备股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股东的合 法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《景津装备股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及其他相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他任何职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的， 应及时通知公司并提出辞职。 第五条 独立董事原则上 ...

景津装备股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证 券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对公司发行股份、可转换公司债券 购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第四条 公司建立的募集资金存储、使用和管理的内部控制制度应当按照上 海证券交易所（以下简称"证券交易所"）的有关规定及时备案并披露。 第五条 公司 ...

景津装备股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，防范和控制经营风险，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 1、遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 2、提高公司经营的效率和效果； 3、保障公司资产的安全； 4、确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部 控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关信息 披露内容的真实、准确、完整。 第五条 ...

景津装备股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 业务管理，有效防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，提高投资收益，维 护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《景津装备股份有限公司章 程》等的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家有关政策、法律、法规及上海证券 交易所相关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金 使用效率、增加现金资产收益为原则，将闲置资金委托商业银行、证券公司、基 金公司、信托公司等金融机构进行低风险投资理财，在确保委托理财资金安全性、 流动性的基础上实现资金保值增值的行为。 第三条 公司进行委托理财应遵循"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，不得影响公司正常经营和主营业务的发展。 第四条 公司委托理财资金为暂时闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目 建设资金。以暂时闲置的募集资金进行委托理 ...

景津装备股份有限公司信息披露暂缓与 豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根 据《证券法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等规定，制定本管理制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易 所（以下简称交易所）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务 的，适用本管理制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违 ...

景津装备股份有限公司 内幕信息知情人管理细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护和遵循信息披露真实、准确、完整、及时、 公平的原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规以及《景津装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《景津装备股份有限公司信息披露管理办法》的有关规定，制定本细则。 第二条 公司董事会应当按照本细则以及上海证券交易所相关规则要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。 董事会秘书为公司内幕信息知情人的登记管理事务的主要负责人，负责办理 公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 公司审计委员会应 ...

景津装备股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事补选情况 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事连续任职不得超 过六年，张玉红女士自 2019 年 9 月 12 日起担任景津装备股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事至今已满六年。张玉红女士 2025 年 9 月 11 日通过书面辞 职报告向公司董事会辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四届董事 会审计委员会主任委员（召集人）、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召 集人）、第四届董事会提名委员会委员职务。详情请见公司于 2025 年 9 月 12 日 在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于公司独立董事任期届满的公告》 （公告编号：2025-024）。 为保证董事会顺利运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，经征 求独立董事候选人姜英华女士同意后，公司第四届董事会提名委员会第一次会议 对其进行了资格审查并同意 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-029 景津装备股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开了第 四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于公司取消监事会的议案》 《关于修订<公司章程>及其附件并办理变更登记的议案》《关于修订、制定公司 部分治理制度的议案》等议案。同日召开的第四届监事会第二十次（临时）会议 审议通过了《关于公司取消监事会的议案》《关于修订<公司章程>及其附件并办 理变更登记的议案》。其中《关于公司取消监事会的议案》《关于修订<公司章程> 及其附件并办理变更登记的议案》及公司修订的部分治理制度尚需提交公司股东 会审议，现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的基本情况 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求， ...