【福建南方路面机械股份有限公司】 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 各位董事： 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《福建南方路面机械股份有限 公司审计委员会工作规则》等相关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）认真履行职责，现就 2023 年度工作履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 3 月 14 日，公司董事会审计委员会完成换届选举工作，第二届董事会审计 委员会由章永奎先生、陈扬女士、方凯先生三人组成，独立董事章永奎担任委员会召集 人，独立董事陈扬女士、董事方凯先生担任委员，召集人章永奎先生为会计专业人士， 董事会审计委员会的组成符合《公司法》等相关法律法规要求。根据中国证监会、上海 证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会工作规则，报告期内董事会审计委员会认 真履行职责，积极开展工作，具体履行情况如下： 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，审议议案 12 项，具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | | | 会议届次 | ...

1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华普 天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经 贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 【福建南方路面机械股份有限公司】 福建南方路面机械股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《审计委员会议事规则》 等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-010 福建南方路面机械股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"南方路机"）第二届监事会第 六次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）16：00 以现场方式在公司二楼会议室召开。会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事 会主席江小辉先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 会议决议合法、有效。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于<2023 年度财 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-019 福建南方路面机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）、股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 (星期三) 9 点 30 分 召开地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机二楼会议室 （五）、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证 ...

福建南方路面机械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，福建南方路面机械股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事焦生杰先生、章永奎先生、陈 扬女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事焦生杰先生、章永奎先生、陈扬女士的独立性自查报告，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务， 与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 【福建南方路面机械股份有限公司】 福建南方路面机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

福建南方路面机械股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"南方路机"）第二届董事会 第七次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开。会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事 长方庆熙先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，独立董事陈扬女士、 独立董事焦生杰先生以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 会议决议合法、有效。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-007 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 金额：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2023 年 10 月 20 日使用暂时闲置募集资金在泉州银行股份有限公司刺桐支行购买了 1 笔结构性存款理财产品。2024 年 4 月 22 日，公司赎回该笔理财，收回本金人民 币 3,421.00 万元，并获得收益人民币 410,900.11 元。上述产品本金及收益均已 归还至募集资金账户。具体如下： | 序 | 受托人 名 | 产品 | 产品 | 起息日 | 赎回日 | 赎回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 称 | 名称 | 金额 | | | | | | 1 | 泉州银行股份有 | 结构性 | 3,421.00 | 2023-10-20 | 202 ...

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2024 年 3 月 4 日使用暂时闲置募集资金在中国银行洛江支行营业部购买了 1 笔结构性 存款理财产品。2024 年 3 月 29 日，公司赎回该笔理财，收回本金人民币 2,348.00 万元，并获得收益人民币 36,184.93 元。上述产品本金及收益均已归还至募集资 金账户。具体如下： 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-007 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023-052）、《南方路机 2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编 号:2023-056)。 三、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至 2024 年 3 月 29 日，公司尚未使用的募集资金现金管理额度为 4,610.00 万元。 特此公告！ ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-006 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 公司于 2023 年 10 月 27 日，召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用 不超过 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年第二次 临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和决议有效期内，资金可滚 动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路 机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-052）、《南方路机 2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编 号:2023-056)。 三、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-005 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2023 年 12 月 11 日使用暂时闲置募集资金在中国银行洛江支行营业部购买了 3 笔银行 结构性存款理财产品。2024 年 3 月 13 日，公司赎回前述 3 笔理财，收回本金人 民币 25,000.00 万元，并获得收益人民币 1,714,041.1 元。上述产品本金及收益 均已归还至募集资金账户。具体如下： 二、履行的内部决策程序 公司于 2023 年 10 月 27 日，召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用 不超过 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管 ...