证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2023-038 浙江亚光科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开 了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的 议案》，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规 定：审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司 治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会决定调整 董事会审计委员会成员，公司董事、总经理陈静波先生将不再担任审计委员会委 员职务，经董事会选举，由董事长陈国华先生担任审计委员会委员，并与公司独 立董事杨东升先生（主任委员）、潘维力女士共同组成公司第三届董事会审计委 员会，调整前后审计委员会委员情况如下： 调整前： 审计委员会由杨东升先生、陈静波先生、潘维力女士 3 名董事组成；主任委 员：杨东升先生。 调整后： 审计委员会由杨东升先 ...

浙江亚光科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月修订 | 第一章 | | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会及独立董事专门会议 | 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | | 监事会 | 35 | | 第 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为进一步建立和健全浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江亚光科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司董事会 特设立薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高 级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立董事 或者三分之一以上全体董事提名，并由董 ...

浙江亚光科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第一条 为适应浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江亚光科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及其它相关规定，公司董事会特设立战略委员会，并 制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会由董事长及两名董事组成，并设主任委员(召集人)一名，由董事 长担任。 第四条 战略委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上全体董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，期间如 有委员不再担任公司董事职务，则其委员 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2023-039 浙江亚光科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海八路 558 号公司行政楼会 议室 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十二条 独立董事有权向董事会提议召 | 第五十二条 独立董事有权向董事会提议召 | | 开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 | 开临时股东大会。独立董事提议召开临时股 | | 股东大会的提议，董事会应当根据法律、行 | 东大会的，应当经全体独立董事过半数同意。 | | 政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日 | 对独立董事要求召开临时股东大会的提议， | | 内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 | 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的 | | 面反馈意见。 | 规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同 | | | 意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | | 第八十八条 董事、监事候选人名单以提案的 | 第八十八条 董事、监事候选人名单以提案的 | | 方式提请股东大会表决。 | 方式提请股东大会表决。 | 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2023-037 浙江亚光科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订并制定 部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2023-036 浙江亚光科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2023 年 12 月 7 日以现场结合通讯方式召开，并以现场结合通讯方式 进行表决。 （二）公司已于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式通知全体董事。 （三）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事陈静波先生、 张理威先生、潘维力女士、沈习武先生、杨东升先生因工作原因以通讯方式参会。 （四）本次会议由董事长陈国华先生主持。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>、修订并制定部分内部管理制度 的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 ...

浙江亚光科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任会计师事务所 的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任（含选聘、 续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第二章 会计师事务所执业要求 审计委员会根据相关法律、法规的规定及本制度、《董事会审计委员会工作细则》 就选聘会计师事务所事宜形成是否同意选聘的书面意见。 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有完全的民事行为能力，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券、期货业务相关业务资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理和控制制度； （三）具有良好的执业质量记录、职业道德记录和信誉，认真执行有关财务审计的 法律、法规和政策规定； （四）熟悉相关财经法律 ...

浙江亚光科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 (2023 年 12 月) 第一章 总则 第二章 独立董事专门会议的职责 独立董事行使本条第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正 常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 第五条 以下事项需通过独立董事专门会议讨论，并经公司全体独立董事过半数同意 后，方可提交董事会审议： 第一条 为进一步完善浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")的法人治理，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及《浙江亚光科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")及其他有关规定，并结合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专门会议 对所议事项进行独立 ...

浙江亚光科技股份有限公司 独立董事工作制度 (2023 年 12 月) 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第一条 为完善浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，促 进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《" 管理办法》")、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简 称《" 上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称《" 规范运作》")以及《浙江亚光科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，并结 合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履 ...