浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议 于 2024 年 12 月 20 日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议 通知已于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式发出，会议应出席董事 9 人，实际到会 董事 9 人，其中董事陈静波先生、张理威先生、罗宗举先生，独立董事杨东升先 生、潘维力女士、杨继刚先生因工作原因以通讯方式接入会议。会议由公司董事 长陈国华先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》 审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-046 浙江亚光科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经公司董事会审议，同意提名陈国华先生、陈静波先生、叶军先生、周华先 ...

浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》。基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资 者利益，同时完善公司长效激励机制，更有效地将股东利益、公司利益和员工利 益结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司计划以自有资金回购部分社会公 众股股份用于未来员工持股计划或股权激励计划。本次回购价格不超过人民币 23.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具 体情况详见公司于 2024 年 9 月 3 日披露的《浙江亚光科技股份有限公司关于以集 中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-032）。 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、回购股份的进展情况 浙江亚光科技股份有 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-043 浙江亚光科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 万元 1,000 万元~2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,067,000 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.80% | | 累计已回购金额 | 14,996,995.00 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~16.40 元/股 12.52 | 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》，公司在回购股份期间，应当在每个月的前三个交易日内披露截 至上月末的回购进展情况。现将公司 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-041 浙江亚光科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议 于 2024 年 10 月 28 日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议 通知已于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式发出，会议应出席董事 9 人，实际到会 董事 9 人，其中董事张理威先生、周成玉先生、罗宗举先生，独立董事杨东升先 生、潘维力女士、杨继刚先生因工作原因以通讯方式接入会议。会议由公司董事 长陈国华先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 公 司 2024 年 第 三 季 度 报 告 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的相关报告。 （二）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥187,795,991.99, a decrease of 26.60% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥35,508,872.24, down 32.20% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥35,291,543.54, a decrease of 31.38% compared to the previous year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.27, reflecting a decline of 30.77% year-on-year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 487,259,857.85, a decrease of 35.7% compared to CNY 759,108,812.47 in the same period of 2023[18] - Net profit for the third quarter of 2024 was CNY 77,793,626.75, a decline of 40.0% compared to CNY 130,079,517.77 in the same quarter of 2023[19] - The total comprehensive income for the third quarter of 2024 was CNY 77,793,626.75, down from CNY 130,079,517.77 in the same quarter of 2023, reflecting a decrease of 40.0%[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥2,844,707,735.35, representing an increase of 4.07% from the end of the previous year[4] - The company's total current assets as of September 30, 2024, amount to 2,336,828,512.29 RMB, an increase from 2,281,350,501.95 RMB at the end of 2023[15] - The total assets of the company reached 2,844,707,735.35 RMB, up from 2,733,449,193.83 RMB[15] - The company's total liabilities increased to CNY 1,607,334,113.67 in Q3 2024, compared to CNY 1,516,838,500.17 in Q3 2023, reflecting a growth of 6.0%[17] - The total liabilities include accounts payable of 78,424,729.26 RMB, down from 103,188,585.51 RMB[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥54,923,608.87, showing a significant increase of 245.84% compared to the previous year[2] - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 497,046,429.80, a decrease of 21.7% compared to CNY 634,898,516.25 in the same period of 2023[21] - The net cash outflow from operating activities was CNY 54,923,608.87, a significant improvement from a net outflow of CNY 37,659,334.94 in the previous year[22] - The cash inflow from investment activities totaled CNY 171,544,566.36, compared to CNY 10,461,909.66 in the same period last year, indicating a substantial increase[22] - The net cash flow from investment activities was CNY 49,421,942.24, recovering from a net outflow of CNY 90,465,388.28 in the previous year[22] - The net cash outflow from financing activities was CNY 57,777,633.69, compared to a net inflow of CNY 467,465,947.82 in the same period of 2023[23] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 405,628,386.99, down from CNY 496,654,407.17 at the end of the previous year[23] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 10,004[11] - The largest shareholder, Chen Guohua, holds 34,949,800 shares, representing 26.12% of the total shares[11] Expenses - The company reported a decrease in operating costs by 38.53%, correlating with the decline in operating revenue[9] - The company reported a significant reduction in sales expenses by 56.24%, attributed to the decline in operating revenue[9] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 32,201,992.53, slightly down from CNY 32,244,707.94 in the same period of 2023[18] - The cash paid for employee compensation was CNY 119,592,933.07, slightly up from CNY 117,242,459.94 in the same period last year[22] - The cash paid for taxes was CNY 53,480,224.93, down from CNY 78,398,495.37 in the previous year, reflecting a decrease of 31.8%[22] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥1,082,427.07 for the year-to-date period, which are closely related to its normal business operations[5] Investments - The company reported a financial income of CNY 7,283,049.81 for the first three quarters of 2024, compared to CNY 9,365,217.04 in the same period of 2023, indicating a decrease of 22.2%[18] - The company reported a significant increase in long-term equity investments to 5,459,691.72 RMB from 5,079,939.16 RMB[15] - The cash received from other investment-related activities was CNY 169,703,566.42, a significant increase from CNY 8,535,288.03 in the previous year[22] - The company received CNY 546,299.94 in cash from investment income, up from CNY 68,454.35 in the same period last year[22]

浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 28 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根 据经营发展需要，董事会同意聘任胡富真先生为公司财务总监（简历附后），任 期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-042 浙江亚光科技股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亚光科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 附件： 胡富真：男，汉族，1985 年 10 月出生，中国国籍，大学本科学历，保荐代 表人，注册会计师。2008 年 01 至 2012 年 12 月，任大华会计师事务所审计部经 理；2013 年 1 月至 2017 年 6 月，任浙江万凯新材料股份有限公司财务部总监助 理兼任财务经理；2017 年 8 月至 2020 年 10 月，任中原证券股份有限公司投行 部高级经理；2020 年 11 月至 20 ...

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-040 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》，公司在回购股份期间，应当在每个月的前三个交易日内披露截 至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 2024 年 9 月，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份 739,100 股，占公司总股本的比例为 0.55%，购买的最高价为 14.29 元/股，最低 价为 12.52 元/股，支付的金额为 9,997,930.00 元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 浙江亚光科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 万元~2,000 万元 1,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | ...

一、对外投资概述 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，经审慎 决策，为拓展在专用设备制造领域的发展机会，公司拟与自然人李伟华、李传旭、 郭必敏、李卓、李波、刘桓宇、隆勇共同投资设立"重庆华瑞动力有限公司"（暂 定名，以工商登记机关核准为准），注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司以 自有资金出资 100 万元，占注册资本的 10%。本次对外投资的具体情况详见公司 于 2024 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《浙江亚光科技股份有限公司 关于对外投资的公告》（公告编号：2024-033）。 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-038 浙江亚光科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 电机组制造；发电机及发电机组销售；余热余压余气利用技术研发；余热发电关 键技术研发；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售。（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 二、对外投资的进展情况 法定代表人：李 ...

为保证公司财务工作的有序开展，暂由公司总经理陈静波先生代行财务总监 职责。公司董事会将按相关规定尽快完成财务总监的聘任工作，并及时履行信息 披露义务。 浙江亚光科技股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亚光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到财务总监 罗宗举先生递交的辞职报告，罗宗举先生因个人原因辞去公司财务总监职务。根 据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，罗宗举先 生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。罗宗举先生辞去公司财务总监职务 后，在公司继续担任董事职务。 截至本公告披露日，罗宗举先生直接持有公司股票 2,400,000 股，罗宗举先 生辞去财务总监职务后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、 《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关规定。 证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-039 罗宗举先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事 ...

上海礼丰律师事务所(以下简称"本所")接受浙江亚光科技股份有限公司(以 下简称"公司")的委托，指派本所律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件(以下统称"法律法规")及《浙江亚光科技股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")相关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实真实、 准确、完整、及时，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤 勉尽责的精神对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证。 在进行审查验证过程中，本所假设： 在此基础上，本所律师就题述事项出具法律意见如 ...