苏州赛腾精密电子股份有限公司 第一条 为适应苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第四条 战略委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工 作，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员的任期与同届董事会成员的任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关法律、法规，参照《上市公司治理准则》，经公司股 东会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择 并提出建议。 本细则所称高级管理人员，是指《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关法律、法规，经公司股东会的相关决议，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数并担任召集人，且至少有 一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《苏州赛腾精密 电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规，参 照《上市公司治理准则》，经公司股东会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 由董事会根据上 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：603283 公司简称：赛腾股份 苏州赛腾精密电子股份有限公司 苏州赛腾精密电子股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孙丰、主管会计工作负责人黄圆圆及会计机构负责人（会计主管人员）刘娜声明：保证半年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了 ...

前 10 名股东持股情况 | 苏州赛腾精密电子股份有限公司2025 | | 年半年度报告摘要 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司代码：603283 | | | 公司简称：赛腾股份 | | | 苏州赛腾精密电子股份有限公司 | | | | | | 苏州赛腾精密电子股份有限公司2025 | 年半年度报告摘要 | | | | | | 第一节 重要提示 | | | | | 展规划，投资者应当到 | www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 | | | | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | | | 无 | | | | | | | 第二节 公司基本情况 | | | | | | 公司股票简况 | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 股票简称 | | 股票代码 | 变更前股票 | | 简称 | | | | | | A股 上海证券交易所 | 赛腾股份 | | 603283 | 不适用 | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | | 证券事务代表 | | 姓名 孙丰 | | | 刘长艳 ...

格隆汇8月28日丨赛腾股份(603283.SH)发布2025半年度报告，公司上半年实现营业收入13.73亿元，同比 下滑15.81%；归母净利润1.23亿元，同比下滑20.50%；扣非归母净利润1.06亿元，同比下滑20.90%。 ...

证券日报网讯 8月28日晚间，赛腾股份发布公告称，公司董事会近日收到公司董事肖雪女士提交的书面 辞职报告，为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据公司治理结构调整安排以及个人意愿，肖雪女士自 愿辞去公司董事、审计委员会委员及战略委员会委员职务，以助力公司治理结构优化工作的有序推进。 辞去上述职务后，肖雪女士仍在公司任职。 （编辑 楚丽君） ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范苏州赛腾精密电子股份有限公 司(以下简称"公司")运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财 务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委 员会")审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得在股东会 决定前委托会计师事务所开展工作。公司控股股东、实际控制人不得向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 苏州赛腾精密电子股份有限公司 (六)负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近三年 没有因证券期货违法执业受到监管机构的行政处 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-043 苏州赛腾精密电子股份有限公司关于取消 监事会、变更公司注册资本并修订《公司章程》及修订、 制定部分公司治理制度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 28 日在公司 会议室召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议（以下简称"本次 会议"），审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本及修订<公司章程>的议 案》等议案，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修 订）》等法律法规的相关规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，公司《监事会议事规则》予以废止，并同步对《公司章程》中的相关条款进 行修订。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事 项之日起自行解除职位。董事会成员总数保持 5 名，原全部由股东大 ...