证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-045 苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年09月08日(星期一) 下午 14:00-15:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2025年09月01日(星期一) 至09月05日(星期五)16:00前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqb@secote.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年08月 29日披露公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 202 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 关联交易控制与决策制度 苏州赛腾精密电子股份有限公司 关联交易控制与决策制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《企业会计准则》等有关法 律法规和《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司和控股子公司（以下统称为"公司"）关联交易 行为的管理。公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联交易认定 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 对外担保决策制度 苏州赛腾精密电子股份有限公司 对外担保决策制度 为了规范苏州赛腾精密电子股份有限公司的对外担保行为，有效控制公司对 外担保风险，保护公司和全体股东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共 和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"股票上市规则"）等法律、法规、规范性文件以及《苏州赛腾精密电子股 份有限公司章程》，特制订本决策制度。 第一条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人 提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第二条 公司为他人提供担保应当遵守《中华人民共和国民法典》、《中华人 民共和国公司法》和其它相关法律、法规的规定。并按照有关规定向注册会计师 如实提供公司全部对外担保事项。 第三条 公司不得为任何非法人单位或个人提供担保。 第四条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具 有实际承担能力。 第五条 公司为他 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于公司董事离任的公告 证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到公司董事肖雪女士提交的书面辞职报告，为全面贯彻落实最新 法律法规要求，根据公司治理结构调整安排以及个人意愿，肖雪女士 自愿辞去公司董事、审计委员会委员及战略委员会委员职务，以助力 公司治理结构优化工作的有序推进。辞去上述职务后，肖雪女士仍在 公司任职，肖雪女士已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧， 亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注。具体情况如下： 响公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》等规定，肖雪女士的辞职报告自送达公司董事会时生效，肖雪 女士不存在未履行完毕的公开承诺，其已按照相关规定做好离任交接 工作。公司将会在修订的《公司章程》审议生效后尽快完成职工董事 的补选工作。 肖雪女士在担任公司董事及专门委员会职务期间恪尽职守、勤勉 尽责，公司董事会对肖 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规、规范性文件和《苏 州赛腾精密电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构工作人员根据国家 有关法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影 响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的评价活动。 第三条 本制度规定公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审计 的工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项进 行了规范，是公司开展内部审计工作的标准。 第四条 内部审计的对象包括公司各部门及全资或控股子公司。 第二章 内部审计机构 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责。公司董事、 高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的财 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-044 苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-037 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室召开。本次会议 的通知于 2025 年 8 月 18 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监 事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏 州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席孙瑶女士主持，以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权。 该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有 ...

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-036 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场与通讯 相结合方式召开。本次会议的通知于 2025 年 8 月 18 日通过电子邮件方式送达全 体董事。本次会议应参加董事 5 名，实际参加表决董事 5 名，其中 2 名董事以通 讯方式参加会议，监事及高级管理人员均列席了会议。本次会议的召集、召开方 式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案： 该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-041 重要内容提示： 变更回购股份用途：苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"） 拟将存放于公司股份回购专用证券账户中已回购尚未使用的股份用途进行变更， 由"用于员工持股计划"变更为"用于注销并减少注册资本"。 拟注销股份数量：本次变更用途并注销的股份共计 3,213,710 股，占公司 当前总股本的比例约为 1.15%。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五 次会议，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟对回购专用 证券账户中已回购但尚未使用的 3,213,710 股股份变更用途并实施注销。现将有 关情况公告如下： 一、回购股份方案及实施情况 公司于 2023 年 9 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-040 苏州赛腾精密电子股份有限公司关于 提前终止第一期员工持股计划并 回购注销相关股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第一期员工持股计划第二次持有人会议、第四届董事会第五次会议及第 四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于提前终止第一期员工持股计划 并回购注销相关股份的议案》，拟提前终止并回购注销公司第一期员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"、"本计划"）尚未解锁的权益份额对应的 412.958 万股股份。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 3 、 2024 年 9 月 24 日 ， 公 司 回 购 专 用 证 券 账 户 （ 证 券 账 户 号 码 ： B882871529）中所持有的 294.97 万股公司股票非交易过户至公司第一期员工持 股计划账户，过户价格为 49 元/股。 4、2024 年 9 月 24 日，第一期员 ...