2024 年 10 月 1 苏州赛腾精密电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 苏州赛腾精密电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 苏州赛腾精密电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 苏州赛腾精密电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 （股票代码：603283） 现场会议时间：2024 年 10 月 25 日 14:00 会议地点：江苏省苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室 主持人：孙丰先生 议程： - 2 - 一、主持人致辞，介绍出席和列席会议的人员 二、审议如下议案： 1. 审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议 案》； 2. 审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》； 3. 审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》； 4. 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》； 5. 审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》； 三、股东发言、质询 四、解答股东提问 五、股东投票表决 六、休会 七、宣布表决结果 八、见证律师宣读法律意见书 九、签署会议文件 十、宣布会 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-053 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室召开。本次 会议的通知于 2024 年 10 月 6 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参 加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及 《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席别远峰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议 案： 1、 审议通过《关于 2023 年限制性股票股权激励计划第一期解锁的议案》 表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权。 该议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。 2、 审议通过《关于回购注销部分激励对象 ...

法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话:021-20511000 传真: 021-20511999 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一期 解除限售相关事项的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 2023 年限制性股票激励计划第一期 解除限售相关事项的 法律意见书 案号:01F20233401 致:苏州赛腾精密电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")接受苏州赛腾精 密电子股份有限公司(以下简称"公司"或"赛腾股份"）的委托,担任公司"2023 年限制性股票股权激励计划"(以下简称"本次激励计划")的法律顾问,根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》")等有关法律法规的规定,按 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-054 苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一期解锁 暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 4,915,000 股。 本次股票上市流通总数为 4,915,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 15 日。 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"赛腾股份"或"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2023 年限制 性股票股权激励计划第一期解锁的议案》，现将其解锁暨上市流通相关情况公告如 下： 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）股权激励计划方案及履行程序 2023 年 8 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于< 苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘 要>的议案》、《关于<苏州 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 苏州赛腾精密电子股份有限公司 2022 年、2023 年限制性股票激励计划 之回购注销部分限制性股票相关事项 的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 法律意见书 致:苏州赛腾精密电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《苏州赛腾精密电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,上海市锦天城 律师事务所(以下简称"锦天城"或"本所")接受苏州赛腾精密电子股份有限公司 (以下简称"公司"或"赛腾股份"）的委托，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神,就公司2022年及2023年限制性股票激励计划回购注销部分 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票(以下简称"本次回购注销部分限 制性股票")所涉及的相关事项出具本法律意见书。 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真: 021-20511999 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-055 苏州赛腾精密电子股份有限公司关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日 召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同 意公司对 2022 年限制性股票激励计划中已离职的 12 名激励对象及 6 名个人绩效 考核不合格、2023 年限制性股票激励计划中已离职的 5 名激励对象已获授但尚 未解锁的合计 404,500 股限制性股票进行回购注销，该议案尚需提交股东大会审 议，现将相关事项公告如下： 一、 公司限制性股票激励计划概述 (一)、2022 年限制性股票激励计划概述 1、2022 年 6 月 5 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于<苏州赛腾精密电子股份有限公司 2022 年限制性股票股权 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人陈来生，已充分了解并同意由提名人苏州赛腾精密电 子股份有限公司董事会提名为苏州赛腾精密电子股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州赛腾精密电 子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会，现提名陈 来生为苏州赛腾精密电子股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任苏州赛腾精密电子股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与苏州赛腾精密电子股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

公司拟回购注销限制性股票 404,500 股，在本次的股份回购注销完成后，公司 注册资本将由 200,316,148 元变更为 199,911,648 元，总股本将从 200,316,148 股变 更为 199,911,648 股，公司董事人数变更，公司拟对《公司章程》部分条款做相应 调整，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司注册资本为人民币 200,316,148 元。 | 第五条 公司注册资本为人民币 199,911,648 元。 | | 第十五条 公司总股份数 200,316,148 股，均为人民币普 | 第十五条 公司总股份数 199,911,648 股，均为人民 | | 通股。 | 币普通股。 | | 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 | 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之 | | 2 个月以内召开临时股东大会： | 日起 2 个月以内召开临时股东大会： | | （一）董事人数不足《公司法》规定人数（5 人）或者本 | （一）董事人数不足《公司法》规定人数（3 人）或 | | 章程所定人数的 2/3 时（6 人）； | ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-058 苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 25 日 至 2024 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...