证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2023-043 江苏苏盐井神股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省淮安市淮安区华西路 18 号苏盐井神公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年1月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 4 日 至 2024 年 1 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

苏盐井神董事会战略委员会议事规则 江苏苏盐井神股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。在该任期内，如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由战略委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 （一） ...

江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2023 年 12 月 14 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件的方式发 出。经全体监事一致同意，豁免本次临时监事会需提前五天通知的义务。本次会议应参加 表决监事 5 名，实际收到表决票 5 份。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司 章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2023-040 江苏苏盐井神股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 二、监事会审议情况 审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 本次调整 2023 年度日常关联交易额度，其定价方法遵循了国家的有关规定和市场定价 规则，体现了公开、公平、公正的原则，对公司的独立性不会构成重大影响，对控股股东及 其关联方无任何依赖，不存在损害公司以及中小股东利益的行为。该议案涉及的关联董事 ...

苏盐井神独立董事专门会议工作制度 江苏苏盐井神股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，保护 公司、中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立 董事专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进行思考 判断,并且形成讨论意见。 第四条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议。原则上每年至少召 开一次定期会议，临时会议根据需要不定期召开。半数 ...

苏盐井神会计师事务所选聘制度 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 江苏苏盐井神股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏苏盐井神股份有限公司（ 以下简称"公司"） 选聘（ 含 续聘、改聘，下同） 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《江苏苏盐井 神股份有限公司章程》（ 以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会" ）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事 会不得在股东大会决定前委托会计师事务所开展工作。 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2023-041 | | 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 | | --- | --- | | | 法权益。 | | 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主 | 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公 | | 要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害 | 司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利 | | 关系的单位或个人的影响。 | 害关系的单位或个人的影响。 | | 第五条 独立董事原则上最多在 5 家上市公司兼 | 第五条 独立董事原则上最多在 3 家上市公司担任 | | 任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地 | 独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行 | | 履行独立董事的职责。 | 独立董事的职责。 | | 第六条 公司设 3 名独立董事，其中至少包括一名 | 第六条 公司设 3 名独立董事，其中至少包括 1 名会 | | 会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称 | 计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注 | | 或注册会计师资格的人士）。 | 册会 ...

第一条 为进一步建立健全江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与 考核委员会的有关决议。 第二章 人员组成 苏盐井神董事会薪酬与考核委员会议事规则 江苏苏盐井神股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名并担任召集 人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委 ...

苏盐井神独立董事工作制度 江苏苏盐井神股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股 东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》、公司章程以及其他相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际 ...

苏盐井神董事会审计委员会议事规则 江苏苏盐井神股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程 及其他有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，至少包含一名专业会计人士，并由专业会计人士担任召集 人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选 ...

第一条 为规范江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）管理层的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行选择并提出建议。 苏盐井神董事会提名委员会议事规则 江苏苏盐井神股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 提名委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 ...