江苏苏盐井神股份有限公司合规管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步提升江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称股份公司）依 法合规经营管理水平，实现治理体系和治理能力现代化，保障持续健康高质量发 展，推进"建设国际一流盐行业领军企业"战略目标，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，按照省国资委《省属企 业合规管理办法》（苏国资〔2023〕1 号）等有关规定，结合公司实际，制定本办 法。 第二条 本办法适用于股份公司及所属各分公司、全资子公司、控股子公 司。 第三条 本办法所称合规，是指企业经营管理行为和员工履职行为符合国家 法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关规章制 度等要求。 本办法所称合规风险，是指企业及其员工在经营管理过程中因违规行为引发 法律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 本办法所称合规管理，是指企业以有效防控合规风险为目的，以提升依法合 规经营管理水平为导向，以企业经营管理行为和员工履职行为为对象，开展的包 括建立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有计 划的管理活动。 第四条 股份 ...

北京市君致律师事务所 关于江苏苏盐井神股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划对标企业、 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 君致法字 2024051 号 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 b 座 11 层 邮编：100013 电话（Tel）：010-52213236 010-52213237 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 调整 2021 年限制性股票激励计划对标企业、 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 君致法字 2024051 号 致：江苏苏盐井神股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏苏盐井神股份有限公 司（以下简称"公司"或"苏盐井神"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理办法》"）、《国有控股 上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）（以下 简称"《股权激励试行办法》"）､《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度 有关问题的通知》（国资发分配〔2 ...

江苏苏盐井神股份有限公司 章 程 中国·淮安 （2024 年 2 月） | 第一章 | 总则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股 份 | - | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | | 股东 - | 5 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 12 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第五章 | 董事会 | - | 20 - | | 第一节 | | 董事 - | 20 - | | 第二节 | | 董事会 - | 22 - | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-010 江苏苏盐井神股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省淮安市淮安区华西路 18 号苏盐井神公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-002 江苏苏盐井神股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 503,404,384 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.3666 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长吴旭峰先生主持，采取现场和网络投票相结 合的方式表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。北京市君致律师事务 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏苏盐井神股份有限公司 10 楼会 ...

北京市君致律师事务所 关于江苏苏盐井神股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 君致法字 2024004 号 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 b 座 11 层 邮编：100013 电话（Tel）：010-52213236 010-52213237 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 北京市君致律师事务所 关于江苏苏盐井神股份有限公司 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 君致法字 2024004 号 致：江苏苏盐井神股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏苏盐井神股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派许明君律师、宋方捷律师出席了公司召开 的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 及之前发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-001 江苏苏盐井神股份有限公司 关于对外投资成立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：江苏国信苏盐（淮安）储能发电有限公司（以行政审批 局核定为准，以下简称"合资公司"）。 投资金额：合资公司注册资本为人民币125,000万元，其中，江苏苏盐井 神股份有限公司（以下简称"苏盐井神"或"公司"）出资42,500万元，占注册 资本的34%。 为积极响应国家构建新型电力系统发展战略规划，加快新型储能示范推广应 用，为江苏省发展新型储能等未来产业作出贡献，经协商，公司拟与江苏省国信 集团有限公司（以下简称国信集团）、淮安市产业投资有限公司（以下简称"淮 安产投"）共同投资成立合资公司，充分利用各自资源和优势，合作建设压缩空 气储能项目。项目计划建设 2 套 250MW 压缩空气储能机组设备，总储能容量为 2250MWh，计划总投资约 357,000 万元。合资公司注册资本为计划总投资的 35%， 为人民币 125, ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号： 2023-045 江苏苏盐井神股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、现金管理产品到期赎回情况 公司及子公司前次使用闲置自有资金购买的现金管理产品已到期赎回，收回 本金合计 83,000 万元，获得收益 1148.92 万元。具体如下： | 公司名称 | 受托方名称 | 产品名称 | 收益类型 | 产品期间 | 金额 | 实际年化 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （万元） | 收益率 | （万元） | | 苏盐井神 | 中国银行股份有 | 中银理财"稳 | 固定收益类 | 2023 年 2 月 10 | 5,000 | 3.15% | 41.37 | | | 限公司 | 享"（封闭式） | 非保本浮动 | 日-2023 年 5 月 | | | | | | | ...

江苏苏盐井神股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 会 议 资 料 股票代码：603299 江苏苏盐井神股份有限公司 二〇二四年一月四日 2024 年第一次临时股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第一次临时股东大会期 间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知： 一、请按照本次股东大会会议通知（2023 年 12 月 15 日刊登于上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn）中公布的时间和登记方法办理参加会议手续，证明 文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、公司设立股东大会办事处，具体负责大会有关各项事宜。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应 履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请 关闭手机或调至静音状态。 四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的 内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东 发言时间一般不超过五分钟。 五、本次会议采取现场与网络相结合的 ...

相关风险提示：合资公司的成立尚需依法提交市场监督管理部门核准， 合资公司成立后可能受到宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等因素变化 影响，未来经营状况和投资收益等存在不确定性。 一、对外投资概述 证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2023-044 江苏苏盐井神股份有限公司 关于对外投资参股合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：江苏新能投资管理有限公司（以市场监督管理部门最终 核准的名称为准，以下简称"新能投资公司"、"合资公司"）。 投资金额：合资公司注册资本为人民币300,000万元，其中，江苏苏盐井 神股份有限公司（以下简称"苏盐井神"或"公司"）出资15,000万元，占注册 资本的5%。本次投资不会导致公司合并报表范围发生变更。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办 法》，上述投资事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。 为积极响应国家"双碳"战略要求，提升国有资本配置效率，充分发挥省属 国企战略 ...