证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-041 梦百合家居科技股份有限公司 关于调整公司及子公司 2024 年度为控股子公司 提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 预计被担保人名称及是否为上市公司关联人：Healthcare SC,LLC（以下简 称"美国南卡"）、Healthcare Arizona,LLC（以下简称"恒康亚利桑那"）、德 驰全案家居用品（东莞）有限公司（以下简称"德驰全案"）、MOR Furniture For Less,Inc.（以下简称"美国 MOR"）、Healthcare Group（HongKong）Co.,Limited （以下简称"恒康香港"）、HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA（以下简称"恒康塞尔 维亚"） 、 HEALTHCARE FOAM S.L.U （ 以 下 简 称 " 恒 康 西 班 牙 " ） 、 Nisco(Thailand)Co.,Ltd（以下简称"泰国里高"）、HEALTHCARE U ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-039 梦百合家居科技股份有限公司 关于公司控股股东增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次增持情况：2024 年 2 月 8 日，梦百合家居科技股份有限公司（以下简 称"公司"）控股股东倪张根先生通过集中竞价交易的方式增持公司股份 114,900 股，占公司总股本比例为 0.02%。 增持计划基本情况：本次增持计划实施时间自 2024 年 2 月 8 日起至 2025 年 2 月 7 日，公司控股股东倪张根先生通过集中竞价交易或大宗交易等符合法律、 法规、部门规章及上海证券交易所相关规则的方式累计增持金额不低于人民币 8,000 万元，不超过人民币 16,000 万元。 增持计划进展：截至本公告披露日，公司控股股东倪张根先生通过上海证 券交易所交易系统累计增持公司股份 5,555,060 股，占公司总股本比例为 0.97%， 累计增持金额为 45,387,354.12 元，占增持计划金额下限的 56.73%。 风 ...

增持计划进展：截至本公告披露日，公司控股股东倪张根先生通过上海证 券交易所交易系统累计增持公司股份 4,564,560 股，占公司总股本比例为 0.80%， 累计增持金额为 37,821,370.12 元，占增持计划金额下限的 47.28%。 风险提示：后续增持计划存在因资金未能到位或资本市场情况发生变化等 因素导致增持计划无法实施等风险。 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-037 梦百合家居科技股份有限公司 关于公司控股股东增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次增持情况：2024 年 2 月 8 日，梦百合家居科技股份有限公司（以下简 称"公司"）控股股东倪张根先生通过集中竞价交易的方式增持公司股份 114,900 股，占公司总股本比例为 0.02%。 增持计划基本情况：本次增持计划实施时间自 2024 年 2 月 8 日起至 2025 年 2 月 7 日，公司控股股东倪张根先生通过集中竞价交易或大宗交易等符合法律、 法规、部门规章及上海证券交 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-036 梦百合家居科技股份有限公司 关于公司控股股东增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次增持情况：2024 年 2 月 8 日，梦百合家居科技股份有限公司（以下简 称"公司"）控股股东倪张根先生通过集中竞价交易的方式增持公司股份 114,900 股，占公司总股本比例为 0.02%。 增持计划基本情况：本次增持计划实施时间自 2024 年 2 月 8 日起至 2025 年 2 月 7 日，公司控股股东倪张根先生通过集中竞价交易或大宗交易等符合法律、 法规、部门规章及上海证券交易所相关规则的方式累计增持金额不低于人民币 8,000 万元，不超过人民币 16,000 万元。 增持计划进展：截至本公告披露日，公司控股股东倪张根先生通过上海证 券交易所交易系统累计增持公司股份 3,683,260 股，占公司总股本比例为 0.65%， 累计增持金额为 30,922,574.10 元，占增持计划金额下限的 38.65%。 风 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-035 梦百合家居科技股份有限公司 关于公司控股股东增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次增持情况：2024 年 2 月 8 日，梦百合家居科技股份有限公司（以下简 称"公司"）控股股东倪张根先生通过集中竞价交易的方式增持公司股份 114,900 股，占公司总股本比例为 0.02%。 增持计划基本情况：本次增持计划实施时间自 2024 年 2 月 8 日起至 2025 年 2 月 7 日，公司控股股东倪张根先生通过集中竞价交易或大宗交易等符合法律、 法规、部门规章及上海证券交易所相关规则的方式累计增持金额不低于人民币 8,000 万元，不超过人民币 16,000 万元。 增持计划进展：截至本公告披露日，公司控股股东倪张根先生通过上海证 券交易所交易系统累计增持公司股份 3,401,460 股，占公司总股本比例为 0.60%， 累计增持金额为 28,622,933.10 元，占增持计划金额下限的 35.78%。 风 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于梦百合家居科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：梦百合家居科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受梦百合家居科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派张春燕律师、黄玺润律师出席并见证 了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、 召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序等事项开展核查工作，出 具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 4 月 27 日向公司股东发出了《关于召开 2023 年年度股东大 会的通知》（以下简称"《会议通知》"）。《会议通知》载明了本次股东大会召开的 日期、时间、地点、会议审议事项和会议出席对象，并说明了有权出席会议的股 东的股权登记日、会议登记方法、网络投票系统及其起止日期和投票时间，以及 本次 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-034 梦百合家居科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 05 月 17 日 （二）股东大会召开的地点：公司综合楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 271,259,625 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 47.5405 | | 数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次增持情况：2024 年 2 月 8 日，梦百合家居科技股份有限公司（以下简 称"公司"）控股股东倪张根先生通过集中竞价交易的方式增持公司股份 114,900 股，占公司总股本比例为 0.02%。 增持计划基本情况：本次增持计划实施时间自 2024 年 2 月 8 日起至 2025 年 2 月 7 日，公司控股股东倪张根先生通过集中竞价交易或大宗交易等符合法律、 法规、部门规章及上海证券交易所相关规则的方式累计增持金额不低于人民币 8,000 万元，不超过人民币 16,000 万元。 增持计划进展：截至本公告披露日，公司控股股东倪张根先生通过上海证 券交易所交易系统累计增持公司股份 1,945,360 股，占公司总股本比例为 0.34%， 累计增持金额为 16,498,416.40 元，占增持计划金额下限的 20.62%。 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-032 梦百合家居科技股份有限公司 关于公司控股股东增持公司股份的进展公告 1 ...

梦百合家居科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年五月 | 梦百合家居科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | | 梦百合家居科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一：公司 2023 年度董事会工作报告 6 | | 议案二：公司 2023 年度监事会工作报告 16 | | 议案三：公司 2023 年度财务决算报告 20 | | 议案四：公司 2023 年度利润分配预案 22 | | 议案五：公司 2023 年年度报告及其摘要 23 | | 议案六：关于续聘 2024 年度审计机构的议案 24 | | 议案七：关于公司及子公司申请综合授信及相关授权的议案 27 | | 议案八：关于开展外汇衍生品交易的议案 30 | | 议案九：关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案 32 | | 议案十：关于公司及子公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案 42 | | 议案十一：关于公司非独立董事和高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案 46 | | 议案十二 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-031 梦百合家居科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年3月28日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的议案》，同意公司 使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过 之日起不超过12个月，在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。上述事项无需提交公司股东 大会审议。监事会和保荐人均对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024 年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理并增加临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024- ...