梦百合家居科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，确保独立董事依法行使职权，充分发挥独立董事的作用，保护中小股东及利益相 关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 规范性文件及《梦百合家居科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计 ...

梦百合家居科技股份有限公司 （二）《公司章程》规定的高级管理人员。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第三条 本制度遵循以下薪酬原则： 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公开、公正、透明的原则； 第一章 总则 （一）公司全体董事； （二）与公司长远利益相结合的原则：应与公司持续健康发展目标相符，短 期与长期激励相结合，促进公司可持续发展； 第一条 为建立和完善梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的激励和约束机制，充分发挥公司董事、高级管理人员的积极性，提升经营管理 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理 准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《梦百合家居科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （三）与"责、权、利"相统一的原则：应综合考虑工作岗位、工作成绩、 贡献大小及责权利相统一等因素； （四）绩效挂钩原则：应与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业 绩、年度考核结果、行为规范等相结合； （五）竞争性原则：遵循市场规律，制定合理的薪酬标准，保持公司薪酬在 区域内或行业内有充分的吸引力和竞争力，有利于公司吸 ...

梦百合家居科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事 务所行为，提升审计质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件 及《梦百合家居科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所 对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财 务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会及股 东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 ...

梦百合家居科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司")与关联方的交 易行为，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》)《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件以及《梦百合家居科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》)的有关规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司发生《上市规则》规定的关联交易事项适用本制度。 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第四条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交 易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导致公 司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担 保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第五条 公司在审议关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实状况和交易对方 诚信记录、资信状况、履约能力等， ...

投资金额：拟增资 17,000 万元。新项目总投资 17,000 万元（按照 2025 年 12 月 30 日美元兑人民币汇率中间价计算，约 2,416.56 万美元），具体投资金 额以实际投入为准。 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-084 梦百合家居科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对 全资子公司 HEALTHCARE US CO.,LTD（公司美东工厂，以下简称"恒康美国"） 增资，并由其实施"美东工厂电商仓库建设项目"（以下简称"新项目"）。 2、本次交易的交易要素 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本事项已经公司第五届董事 会战略与可持续发展委员会 2025 年第一次会议和第五届董事会第四次会议审议 通过，无须提交公司股东会审议。本次事项尚需取得境内外投资主管机关、商务 主管部门、外汇管理部门等相关政府机关以及标的公司所在国家或地区相关部门 的备案或 ...

本次拟变更的募投项目名称：美国亚利桑那州生产基地扩建项目。本 次拟变更募集资金投向的金额：11,324.34 万元（不包含预留募集资金 520 万元用于该项目待支付部分款项，包含使用闲置募集资金进行现金管理尚未 收回的人民币 8,000 万元及其预期收益、前期现金管理收益及银行存款利息 收入扣除银行手续费后的净额） 新项目名称：美东工厂电商仓库建设项目，投资总额 17,000 万元， 其中募集资金投入 15,467.76 万元（募集资金来源为智能化、信息化升级改 造项目节余募集资金 4,143.42 万元、美国亚利桑那州生产基地扩建项目变更 募集资金 11,324.34 万元，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）。 对于新项目投资总额超出拟投入募集资金的部分，公司将以自有或自筹资金 补足。 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-083 梦百合家居科技股份有限公司 关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入 新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟结项 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-085 梦百合家居科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：如皋市丁堰镇皋南路 999 号公司综合楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 16 日 至2026 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2026年1月16日 本次股东会采用 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-082 梦百合家居科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通知 于 2025 年 12 月 26 日以邮件方式通知全体董事、高级管理人员，会议于 2025 年 12 月 30 日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名，其中公司独立董事田园园女士、独立董事戴力农女士因公出差以通讯方 式参加，由公司董事长倪张根先生主持本次董事会，公司高级管理人员列席了会议，符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的议 案》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意提交 第五届董事会审议。 同意公司将"智能化、信息化升级改造项目"结项并节余的募集资金以及"美国 ...

Group 1 - The company, Dream百合, announced an investment of 170 million yuan in its wholly-owned subsidiary HEALTHCARE US CO.,LTD for the construction of an e-commerce warehouse project in the Eastern US [2] - The total investment for the new project is approximately 170 million yuan, with funding sourced from the company's capital increase to 恒康美国, including 154.6776 million yuan from raised funds and the remainder from self-owned or self-raised funds [2] - The construction period for the project is set for 24 months, with an expected start date of July 16, 2026, aimed at enhancing the company's warehousing operational capacity and supply chain flexibility [2]

Core Viewpoint - The company plans to conclude its "Intelligent and Information Technology Upgrade Project" with a surplus of raised funds amounting to 41.4342 million yuan [1] Fund Allocation - The company will redirect the remaining funds of 113 million yuan from the "Arizona Production Base Expansion Project" to a new project, the "E-commerce Warehouse Construction Project in Meidong" [1] - The total investment for the new project is set at 170 million yuan, with an expected operational status by January 2028 [1]