证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-004 二、本年累计签订项目的数量及合计金额 2023 年 1-12 月，公司及下属子公司新签项目合同 121 项（其中生态环境建 设工程类合同 25 项、规划设计类合同 92 项、运营维护类合同 4 项），合计金额 为人民币 47,548.67 万元，上述合同均在执行中。 三、已签约尚未执行的重大项目进展情况 本公司目前无已签约尚未执行的重大项目。 特此公告。 诚邦生态环境股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司行业信息披露指引第八号——建筑》的相关规定，现将 2023 年第四季度 主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、新签项目的数量、合计金额情况 2023 年 10-12 月，公司及下属子公司新签项目合同 35 项，合计金额为人民 币 4,556.53 万元。新签项目合同中，生态环境建设工程类合同 8 项；运营维护 类 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-003 诚邦生态环境股份有限公司 关于项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 23 日，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）收到闽 南佛学院异地迁建（下院建设）项目景观绿化工程《中标通知书》。现将内容 公示如下： 一、项目相关情况 1、项目名称：闽南佛学院异地迁建（下院建设）项目景观绿化工程 2、招标人名称：厦门南普陀寺、厦门国贸控股集团有限公司 3、中标人：诚邦生态环境股份有限公司 4、中标价：91,351,317.55 元 5、工期：总工期为 260 日历天（含前期深化设计时间，竣工验收时 间），其中各关键节点的工期要求为：中标通知书发出后 14 日历天完成合同 签订，以合同签订时间为开工时间（本工程合同签订后现场不具备条件施工， 可开始深化设计及样品打样等工作，承包人需按发包人要求时间主要管理人员 派驻现场，合同签订日期仍视为工程开始计算工期起点时间。本工程工期紧， 景观工程按主体工程完成时间分区段移 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-002 诚邦生态环境股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人 终止协议转让公司部分股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"、"诚邦股份"）于2024 年1月15日收到实际控制人之一致行动人李敏女士的通知，获悉其与南丰星河共 舞资本管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"星河共舞资本"）就终止协议 转让公司部分股份事宜进行协商并达成一致意见。现将相关事宜公告如下： 截至本公告披露日，公司实际控制人之一致行动人李敏女士与星河共舞资 本尚未实际履行上述股份转让协议，因星河共舞资本自身安排等原因，经双方 协商一致，同意解除已签署的《股份转让协议》（以下简称"原协议"）并于 2024年01月15日签署了《股份转让协议之终止协议》。《股份转让协议之终止 协议》主要内容如下： 1、甲乙双方同意原协议自本协议签署之日起正式解除。自解除之日起，原 协议中的双方权利义务全部终止，双方依据原协议应履行而尚未履行的义务不 再 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-001 诚邦生态环境股份有限公司 公司于2024年1月12日收到方利强先生的通知，本次股份协议转让双方于 2024年1月12日签署了《股权转让协议之补充协议》，协议主要内容如下： 一、协议内容变更前为： 关于控股股东协议转让公司部分股份 1、原协议第一条1.2条款 签署补充协议的公告 支付的时间和金额 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （1）各方同意，甲方应当于本协议生效之日起15个工作日内甲方安排中介 机构对上市公司进行尽调，尽调如无异议则向乙方支付1000万元作为本次交易 的首付款。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人 方利强先生于2023年7月10日与兰溪勤韵投资管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称"勤韵投资"）签署了《股份转让协议》，方利强先生拟通过协议转让方 式将其所持有的公司股份21,141,120股（占公司总股本的8.00%）以5.99元/股的 价格转让给勤韵投资。具体内容详见公司于2023年7月11 ...

第一章 总 则 诚邦生态环境股份有限公司 独立董事制度 第一条 为了促进诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《诚邦生态环 境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家中国境内上市 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2023-047 诚邦生态环境股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司对现行的《独立董事制度》进 行了修订。具体请见附件。 表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决 后一致通过该议案。 本议案尚需公司股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上 一、董事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议 于 2023 年 12 月 18 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 12 月 21 日 15 时 00 分在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会 议采取现场和通讯表决相结合的方式。会 ...

诚邦生态环境股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委 员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部的审计、 监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件以及《诚邦生态环境股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 1 会报告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，连选可以连任。 审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》 或本议事规 则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有审计委员会委员 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2023-046 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司") 公司于 2023 年 9 月 18 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本 的议案》 。具体内容详见公司在 上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《诚邦生态环境股份有限公司关于全资子公司 减少注册资本的公告》（公告编号：2023-040）。 公司全资子公司"诚邦环保科技有限公司"名称已变更为"杭州诚邦环保科 技有限公司"，近日完成了名称变更和减少注册资本相关的工商变更登记手续， 并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 1、公司名称：杭州诚邦环保科技有限公司 2、统一社会信用代码：91510100MA6CH1MK84 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：张兴桥 5、注册资本：2,710 万元人 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2023-044 诚邦生态环境股份有限公司董事减持股份结果公告 本次减持计划实施前，公司董事、副总裁叶帆先生持有公司股份 1,294,800 股，所持股份数约占公司总股本的 0.49%。 减持计划的实施结果情况 前期，公司披露了董事减持股份计划公告，具体详见《诚邦生态环境股份 有限公司董事减持股份计划公告》（公告编号：2023-005）。减持期已届满， 叶帆先生未减持公司股份。 上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的实施结果 (一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 2023 年 11 月 3 日 (三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施 基于市场行情和资金需求变化，叶帆先生在减持计划期间内未实施减持。 (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到 (五)是否提前终止减持计划 □是 √否 ...

1、公司名称：诚邦设计集团有限公司 7、经营范围：许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；国土空间 规划编制；建设工程监理；建设工程勘察；测绘服务；各类工程建设活动；房屋 建筑和市政基础设施项目工程总承包；矿产资源（非煤矿山）开采(依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 一般项目：肥料销售；专业设计服务；规划设计管理；园林绿化工程施工；会议 及展览服务；土地整治服务；工程管理服务；环境保护专用设备制造；环境保护 专用设备销售；水污染治理；水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污 染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；土壤及场地修 复装备销售；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 2、统一社会信用代码：9133000075593360XW 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：张兴桥 5、注册资本：陆仟捌佰万元整 6、成立日期：2003 年 11 月 17 日 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2023-045 诚邦生态环境股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更 ...