本公司目前无已签约尚未执行的重大项目。 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-039 诚邦生态环境股份有限公司 2024 年第二季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司行业信息披露指引第八号——建筑》的相关规定，现将 2024 年第二季度 主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、新签项目的数量、合计金额情况 2024 年 4-6 月，公司及下属子公司新签项目合同 20 项，合计金额为人民币 4,719.30 万元。新签项目合同中，生态环境建设工程类合同 1 项；规划设计类 合同 19 项（其中园林设计类合同 7 项，建筑设计类合同 7 项，规划咨询类合同 3 项，环保设计类合同 2 项）。 二、本年累计签订项目的数量及合计金额 2024 年 1-6 月，公司及下属子公司新签项目合同 38 项（其中生态环境建设 工程类合同 2 项、规划设计类合同 34 项、运营维护类合同 2 项），合计金额为 ...

诚邦生态环境股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-037 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")下属的两家全资子公司近期 完成了减少注册资本及名称变更等相关的工商变更登记手续，并取得了市场监督 管理部门换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下： 一、浙江诚邦投资有限公司完成减少注册资本及名称变更 1、公司名称：杭州鑫诚源投资有限公司 2、统一社会信用代码：91330000MA27U0H761 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：张兴桥 5、注册资本：1,000 万元人民币 6、成立日期：2017 年 10 月 30 日 二、临汾晋南污泥处理处置有限公司完成减少注册资本、法定代表人、地址 和经营范围变更 1、公司名称：临汾晋南污泥处理处置有限公司 2、统一社会信用代码：91141002MA0MA3D7XB 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2023-034 诚邦生态环境股份有限公司 关于全资子公司出售房产暨关联交易的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 诚邦生态环境股份有限公司（下称"公司"或"诚邦股份"）下属全资 子公司杭州诚邦环保科技有限公司（以下简称"诚邦环保"）拟将其持有的位于 杭州市西湖区滨投云栖名筑西区 8 号楼 401 室房产（评估价值 1,313.03 万元）， 转让给公司控股股东方利强先生之配偶李敏女士，转让价格 1,417.05 万元。 鉴于李敏女士是公司控股股东、实际控制人方利强先生之配偶，根据《上海 证券交易所股票上市规则》的规定，本次房产转让构成关联交易。本次关联交易 已经公司 2024 年 7 月 26 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，关联董 事回避表决，独立董事进行了事前认可并发表独立意见，属于董事会审议权限范 围，无须提交股东大会审批，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、关联方介绍 鉴于李敏女士为公司 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-033 鉴于公司第四届董事会任期将届满，根据《公司章程》和中国证监会《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司控股股东方利强 先生建议，公司董事会提名委员会审议同意提名下列 8 人为诚邦生态环境股份有 限公司第五届董事会董事候选人：方利强先生、张兴桥先生、李婷女士、叶帆先 生、李军先生、傅黎瑛女士、罗金明先生、韩旭先生；其中傅黎瑛女士、罗金明 先生、韩旭先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事简历详见附件。 公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于换届选举公司第五届董事会 董事成员的议案》。该议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准， 新任董事将以累积投票制选举产生。 独立董事对《关于换届选举公司第五届董事会董事成员的议案》发表如下独 立意见： （1）我们同意《关于换届选举公司第五届董事会董事成员的议案》，同意 提名下列 8 人为诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会董事候选人：方利强先 生、张兴桥先生、李婷女士、叶帆先生、李军先生、傅黎瑛女士、罗金明先生、 诚邦生态环境股份有限公司 关于董事会、监事会换届选 ...

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修改公司章程事项，需提交 股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商 变更登记、章程备案等事宜，上述变更内容以工商登记机关核准为最终结果。 特此公告。 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于第四届董事会第十八次 会议于2024年7月26日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。现将相 关事项公告如下： | 序 | 号 原章程 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百〇九条 董事会由九名董事 | 第一百〇九条 董事会由八名董事 | | | 组成，其中三名为独立董事；设董 | 组成，其中三名为独立董事；设董 | | | 事长一名，董事长由董事会以全体 | 事长一名，董事长由董事会以全体 | | | 董事的过半数选举产生。 | 董事的过半数选举产生。 | | 2 | 第一百三十三条 公司设总裁一 | 第一百三十三条 公司设总裁一 | ...

诚邦生态环境股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 诚邦生态环境股份有限公司独立董事提名人声明 提名人诚邦生态环境股份有限公司董事会，现提名傅黎瑛、罗金明、韩旭为 诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与诚邦生态环境股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-036 诚邦生态环境股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 13 日 14 点 45 分 召开地点：杭州市之江路 599 号诚邦股份会议室二 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 13 日 至 2024 年 8 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

诚邦生态环境股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | | | | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 10 | | | 第三节 | | 股份转让 11 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 13 | | 第一节 | 股 | 东 13 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 15 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董 | 事 27 | | | 第二节 | | 董事会 30 | | | 第三节 | | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | | 39 | | 第一节 ...

(4) 同意将《关于换届选举公司第五届董事会董事成员的议案》提交公司 股东大会审议。其中,若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议的,不得提 交股东大会选举。 二、关于公司下属全资子公司出售房产暨关联交易的议案 诚邦生态环境股份有限公司第四届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规则的要求, 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7月 26 日召开了 第四届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议,就拟提交公司第四届董事会第 十八次会议审议的相关议案进行了事前审核,并经全体独立董事以 3 票同意、 0 票反对、0 票弃权审核通过后发表意见如下: 一、关于换届选举公司第五届董事会董事成员的议案 (1) 我们同意《关于换届选举公司第五届董事会董事成员的议案》,同意 提名下列 8 人为诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会董事候选人:方利强先 生、张兴桥先生、李婷女士、叶帆先生、李军先生、博黎瑛女士、罗金明先生、 韩旭先生;其中傅黎瑛女士、罗金明先生 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议于 2024 年 7 月 26 日在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议采取现 场和通讯表决相组合的方式。本次董事会已于 2024 年 7 月 23 日以电子邮件、电 话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集并 主持，本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于换届选举公司第五届董事会董事成员的议案》 公司董事会提名方利强、张兴桥、李婷、叶帆、李军、傅黎瑛、罗金明、韩 旭为诚邦生态环境股份有限公司第五届董事候选人。董事简历详见附件。 独立董事就此议案发表了同意的独立意见。 诚邦生态环境股份有限 ...