诚邦生态环境股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年,诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行各项职责， 严格执行股东大会各项决议，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作， 提升公司治理水平，力求公司业务持续健康发展。现将董事会 2024 年度工作情 况汇报如下： 一、2024 年经营情况 2024 年，面对国内经济增速放缓、国际格局深刻演变等多重因素，复杂严 峻的国内外形势给生态环境建设行业的发展带来了较大的考验。建设美丽中国及 "碳中和、碳达峰"的目标任务，为生态环境建设行业带来中长期的发展机遇， 但近年来受到国内经济增速放缓、行业周期性波动及市场供需变化等诸多因素影 响，市场竞争日趋激烈，尤其是中小企业面临较大经营压力。公司管理层围绕 2024 年总体经营计划，坚持稳中求进的发展基调，进一步调整优化公司内部管 理体系和组织架构，加强成本费用管控，力求公司在复杂的市场环境中平稳发展。 2024 年，公司通过对东莞市芯存诚邦科技有限公司（简称"芯存科技"）增 资 5800 万元获取 51.02%股权，切入半导 ...

关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 诚邦生态环境股份有限公司 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信中联会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联会计师事务所"）作为公司2024年度 财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，对立信中联会计师事 务所在 2024 年度的审计工作履职情况进行了评估。具体如下： 一、会计师事务所的情况 1、资质条件： （1） 机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立） （3） 组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4） 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易 中心北区1-1-2205-1 （5） 首席合伙人：邓超 （6） 2024年末 合伙人48人，注册会计师287人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师137人。 （7） 2024 年 度 经 审 计 的 收 入 总 额 31,555.40 ...

诚邦生态环境股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所2024年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 立信中联会计师事务所对公司2024年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控 制的有效性进行了审计。 经审计，立信中联会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照相关规定在所有方面保持了有效 的财务报告内部控制。立信中联会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 （二）2025年1月，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项 ...

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 29 日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等相关规定，提请股东大会授权董事会向特定对象发行融 资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之 日止。本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"小额快 速融资")的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际 情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行 股票的条件。 二、发行股票的种类、数量和面值 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-021 诚邦生态环境股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-015 诚邦生态环境股份有限公司 关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于授权公司董事会、管理层 申请银行授信权限的议案》。具体内容如下： 1、提请董事会授予公司经营管理层对公司及公司的全资/控股子公司单笔人 民币 20,000 万元以下（含 20,000 万元）、累计人民币 30,000 万元以下（含 30,000 万元）的新增银行授信额度的独立决策权限。经营管理层可使用前述银行授信额 度用于办理流动资金贷款、资产抵押贷款、第三方提供连带责任担保（无需提供 反担保）贷款、开立承兑汇票、发行商业本票、汇票贴现、信用证、保函及其他 形式的贸易融资等银行业务，无需提交董事会审议。授权公司法定代表人或法定 代表人指定的授权代理人在借款和授信额度内代表公司办理借款和授信相关手 续 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-016 诚邦生态环境股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 问题征集方式：投资者可于 2025 年 05 月 06 日(星期二)至 05 月 12 日(星 期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱 ir@cbgfcn.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、本次说明会类型 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日披露 了 2024 年年度报告及 2024 年度利润分配预案。为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 13 日(星期 二) 上午 11:00 - 12:00 以网络方式举行 2024 年 ...

诚邦生态环境股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，我们作为诚邦生态 环境股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会委员，本着勤勉尽职的工作 原则，积极开展工作，认真履行职责。现将2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会目前由独立董事傅黎瑛、罗金明、韩旭组成， 其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事傅黎瑛担任，符合"独立董事占多数， 其中至少有一名独立董事为会计专业人士"的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度，审计委员会共召开5次会议，全体委员均亲自出席了会议，并对 相关议题发表意见，具体如下： 1、2024年2月18日，公司第五届董事会审计委员会审议通过了关于开展2023 年度审计工作的相关事项的意见。 报告期内，董事会审计委员会充分发挥自身专业水平，在公司完成财务报告 的编制后，认真审阅公司的季度、半年度及年度财务报告，认为公司财务报告均 按照企业会计准则的规定编制，所载内容真实、准确、完整，公允的反映了公司 财务状况 ...

诚邦生态环境股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会 职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行 职责情况和财务情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规 范化运作。现将监事会 2024 年主要工作汇报如下： 一、监事会召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召集、召开程序符合有 关规定，会议情况如下： | 会议届次 | | 时间 | | 议案内容 年年度报告》及摘要的议案 1.关于《公司 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 四届监事会 | | | | 2.关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 | | 第十一次会 | 2024 | 年 4 | 月 | 年度利润分配预案的议案 3.关于公司 2023 | | 议 | 29 | 日 | | 4.关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 | | | | | | 年度内部控制评价报告》的议案 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-022 诚邦生态环境股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据的公告 二、本年累计签订项目的数量及合计金额 2025 年 1-3 月，公司及下属子公司新签项目合同 2 项（其中生态环境建设 工程类合同 2 项），合计金额为人民币 68.40 万元，上述合同均在执行中。 三、已签约尚未执行的重大项目进展情况 本公司目前无已签约尚未执行的重大项目。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司行业信息披露指引第八号——建筑》的相关规定，现将 2025 年第一季度 主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、新签项目的数量、合计金额情况 2025 年 1-3 月，公司及下属子公司新签项目合同 2 项，合计金额为人民币 6 8.40 万元。新签项目合同中，生态环境建设工程类合同 2 项。 诚邦生态环境股份有限公司 董事会 2025 年 04 月 30 日 ...

重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 修订及颁布的最新会计准则进行的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量 不产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），解释第 17 号要求"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-024 诚邦生态环境股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的解释第 17 号、解释第 18 号， 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执行。 ...