诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规则的要求, 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")于2024年 12月12日召开了 第五届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议,就拟提交公司第五届董事会第 八次会议审议的相关议案进行了事前审核,并经全体独立董事以 3 票同意.0 票 反对、0 票弃权审核通过后发表意见如下: 1、本次关联交易综合考虑了公司经营现状和发展战略,有利于公司优化资 源配置。本次关联交易价格以资产评估结果为基础确定,定价公允,符合相关法 律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。 2、公司董事会在审议本次关联交易时关联董事已回避表决,审议表决程序 符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效,全体独立 董事一致同意本次关联交易。 诚邦生态环境股份有限公司 独立董事:傅黎瑛、罗金明、韩旭 2024 年 12 月 12 日 一、关于出售子公司股权暨关联交易的议案 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-067 由于公司下属全资子公司诚邦设计集团有限公司（下称"诚邦设计"）近几 年连续亏损，公司拟将所持诚邦设计 100%的股权转让予公司控股股东、实际控 制人方利强先生，并授权公司管理层负责处理该股权转让相关事宜。鉴于本次交 易受让方系公司控股股东、实际控制人，及现任董事长，本次交易构成关联交易。 本次交易价格以《资产评估报告》评估结果为基础，诚邦设计的股东全部权益价 值评估结果为 2,044.54 万元，经交易双方协商一致确定交易价格为 2,050 万元。 至本次关联交易为止（含本次关联交易），过去 12 个月内公司与控股股东共 发生关联交易 3 次，累计金额为 3,554.47 万元，未达到上市公司最近一期经审 计净资产绝对值 5%。 表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决 后一致通过该议案，并发表意见如下： 本次交易符合公司自身发展战略和经营的实际情况，符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易 实施指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-065 更正前： | 项目 | 年 2024 1-10 | 月 | 年度 2023 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （未经审计） | | （经审计） | | | 营业收入（万元） | | 1,241.97 | | 2,063.15 | | 净利润（万元） | | -817.11 | | -3,783.98 | | 项目 | 2024-10-31 | | 2023-12-31 | | | | （未经审计） | | （经审计） | | | 总资产（万元） | | 5,451.18 | | 6,259.24 | | 负债总额（万元） | | 9,926.31 | | 9,293.17 | | 净资产（万元） | | -3,362.05 | | -3,033.93 | （二）被增资子公司最近一年一期的主要财务指标： 更正后： （二）被增资子公司最近一年一期的主要财务指标： | 项目 | 2024 年 1-10 | 月 | 2023 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-066 诚邦生态环境股份有限公司 关于出售子公司股权暨关联交易的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 诚邦生态环境股份有限公司（下称"公司"或"诚邦股份"）拟将所持 诚邦设计集团有限公司（下称"诚邦设计"或"标的公司"）100%的股权转让予 公司控股股东、实际控制人方利强先生（下称"方利强"或"受让方"），交易 价格以天源资产评估有限公司（下称"天源资产评估"）出具的《资产评估报告》 为基础，经双方协商一致，确定为人民币 2050 万元。 本次交易已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，本次交易无需提 交公司股东大会审议。 至本次关联交易为止（含本次关联交易），过去 12 个月内公司与控股股 东共发生关联交易 3 次，累计金额为 3554.47 万元，未达到上市公司最近一期经 审计净资产绝对值 5%。 一、关联交易概述 鉴于公司全资子公司诚邦设计业务近几年连续亏损，为聚焦公司核心业务发 展，优化资源配置，提高公司资金和资源利用 ...

诚邦生态环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 诚邦生态环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年十二月 1 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1：关于聘任会计师事务所的议案 5 | | 议案 | 2：关于追加预计向子公司提供担保额度的议案 8 | | 议案 | 3：关于补选公司监事的议案 9 | 诚邦生态环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 诚邦生态环境股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 诚邦生态环境股份有限公司董事会 2024年12月16日 3 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 本次股东大会会议须知。 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-064 诚邦生态环境股份有限公司 特此公告。 备查文件： 第五届董事会第七次会议决议补充更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《诚邦生态 环境股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-060）， 因公司工作人员工作疏忽，导致上述公告中披露的经董事会审议的议案相较实际 审议情况有遗漏，现就公告中有关内容补充更正如下： 四、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定于 2024 年 12 月 16 日 召集公司 2024 年第二次临时股东大会。详见发布的会议通知。 表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决 后一致通过该议案。 《诚邦生态环境股份有 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-056 诚邦生态环境股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 变更会计师事务所的原因：中汇会计师事务所已连续多年为诚邦生 态环境股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，为更好地保证审计 工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公 司拟聘任立信中联为公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师 事务所。公司已就拟变更会计师事务所的事宜与中汇会计师事务所进行了事 前沟通，中汇会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 11 月 29 日召开公司第五届董事会第七次会议，审议通过了 《关于聘任会计师事务所的议案》，公司拟聘任立信中联为公司 2024 年度财务报 表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-059 诚邦生态环境股份有限公司 关于以债权转股权方式对全资子公司增资的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：诚邦设计集团有限公司，为本公司持股 100%股权的全资 子公司。 投资金额：本公司以债权转股权方式对诚邦设计增加注册资本 6218 万元 一、增资概述 二、被增资子公司情况 （一）被增资子公司基本情况 | 公司名称 | 诚邦设计集团有限公司 | | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 6800 万元 | | | 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | | 成立日期 | 2003 年 11 月 17 日 | | | 住所 | 浙江省杭州市上城区馆驿后 2 号 901 室、902 室、904 | 室 | | 法定代表人 | 张兴桥 | | | 经营范围 | 许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；国土空间规划 | | --- | --- | | | 编制； ...

特别风险提示：截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币 98,268.98 万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产比例 131.29%。被担保 人芯存科技资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 关于追加预计向子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-058 诚邦生态环境股份有限公司 被担保人名称：东莞市芯存电子科技有限公司（以下简称"芯存科 技"） 担保金额及已实际为其提供的担保余额：诚邦生态环境股份有限公司 （简称"公司"）拟为控股子公司芯存科技增加担保额度 20,000 万元；截止本 公告日，公司已实际为芯存科技提供的担保余额为 0 元。 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 公司第四届董事会第十六次会议及公司 2023 年年度股东大会审议通过了 《关于预计向子公司提供担保额度的议案》，结合公司及公司全资子公司、控股 子公司 2024 年度日常经营需求，公司 2024 年对全资或控 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-063 诚邦生态环境股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 45 分 召开地点：杭州市之江路 599 号诚邦股份会议室二 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...