诚邦生态环境股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会 职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行 职责情况和财务情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规 范化运作。现将监事会 2024 年主要工作汇报如下： 一、监事会召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召集、召开程序符合有 关规定，会议情况如下： | 会议届次 | | 时间 | | 议案内容 年年度报告》及摘要的议案 1.关于《公司 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 四届监事会 | | | | 2.关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 | | 第十一次会 | 2024 | 年 4 | 月 | 年度利润分配预案的议案 3.关于公司 2023 | | 议 | 29 | 日 | | 4.关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 | | | | | | 年度内部控制评价报告》的议案 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-022 诚邦生态环境股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据的公告 二、本年累计签订项目的数量及合计金额 2025 年 1-3 月，公司及下属子公司新签项目合同 2 项（其中生态环境建设 工程类合同 2 项），合计金额为人民币 68.40 万元，上述合同均在执行中。 三、已签约尚未执行的重大项目进展情况 本公司目前无已签约尚未执行的重大项目。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司行业信息披露指引第八号——建筑》的相关规定，现将 2025 年第一季度 主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、新签项目的数量、合计金额情况 2025 年 1-3 月，公司及下属子公司新签项目合同 2 项，合计金额为人民币 6 8.40 万元。新签项目合同中，生态环境建设工程类合同 2 项。 诚邦生态环境股份有限公司 董事会 2025 年 04 月 30 日 ...

重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 修订及颁布的最新会计准则进行的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量 不产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），解释第 17 号要求"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-024 诚邦生态环境股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的解释第 17 号、解释第 18 号， 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执行。 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-017 诚邦生态环境股份有限公司 关于预计向子公司提供担保额度的公告 （一）担保情况 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》以及《公司章程》的相关规定，结合公司及公司全资子公 司、控股子公司 2025 年度日常经营需求，公司拟定 2025 年公司对全资或控股 子公司的担保总额度为 22,000 万元人民币。具体如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"诚邦股份"或 "公司"）合并报表范围内子公司 担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2025 年度为合并报表范围 内子公司提供担保金额合计不超过 22,000 万元人民币，其中对资产负债率 70% 以上的子公司提供担保额度 20,000 万元，对资产负债率 70%以下的子公司提供 担保额度 2,000 万元。 是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：0 本次预计担保事项尚需公司股 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 诚邦生态环境股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 45 分 召开地点：杭州市之江路 599 号诚邦股份会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-023 诚邦生态环境股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 19 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 4 月 29 日以现场会议方式在杭州市之江路 599 号公司会议室召开。本次会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由 公司监事闫媛媛主持，经全体监事认真审议，投票表决通过了以下决议： 本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决 后一致通过该议案。 （三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》 公司根据 ...

（一）利润分配方案的具体内容 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于 上市公司股东的净利润为人民币-99,473,464.12 元，母公司 2024 年度净利润为 -118,058,754.78 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利 润为人民币 45,223,539.06 元。 一、利润分配方案内容 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-019 诚邦生态环境股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟不派发现 金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司2024年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五 届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八 ...

诚邦生态环境股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) "。 报告编码:津 录 内部控制审计报告 一、 立信中联审字[2025]D-0913 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 1—2 ather 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0913 号 诚邦生态环境股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了诚邦生态环境股份有限公司 (以下简称诚邦股份)2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为,诚邦股份于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 第 1 页 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价 ...

诚邦生态环境股份有限公司 专 项 审 计 报 告 立信中联专审字[2025]D-0287 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 选行榜 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a 报告编码:.ws.cn）" 选行榜 目 | | | 1 11 附件 l、 上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 f 师 4 A 7 我们接受委托,审计了诚邦生态环境股份有限公司（以下简称诚邦股份） 财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 29 日出具了立信中联审字 [2025]D-0910 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号--- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求 ...

"。 p://acc.mof.gov.cn/ 报告编码 : 津25JSQLB 目 录 | l | 专项审计报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | ן ו | 附件 | | 诚邦生态环境股份有限公司 专 项 审 计 报 告 立信中联专审字[2025]D-0288 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 1、 5 Para cours 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2025]D-0288 号 诚邦生态环境股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"诚邦股份")2024 年度财务报表进行了审计,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表,以及相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 29 ...