证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-069 诚邦生态环境股份有限公司 关于签订工程施工专业分包合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 该项目的顺利实施将对公司当期及未来业务发展及经营业绩提升产生积极 影响。 近日，中亿丰建设集团股份有限公司与公司签订合同。相关情况如下： 二、合同主要条款 （一）合同主体 （三）工程地点 一、交易对手方情况 中亿丰建设集团股份有限公司为签署本合同的总包方（甲方）。公司与总包 方之间不存在关联关系。本合同总包方最近三个会计年度与本公司及控股子公司 没有发生业务往来。 总包方（甲方）：中亿丰建设集团股份有限公司 分包方（乙方）：诚邦生态环境股份有限公司 （二）合同金额 签约合同价为：67,691,687.70 元（含税）。 合同类型及内容：工程施工专业分包合同 合同金额：67,691,687.70 元（含税）。 合同工期：974 天 对上市公司当期业绩的影响： 江苏省苏州市吴江盛泽镇盛泽大道东侧东方中路北侧 （四）工程内容及工程承 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-068 诚邦生态环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 129,913,582 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.1605 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是；本次股东大会由公司董事会召集，董事长方利强先生主持，会议采取现场投 票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资 格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市之江路 599 号诚邦股份 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于诚邦生态环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：诚邦生态环境股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受诚邦生态环境股份有 限公司（以下简称"公司"或"诚邦股份"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等中华 人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书法律适用之目的，不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规 范性文件和现行有效的《诚邦生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 16 日召开的 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的与本 次股东大会有关的文件，包括但不限于： 1 1. 《公司章程》； 2. 公司 2024 年 11 月 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-066 诚邦生态环境股份有限公司 关于出售子公司股权暨关联交易的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 诚邦生态环境股份有限公司（下称"公司"或"诚邦股份"）拟将所持 诚邦设计集团有限公司（下称"诚邦设计"或"标的公司"）100%的股权转让予 公司控股股东、实际控制人方利强先生（下称"方利强"或"受让方"），交易 价格以天源资产评估有限公司（下称"天源资产评估"）出具的《资产评估报告》 为基础，经双方协商一致，确定为人民币 2050 万元。 本次交易已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，本次交易无需提 交公司股东大会审议。 至本次关联交易为止（含本次关联交易），过去 12 个月内公司与控股股 东共发生关联交易 3 次，累计金额为 3554.47 万元，未达到上市公司最近一期经 审计净资产绝对值 5%。 一、关联交易概述 鉴于公司全资子公司诚邦设计业务近几年连续亏损，为聚焦公司核心业务发 展，优化资源配置，提高公司资金和资源利用 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-065 更正前： | 项目 | 年 2024 1-10 | 月 | 年度 2023 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （未经审计） | | （经审计） | | | 营业收入（万元） | | 1,241.97 | | 2,063.15 | | 净利润（万元） | | -817.11 | | -3,783.98 | | 项目 | 2024-10-31 | | 2023-12-31 | | | | （未经审计） | | （经审计） | | | 总资产（万元） | | 5,451.18 | | 6,259.24 | | 负债总额（万元） | | 9,926.31 | | 9,293.17 | | 净资产（万元） | | -3,362.05 | | -3,033.93 | （二）被增资子公司最近一年一期的主要财务指标： 更正后： （二）被增资子公司最近一年一期的主要财务指标： | 项目 | 2024 年 1-10 | 月 | 2023 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规则的要求, 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")于2024年 12月12日召开了 第五届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议,就拟提交公司第五届董事会第 八次会议审议的相关议案进行了事前审核,并经全体独立董事以 3 票同意.0 票 反对、0 票弃权审核通过后发表意见如下: 1、本次关联交易综合考虑了公司经营现状和发展战略,有利于公司优化资 源配置。本次关联交易价格以资产评估结果为基础确定,定价公允,符合相关法 律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。 2、公司董事会在审议本次关联交易时关联董事已回避表决,审议表决程序 符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效,全体独立 董事一致同意本次关联交易。 诚邦生态环境股份有限公司 独立董事:傅黎瑛、罗金明、韩旭 2024 年 12 月 12 日 一、关于出售子公司股权暨关联交易的议案 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-067 由于公司下属全资子公司诚邦设计集团有限公司（下称"诚邦设计"）近几 年连续亏损，公司拟将所持诚邦设计 100%的股权转让予公司控股股东、实际控 制人方利强先生，并授权公司管理层负责处理该股权转让相关事宜。鉴于本次交 易受让方系公司控股股东、实际控制人，及现任董事长，本次交易构成关联交易。 本次交易价格以《资产评估报告》评估结果为基础，诚邦设计的股东全部权益价 值评估结果为 2,044.54 万元，经交易双方协商一致确定交易价格为 2,050 万元。 至本次关联交易为止（含本次关联交易），过去 12 个月内公司与控股股东共 发生关联交易 3 次，累计金额为 3,554.47 万元，未达到上市公司最近一期经审 计净资产绝对值 5%。 表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决 后一致通过该议案，并发表意见如下： 本次交易符合公司自身发展战略和经营的实际情况，符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易 实施指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-064 诚邦生态环境股份有限公司 特此公告。 备查文件： 第五届董事会第七次会议决议补充更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《诚邦生态 环境股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-060）， 因公司工作人员工作疏忽，导致上述公告中披露的经董事会审议的议案相较实际 审议情况有遗漏，现就公告中有关内容补充更正如下： 四、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定于 2024 年 12 月 16 日 召集公司 2024 年第二次临时股东大会。详见发布的会议通知。 表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决 后一致通过该议案。 《诚邦生态环境股份有 ...

诚邦生态环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 诚邦生态环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年十二月 1 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1：关于聘任会计师事务所的议案 5 | | 议案 | 2：关于追加预计向子公司提供担保额度的议案 8 | | 议案 | 3：关于补选公司监事的议案 9 | 诚邦生态环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 诚邦生态环境股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 诚邦生态环境股份有限公司董事会 2024年12月16日 3 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 本次股东大会会议须知。 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-056 诚邦生态环境股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 变更会计师事务所的原因：中汇会计师事务所已连续多年为诚邦生 态环境股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，为更好地保证审计 工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公 司拟聘任立信中联为公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师 事务所。公司已就拟变更会计师事务所的事宜与中汇会计师事务所进行了事 前沟通，中汇会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 11 月 29 日召开公司第五届董事会第七次会议，审议通过了 《关于聘任会计师事务所的议案》，公司拟聘任立信中联为公司 2024 年度财务报 表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合 ...