诚邦生态环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 诚邦生态环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年三月 1 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1：关于修改公司章程的议案 5 | 诚邦生态环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 诚邦生态环境股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 本次股东大会会议须知。 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出 席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签到确 认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到 表上登 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-009 诚邦生态环境股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于第五届董事会第十一次 会议于2025年3月5日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。现将相 关事项公告如下： | 序号 | 原章程 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护诚邦生态环境股 | 第一条 为维护诚邦生态环境股份 | | | 份有限公司(以下简称"公司"或"本 | 有限公司(以下简称"公司"或"本公 | | | 公司")、股东和债权人的合法权益， | 司")、股东、职工和债权人的合法权 | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 人民共和国公司法》(以下简称"《公 | 华人民共和国公司法》(以下简称 | | | 司法》")、《中华人民共和国证券 | "《公司法》")、《中华人民共和国 | | | ...

重要内容提示： 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-010 诚邦生态环境股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 21 日 14 点 45 分 召开地点：杭州市之江路 599 号诚邦股份会议室二 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 21 日 至 2025 年 3 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-011 诚邦生态环境股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2025 年 3 月 5 日在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议采取现 场和通讯表决相组合的方式。本次董事会已于 2025 年 3 月 2 日以电子邮件、电 话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集并 主持，本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》 表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于制定公司 2025-2027 年发展战略规划的议案》 基于公司 20 ...

诚邦生态环境股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 10 | | | 第三节 | | 股份转让 11 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 13 | | 第一节 | | 股 东 13 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 16 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 18 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 21 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | | 董 事 27 | | | 第二节 | | 董事会 30 | | | 第三节 | | 董事会专门委员会 36 | | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | | 40 | | 第一节 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-008 诚邦生态环境股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二级市场交易风险：诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）股 票 2025 年 2 月 24 日、2025 年 2 月 25 日、2025 年 2 月 26 日连续 3 个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定， 属于股票交易异常波动情形，公司已于 2025 年 2 月 27 日披露《诚邦生态环境股 份有限公司股票交易异常波动公告》（2025-006）。2025 年 2 月 27 日，公司股票 再次涨停，近期公司股票价格波动幅度较大。 业绩亏损风险：根据公司 2024 年度业绩预告，预计 2024 年度实现营业 收入 36,000 万元左右；预计 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -8,600.00 万元左右；预计 2024 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-007 诚邦生态环境股份有限公司 关于累计涉及诉讼、仲裁的公告 本次披露累计涉案的金额：19,449.56 万元，其中累计未结诉讼、仲裁 案件金额合计 14,019.17 万元，累计已结诉讼、仲裁案件金额为 5,430.39 万元；累计主动诉讼、仲裁金额合计为 16,196.59 万元，累计 被动诉讼、仲裁金额合计为 3,252.97 万元。 上市公司所处诉讼地位：原告、被告、申请人、被申请人 是否会对上市公司损益产生负面影响：因部分诉讼案件尚未开庭审 理，部分案件尚未作出判决，目前无法判断对公司本期利润及期后利 润的影响。 | 1 | （2025）皖 13 | | 建设工程施 | 诚邦生态环境股份 | 宿州市埇桥区 | 11,200.68 | 立案缴 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 民初 23 | 号 | 工合同纠纷 | 有限公司 | 生态环境分局 | | 款中 | | 2 | 济仲案字 | | 建设工程施 工合同纠纷 | 申请人一：诚邦生 态环境股份有限公 | 济 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-006 诚邦生态环境股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）股票 2025 年 2 月 24 日、2025 年 2 月 25 日、2025 年 2 月 26 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离 值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动。 （二）重大事项情况 根据公司 2024 年度业绩预告，预计 2024 年度实现营业收入 36,000 万元 左右；预计 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-8,600.00 万元左右； 预计 2024 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -8,900.00 万元左右，仍为亏损。 经公司自查，并书面函证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应该披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公 ...

方利强 l 常波动问询函》已收悉。经自查,现就有关事项回复如下: 本人作为诚邦生态环境股份有限公司的控股股东、实际 控制人，截止目前，不存在影响公司股票交易价格异常波动 的重大事项；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不 限于重大资产重组、发行股票、上市公司收购、债务重组、 业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此回复。 (以下无正文) (本页无正文,为《关于诚邦生态环境股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复》之签 章页) 控股股东、实际控制人: 28mm 2025 年 2 月 26 日 关于诚邦生态环境股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 诚邦生态环境股份有限公司: 你公司发来的《诚邦生态环境股份有限公司股票交易异 ...

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 问题一、公告显示，公司前三季度营业收入为13,750万元,同比下降59.80%, 四季度单季度营业收入预计达 22,250 万元,同比增加 109,25%,环比增长 456.25%，环比增速较上年同期增加 467 个百分点。请公司补充披露：(1) 分业 务类别列示 2024 年全年及第四季度的营业收入具体构成、对应金额、同环比变 动、收入确认政策及变化、毛利率及同比变化、回款情况等,并结合公司所处 行业变化和同行业可比公司情况等,说明公司第四季度营业收入大幅增长的原 因及合理性,以及收入确认政策是否符合《企业会计准则》相关规定;(2)分 业务类别列示 2023-2024 年全年及第四季度的前十大客户 及供应商情况，包括 但不限于名称及关联关系、交易背景、交易金额、收入确认时点及依据、所在 地、成立时间、合作年限、合同签订及执行情况、应收应付情况、期末及期后 回付款情况等,并说明公司、控股股东、实际控制人、上述供应商和客户之间 是否存在关联关系及其他资金或业务往来，如是，说明 ...