诚邦生态环境股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会 职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行 职责情况和财务情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规 范化运作。现将监事会 2024 年主要工作汇报如下： 一、监事会召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召集、召开程序符合有 关规定，会议情况如下： | 会议届次 | | 时间 | | 议案内容 年年度报告》及摘要的议案 1.关于《公司 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 四届监事会 | | | | 2.关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 | | 第十一次会 | 2024 | 年 4 | 月 | 年度利润分配预案的议案 3.关于公司 2023 | | 议 | 29 | 日 | | 4.关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 | | | | | | 年度内部控制评价报告》的议案 ...

诚邦生态环境股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年,诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行各项职责， 严格执行股东大会各项决议，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作， 提升公司治理水平，力求公司业务持续健康发展。现将董事会 2024 年度工作情 况汇报如下： 一、2024 年经营情况 2024 年，面对国内经济增速放缓、国际格局深刻演变等多重因素，复杂严 峻的国内外形势给生态环境建设行业的发展带来了较大的考验。建设美丽中国及 "碳中和、碳达峰"的目标任务，为生态环境建设行业带来中长期的发展机遇， 但近年来受到国内经济增速放缓、行业周期性波动及市场供需变化等诸多因素影 响，市场竞争日趋激烈，尤其是中小企业面临较大经营压力。公司管理层围绕 2024 年总体经营计划，坚持稳中求进的发展基调，进一步调整优化公司内部管 理体系和组织架构，加强成本费用管控，力求公司在复杂的市场环境中平稳发展。 2024 年，公司通过对东莞市芯存诚邦科技有限公司（简称"芯存科技"）增 资 5800 万元获取 51.02%股权，切入半导 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-017 诚邦生态环境股份有限公司 关于预计向子公司提供担保额度的公告 （一）担保情况 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》以及《公司章程》的相关规定，结合公司及公司全资子公 司、控股子公司 2025 年度日常经营需求，公司拟定 2025 年公司对全资或控股 子公司的担保总额度为 22,000 万元人民币。具体如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"诚邦股份"或 "公司"）合并报表范围内子公司 担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2025 年度为合并报表范围 内子公司提供担保金额合计不超过 22,000 万元人民币，其中对资产负债率 70% 以上的子公司提供担保额度 20,000 万元，对资产负债率 70%以下的子公司提供 担保额度 2,000 万元。 是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：0 本次预计担保事项尚需公司股 ...

诚邦生态环境股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，我们作为诚邦生态 环境股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会委员，本着勤勉尽职的工作 原则，积极开展工作，认真履行职责。现将2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会目前由独立董事傅黎瑛、罗金明、韩旭组成， 其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事傅黎瑛担任，符合"独立董事占多数， 其中至少有一名独立董事为会计专业人士"的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度，审计委员会共召开5次会议，全体委员均亲自出席了会议，并对 相关议题发表意见，具体如下： 1、2024年2月18日，公司第五届董事会审计委员会审议通过了关于开展2023 年度审计工作的相关事项的意见。 报告期内，董事会审计委员会充分发挥自身专业水平，在公司完成财务报告 的编制后，认真审阅公司的季度、半年度及年度财务报告，认为公司财务报告均 按照企业会计准则的规定编制，所载内容真实、准确、完整，公允的反映了公司 财务状况 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-015 诚邦生态环境股份有限公司 关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于授权公司董事会、管理层 申请银行授信权限的议案》。具体内容如下： 1、提请董事会授予公司经营管理层对公司及公司的全资/控股子公司单笔人 民币 20,000 万元以下（含 20,000 万元）、累计人民币 30,000 万元以下（含 30,000 万元）的新增银行授信额度的独立决策权限。经营管理层可使用前述银行授信额 度用于办理流动资金贷款、资产抵押贷款、第三方提供连带责任担保（无需提供 反担保）贷款、开立承兑汇票、发行商业本票、汇票贴现、信用证、保函及其他 形式的贸易融资等银行业务，无需提交董事会审议。授权公司法定代表人或法定 代表人指定的授权代理人在借款和授信额度内代表公司办理借款和授信相关手 续 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-022 诚邦生态环境股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据的公告 二、本年累计签订项目的数量及合计金额 2025 年 1-3 月，公司及下属子公司新签项目合同 2 项（其中生态环境建设 工程类合同 2 项），合计金额为人民币 68.40 万元，上述合同均在执行中。 三、已签约尚未执行的重大项目进展情况 本公司目前无已签约尚未执行的重大项目。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司行业信息披露指引第八号——建筑》的相关规定，现将 2025 年第一季度 主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、新签项目的数量、合计金额情况 2025 年 1-3 月，公司及下属子公司新签项目合同 2 项，合计金额为人民币 6 8.40 万元。新签项目合同中，生态环境建设工程类合同 2 项。 诚邦生态环境股份有限公司 董事会 2025 年 04 月 30 日 ...

关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 诚邦生态环境股份有限公司 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信中联会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联会计师事务所"）作为公司2024年度 财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，对立信中联会计师事 务所在 2024 年度的审计工作履职情况进行了评估。具体如下： 一、会计师事务所的情况 1、资质条件： （1） 机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立） （3） 组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4） 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易 中心北区1-1-2205-1 （5） 首席合伙人：邓超 （6） 2024年末 合伙人48人，注册会计师287人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师137人。 （7） 2024 年 度 经 审 计 的 收 入 总 额 31,555.40 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 诚邦生态环境股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 45 分 召开地点：杭州市之江路 599 号诚邦股份会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-023 诚邦生态环境股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 19 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 4 月 29 日以现场会议方式在杭州市之江路 599 号公司会议室召开。本次会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由 公司监事闫媛媛主持，经全体监事认真审议，投票表决通过了以下决议： 本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决 后一致通过该议案。 （三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》 公司根据 ...

（一）利润分配方案的具体内容 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于 上市公司股东的净利润为人民币-99,473,464.12 元，母公司 2024 年度净利润为 -118,058,754.78 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利 润为人民币 45,223,539.06 元。 一、利润分配方案内容 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-019 诚邦生态环境股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟不派发现 金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司2024年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五 届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八 ...