证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-059 诚邦生态环境股份有限公司 关于以债权转股权方式对全资子公司增资的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：诚邦设计集团有限公司，为本公司持股 100%股权的全资 子公司。 投资金额：本公司以债权转股权方式对诚邦设计增加注册资本 6218 万元 一、增资概述 二、被增资子公司情况 （一）被增资子公司基本情况 | 公司名称 | 诚邦设计集团有限公司 | | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 6800 万元 | | | 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | | 成立日期 | 2003 年 11 月 17 日 | | | 住所 | 浙江省杭州市上城区馆驿后 2 号 901 室、902 室、904 | 室 | | 法定代表人 | 张兴桥 | | | 经营范围 | 许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；国土空间规划 | | --- | --- | | | 编制； ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-062 诚邦生态环境股份有限公司 关于补选公司非职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）因内部工作调整原因，公 司监事董明超女士辞去公司监事职务，辞职后仍在公司下属子公司工作。根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，由于董明超女士不再担任监事职务将导致公 司监事会成员低于法定人数，为保障监事会的正常运行，公司于 2024 年 11 月 28 日召开了第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于补选公司监事的 议案》，公司股东提名方国祥先生（简历见附件）为第五届监事会监事候选人， 任期自股东大会通过之日起至公司第五届监事会任期届满为止。在公司股东大会 选举产生新任监事之前，董明超女士将继续履行其监事职责。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 方国祥，男，1969 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 一级建造师，工程师。1991 年 7 月 ...

第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-061 诚邦生态环境股份有限公司 附件：方国祥先生简历 方国祥，男，1969 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 一级建造师，工程师。1991 年 7 月至 2003 年 12 月杭州恒泰建筑工程有限公 司任施工员;2004 年 1 月至 2011 年 11 月浙江博时建设有限公司任项目负责 人;2011 年 12 月至 2015 年 11 月诚邦生态环境股份有限公司任项目经理； 2015 年 12 月至今诚邦生态环境股份有限公司任工程巡查；2024 年 8 月 14 日 至今任诚邦生态环境股份有限公司内部审计部经理。 一、 监事会会议召开情况 表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决 后一致通过该议案。 诚邦生态环境股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")第五 ...

二、关于追加预计向子公司提供担保额度的议案 为满足公司控股子公司东莞市芯存电子科技有限公司（简称"芯存科技"） 的生产经营和业务发展需求，公司拟对芯存科技新增担保总额度为 20,000 万元。 我们认为本次担保事项是在综合考虑被担保人生产经营和业务发展需要而做出 的，有利于公司持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人 为公司合并报表范围内子公司，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决 策能够有效控制，担保风险总体可控。该事项符合相关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，并同意提 交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 诚邦生态环境股份有限公司 独立董事：傅黎瑛、罗金明、韩旭 2024 年 11 月 28 日 一、关于聘任会计师事务所的议案 基于中汇会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，公司拟改聘立信 中联为公司2024年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。我们认为 该所具有从事审计工作的专业资质及证券服务业务的经验，能够独立、客观、 公正评价公司财务状况和经营成果，具备应有的独立性和良好的诚信状况，不 存在损害公司股东合法 ...

诚邦生态环境股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-060 为满足公司控股子公司东莞市芯存电子科技有限公司（简称"芯存科技"） 的生产经营和业务发展需求，公司拟对芯存科技新增担保总额度为 20,000 万元。 董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务， 并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。授权期限为股东大会通过 本议案之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2024 年 11 月 28 日在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议采取现 场和通讯表决相组合的方式。本次董事会已于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件、 电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集 并主持，本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公 ...

特别风险提示：截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币 98,268.98 万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产比例 131.29%。被担保 人芯存科技资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 关于追加预计向子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-058 诚邦生态环境股份有限公司 被担保人名称：东莞市芯存电子科技有限公司（以下简称"芯存科 技"） 担保金额及已实际为其提供的担保余额：诚邦生态环境股份有限公司 （简称"公司"）拟为控股子公司芯存科技增加担保额度 20,000 万元；截止本 公告日，公司已实际为芯存科技提供的担保余额为 0 元。 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 公司第四届董事会第十六次会议及公司 2023 年年度股东大会审议通过了 《关于预计向子公司提供担保额度的议案》，结合公司及公司全资子公司、控股 子公司 2024 年度日常经营需求，公司 2024 年对全资或控 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-063 诚邦生态环境股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 45 分 召开地点：杭州市之江路 599 号诚邦股份会议室二 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

诚邦生态环境股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 27 日 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事董 明超女士的书面辞职报告，董明超女士因工作调整原因辞去公司监事职务，辞职 后仍在下属子公司工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由于董明 超女士不再担任监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，为保障监事会的 正常运行, 董明超女士将继续履行监事相关职责，直至新任监事选举产生。公司 监事会将按照相关法定程序，尽快完成新任监事的补选工作，并及时履行信息披 露义务。 董明超女士在担任公司监事期间认真履职、勤勉尽责，公司监事会对董明超 女士任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-056 诚邦生态环境股份有限公司 关于监事辞任的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-055 诚邦生态环境股份有限公司 关于接受控股股东财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）本次交易的基本情况 为了满足公司及子公司日常运营资金周转及新业务拓展等资金需求，公司控股 股东、实际控制人方利强先生拟向公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公 司"）提供合计最高额不超过人民币 5,000.00 万元的财务资助，本次最高借款额度 有效使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，额度在有效期内可以循环 使用，利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率 （LPR）。每笔借款的具体期限视公司及子公司资金需求由各方另行协商确定。公司 及子公司对该项财务资助无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。 （二）累计接受财务资助情况 公司于 2024 年 7 月 2 日披露了《诚邦生态环境股份有限公司关于接受控股股东 财务资助的公告》（公告编号 2024-029），公司控股股东、实际控制人方利强先生 拟向公司 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-054 诚邦生态环境股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 | | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 况 | | 况 | | | 股东名 | | 持股 | 前累计质 | 后累计质 | 所持 | 司总 | 已质押 | 已质押 | 未质押 | 未质押 | | 称 | 持股数量 | 比例 | 押数量 | 押数量 | 股份 | 股本 | 股份中 | 股份中 | 股份中 | 股份中 | | | | （%） | （股） | （股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 冻结股 | 限售股 | 冻结股 | | | | | | | (%) | (%) | 份数量 | 份数量 | 份数量 | 份数量 | | | | | | | | | （股） | （股） | （股） | （股） | | 方利强 | 78,272,222 | 2 ...