本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议的召开 本次会议通知已于 2024 年 4 月 6 日发给浙江迪贝电气股份有限公司(以下简 称"公司"或"本公司")各监事，本次会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。会议符 合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议的情况 （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 浙江迪贝电气股份有限公司 （2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 第五届监事会第七次会议决议公告 经过充分审议，本次会议作出如下决议 | 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2. 会议召开方式：现场会议 3. 出席会议的监事：张文波、魏东、裘波洋 1. 审议通过《公司 ...

| 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | 浙江迪贝电气股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经过充分审议，本次会议作出如下决议： 1. 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》，本议案尚需股东大会审议通 过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》； 一、会议的召开 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 6 日以专人送达、电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发 出了召开第五届董事会第十一次会议的通知。2024 年 4 月 16 日，第五届董事会第 十一次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到 董事 7 名，独立董事周洪发、俞俊利以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人 员、董事会秘书列席 ...

浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年度 XYZH/2024JNAA5B0146 浙江迪贝电气股份有限公司 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称迪贝电气公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是迪贝电气公司董事 会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 2 彩图 扫描市场主体 在线赌场 份吗了解更多 监管信息, 记、备案、 更多应用. 城区朝阳门北大街 202- 关 012年03月02日 机 记 6000万元 脚 应当于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 930,021,757.91, a decrease of 7.04% compared to CNY 1,000,457,586.03 in 2022[5] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 41,540,340.74, representing an increase of 21.47% from CNY 34,197,689.19 in 2022[5] - The net cash flow from operating activities decreased by 45.83% to CNY 64,655,693.26 in 2023, down from CNY 119,346,205.99 in 2022[5] - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.32, up 23.08% from CNY 0.26 in 2022[6] - The weighted average return on equity increased to 5.43% in 2023, up from 4.35% in 2022, an increase of 1.08 percentage points[6] - The net profit for the parent company in 2023 was CNY 58,536,666.62, with an undistributed profit at the end of the year amounting to CNY 367,771,775.76 after accounting for dividends[40] Revenue and Sales - The company achieved operating revenue of CNY 930.02 million, a year-on-year decrease of 7.04%, primarily due to a decline in sales prices caused by lower raw material prices such as silicon steel[68] - The company sold 14.85 million units of compressor motors, a slight decline of 0.34% compared to the previous year[52] - The overall sales scale of refrigerators and freezers in China reached 12.45 million units in 2023, a year-on-year increase of 12.2%[52] - The domestic sales revenue of central air conditioning reached 126.3 billion RMB, with a year-on-year growth of 9.8%[52] - The revenue from household compressors was approximately ¥486.80 million, showing a year-over-year decrease of 11.45%[86] - The revenue from commercial compressors reached about ¥361.61 million, with a year-over-year increase of 14.78%[86] - Domestic revenue totaled approximately ¥807.15 million, reflecting a year-over-year decrease of 10.18%, while overseas revenue surged by 114.53% to ¥61.42 million[86] Costs and Expenses - Operating costs amounted to CNY 800.95 million, down 9.53% year-on-year, also attributed to the decrease in raw material prices[68] - Direct material costs accounted for 82.60% of total costs, down from 86.08% in the previous year, indicating a reduction of 13.37% in direct material costs[89] - The company reported a total sales expense of ¥2.77 million, an increase of 14.49% compared to the previous year, primarily due to higher sales personnel salaries[95] - Research and development expenses were approximately ¥45.68 million, reflecting a slight increase of 2.38% year-over-year, attributed to higher depreciation of R&D equipment[95] Research and Development - The company invested CNY 45.68 million in R&D throughout the year, completing 11 new product development projects and achieving 6 new product certifications[36] - The company plans to continue investing in R&D to maintain its industry-leading position and expand its customer base[71] - The company has a total of 114 R&D personnel, representing 14.47% of the total workforce, indicating a strong focus on innovation[97] - The company reported a total R&D expenditure of ¥45,683,133.16, which accounts for 4.91% of its operating revenue[116] Market and Product Strategy - The company is actively expanding into the high-power commercial machine market and adjusting its product structure[52] - The company aims to enhance its product offerings by focusing on high-end variable frequency markets and commercial applications, while also advancing automation and digitalization in production[131] - The company has identified trends in energy-efficient and variable frequency motor development as key areas for future growth[129] - The company is focusing on product structure upgrades, particularly the adoption of variable frequency technology in compressor motors to enhance efficiency and reduce noise[148] Governance and Management - The company has maintained a stable governance structure, with no changes in the board of directors or senior management during the reporting period[175] - The total pre-tax remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to 160.58 million yuan[169] - The company is committed to enhancing its internal control systems and overall governance level to ensure a more standardized and complete governance structure[165] - The company has established specialized committees, including an audit committee and a strategic committee, to oversee various aspects of governance and strategy[177] Future Outlook - The company plans to achieve sales of 17 million compressor motors and revenue of 1.08 billion in 2024, aiming for steady operations and maintaining industry leadership[153] - In 2024, the domestic macroeconomic environment is expected to improve, with a steady recovery in the consumer market, providing new growth opportunities for the home appliance industry[178] - The company plans to focus on its core business, seize orders, and enhance internal management to improve core competitiveness and ensure sustainable development[178] Risks and Challenges - The company faces risks from market fluctuations due to policy changes and competition in product technology[156] - Recent increases in the prices of copper and aluminum may reduce downstream customer demand and increase production costs for the company[180] - The company will closely monitor foreign exchange fluctuations to mitigate their impact on earnings, as increased exports lead to higher foreign currency receipts[181]

| 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 经中国证监会《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2019]1443号）核准，公司于2019年10月23日公开发行了 2,299,300张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额22,993.00万元，期限6 年。票面利率具体为：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.60%、 第五年2.00%、第六年3.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]249号文同意，公司本次发行的 22,993.00万元可转换公司债券于2019年11月21日起在上海证券交易所上市交 易，债券简称"迪贝转债"，债券代码"113546"。 根据有关规定和《浙江迪贝电气股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券 募集说明书》的约定，公司本次发行的"迪贝转债"自发行结束之日起满六个月 后的第一个交易日，即 2020 年 4 月 29 日起可转换为公司股份，当前转股价格为 12. ...

关于向下修正"迪贝转债"转股价格暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | 浙江迪贝电气股份有限公司 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"迪贝转债"实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113546 | 迪贝转债 | 可转债转股停牌 | 2024/3/18 | 全天 | 2024/3/18 | 2024/3/19 | 经中国证监会《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2019]1443号）核准，公司于2019年10月23日公开发行了 2,299,300张可转换公司债券，每张面值100元， ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 LUN 單師事務所 法律意见书 目 录 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 … | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 … | | 三、本次股东大会的表决程序 | | 四、结论意见 … | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公司于 2024 年 2 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第 五届董事会第九次会议决议公告； 3. 公司于 2024 年 2 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公 司董事会关于召开本次股东大会的会议通知； 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会 登记记录及凭证资料； 5. 公司本次股东大会的会议资料。 - 1 - 法律意见书 致：浙江迪贝电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券 ...

| 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 799,230 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 0.7360 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议的人员资格均符合《公司法》和《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点： ...

浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 15 日 1 | 1.股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2.会议议程 | | 4 | | 3.会议议案 | | 5 | | 3.1 | 审议《关于拟向下修正"迪贝转债"转股价格的议案》 | 5 | 浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《上市公司股东 大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行《公司章程》中规定的职责。 二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发 言股东履行登记手续后按先后顺序发言。 五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责 ...

| 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 浙江迪贝电气股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议的召开 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 28 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召 开第五届董事会第九次会议的通知。2024 年 2 月 28 日下午 15 点 30 分，第五届董 事会第九次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，独立董事周洪发、俞俊利、朱狄敏和董事邢懿烨以通讯方式参加。 公司监事，董事会秘书兼财务总监丁家丰和副总经理王建鸿列席了会议。会议由董 事长吴建荣主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的 ...