浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年度社会责任报告 浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 1 浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年度社会责任报告 声 明 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 | 目录 | | --- | | 报告说明 4 | | | --- | --- | | 报告简介 4 | | | 时间范围 4 | | | 编制依据 4 | | | 组织范围 4 | | | 报告称谓 4 | | | 报告获取方式 4 | | | 一、 | 公司简介 5 | | 二、 | 公司治理 7 | | （一） | 公司治理结构 7 | | （二） | 信息披露 7 | | （三） | 内幕信息管理 8 | | 三、 | 股东回报与投资者关系 9 | | （一） | 股东回报 9 | | （二） | 投资者关系管理 9 | | 四、 | 供应商和客户的权益保护 11 | | 五、 | 环境保护与可持续性发展 12 | | （一） | 安全生产 12 | | （二） | 节 ...

公司代码：603320 公司简称：迪贝电气 浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江迪贝电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司闲置资金的使用效率，提升现金资产收益，在保证公司主营业务 正常运营的前提下，公司拟使用闲置自有资金开展委托理财。公司将根据经营计 划合理安排资金，并选择安全性高、风险较低、流动性好的银行/券商理财产品 进 行投资。 （二）投资金额 证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2025-032 浙江迪贝电气股份有限公司 委托理财公告 公司（含合并报表范围内的子公司）拟使用不超过 3 亿元的闲置自有资金 委 托理财。前述额度内资金可以循环使用，即有效期内任一时点的交易金额（含 使 用投资收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。 （三）资金来源 本次委托理财资金来源为自有资金。 投资种类：安全性高、风险较低、流动性好的银行/券商理财产品； 投资金额：投资额度不超过人民币 3 亿元，公司在授权额度内可循环进行投 资（单日最高余额上限为 3 亿元），滚动使用； 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 15 日召开 ...

证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2025-031 上述银行综合授信事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可 实施，授权期限自 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会 召开之日。 特此公告。 浙江迪贝电气股份有限公司董事会 根据公司（含控股子公司）2024 年向银行等金融机构申请授信额度的实际 情况，为满足 2025 年度公司（含控股子公司）正常生产经营、项目建设资金的 需要，公司（含控股子公司）拟与银行等金融机构签署综合授信协议,2025 年度 授信总额预计不超过 4 亿元，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷 款、贸易融资等有关业务。 浙江迪贝电气股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4 月15日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，会议审 议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。 以上综合授信额度以公 ...

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2025-035 浙江迪贝电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嵊州市三江街道云霞路 1 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- ...

第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议的召开 1. 会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 2. 会议召开方式：现场会议 3. 出席会议的监事：张文波、魏东、裘波洋 证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2025-029 浙江迪贝电气股份有限公司 本次会议通知已于 2025 年 4 月 5 日发给浙江迪贝电气股份有限公司(以下简 称"公司"或"本公司")各监事，本次会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。会议符合 《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议的情况 经过充分审议，本次会议作出如下决议 出具书面审核意见如下： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财 1. 审议通过《公司 2024 年度监事 ...

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2025-028 浙江迪贝电气股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议的召开 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 5 日以专人送达、电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员 发出了召开第五届董事会第十六次会议的通知。2025 年 4 月 15 日，第五届董事 会第十六次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事俞俊利、周洪发、朱狄敏以通讯方式参加。公司监 事及部分高级管理人员、董事会秘书列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、会议审议的情况 经过充分审议，本次会议作出如下决议： 1. 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》，本议案尚需股东大会审议 通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2025-034 浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.14 元（含税）,不进行公积金转增股本，不送红股； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前如果公司总股本发生变动，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司现金分红情况不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润 为人民币 417,320,912.40 元。经董事会决议 ...

Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue reached ¥1,056,772,378.31, representing a year-on-year increase of 13.63% compared to ¥930,021,757.91 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders was ¥66,630,994.67, a significant increase of 60.40% from ¥41,540,340.74 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥65,716,290.57, up 93.57% from ¥33,948,749.70 in 2023[22]. - The company's total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,396,620,535.21, reflecting a 7.63% increase from ¥1,297,599,021.58 in 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥925,862,482.37, a rise of 12.42% compared to ¥823,576,299.07 in the previous year[22]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.51, representing a 59.38% increase from ¥0.32 in 2023[23]. - The weighted average return on equity rose to 8.10%, an increase of 2.67 percentage points from 5.43% in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities was ¥108,085,935.11, a 67.17% increase from ¥64,655,693.26 in 2023[22]. Sales and Market Performance - The company sold 16.83 million units of various types of compressor motors, a year-on-year increase of 13.33%[33]. - The total sales scale of refrigerators and freezers in China reached 13.803 million units, with a year-on-year growth of 10.8%[33]. - The company benefited from government policies promoting the replacement of household appliances, which significantly boosted sales in the refrigerator and freezer sector[32]. - New customer sales reached 1 million units, significantly expanding the annual sales scale, particularly with a notable increase in overseas orders[35]. - The refrigerator industry saw a slight year-on-year growth of 3.1%, with exports exceeding 50 million units, marking a historical high, especially in emerging markets like South America, which saw a growth rate of over 45%[36]. - The central air conditioning market experienced a slight overall increase, with domestic sales amounting to CNY 121.5 billion, a year-on-year decrease of 3.8%, while export sales surged by 39.8% to CNY 23.2 billion[36]. Research and Development - The company invested CNY 46.8849 million in R&D expenses for the year, showing a slight increase compared to the previous year, and obtained 7 patent authorizations, including 5 invention patents[35]. - The company is focusing on the development of high-value, differentiated products, particularly in permanent magnet motors and heavy-duty commercial motors[79]. - The company emphasizes the importance of its R&D team in reducing product costs and enhancing performance, with potential risks from talent loss and technology leakage affecting operational performance[82]. - The company is committed to monitoring market and technology trends, increasing R&D investment, and expanding its research team to enhance competitiveness in the compressor industry[82]. Corporate Governance - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and equal treatment of all shareholders[86]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and has held 6 meetings, adhering to legal and regulatory requirements[87]. - The supervisory board, comprising 3 members, has conducted 4 meetings, ensuring compliance with financial oversight responsibilities[88]. - The company has disclosed 39 interim announcements and 4 periodic reports, maintaining transparency and compliance with information disclosure regulations[89]. - The company has implemented measures to ensure the independence of its operations from its controlling shareholder, maintaining a clear separation in personnel, assets, and business activities[88]. Financial Management - The company has established a cash dividend policy, ensuring that annual cash dividends will not be less than 20% of the distributable profits[110]. - The cumulative cash dividends over the last three fiscal years amounted to 4,428.53 million, representing a cash dividend payout ratio of 93.32% based on an average net profit of 4,745.64 million during the same period[116]. - The company has confirmed that there are no retired employees requiring expense coverage, indicating a streamlined workforce[106]. - The company has maintained compliance with environmental laws and has not faced any administrative penalties related to environmental issues[121]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 7.43 million in environmental protection during the reporting period, and has established mechanisms for environmental protection[120]. - The company implemented carbon reduction measures that resulted in a decrease of 5,581 tons of CO2 equivalent emissions, including the introduction of a 1.5MW solar power facility[122]. - The solar power generation capacity reached 5.5MW, producing 4.72 million kWh in 2024, equivalent to saving 1,510 tons of standard coal[123]. - The company has committed to donating 100 million over five years to a charity fund, benefiting the local community[124]. Audit and Compliance - The internal control audit report for the fiscal year 2024 was issued with a standard unqualified opinion, confirming effective financial reporting internal controls[118]. - The audit opinion confirms that the financial statements fairly present the company's financial position as of December 31, 2024, in accordance with accounting standards[170]. - The audit identified accounts receivable impairment as a key audit matter due to significant management estimates involved[173]. - The company’s management has evaluated its ability to continue as a going concern, with no significant uncertainties reported[180]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares increased from 130,025,724 to 133,875,970 due to the conversion of convertible bonds, resulting in an increase of 3,850,246 shares[142]. - The largest shareholder, Dibei Holdings Co., Ltd., holds 46.44% of the shares, totaling 62,176,109 shares[148]. - The second-largest shareholder, Wu Chuzheng, holds 16.02% of the shares, totaling 21,447,423 shares[148]. - The company has no preferred shareholders with restored voting rights as of the end of the reporting period[146].

Core Viewpoint - The company reported a revenue of 1.057 billion yuan for 2024, reflecting a year-on-year growth of 13.63% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 66.631 million yuan, marking a significant increase of 60.40% compared to the previous year [1] - The basic earnings per share (EPS) stood at 0.51 yuan, which is a 59.38% increase year-on-year [1] Financial Performance - Revenue for 2024: 1.057 billion yuan, up 13.63% year-on-year [1] - Net profit: 66.631 million yuan, up 60.40% year-on-year [1] - Basic EPS: 0.51 yuan, up 59.38% year-on-year [1] Profit Distribution Plan - The company plans to distribute a cash dividend of 1.4 yuan per 10 shares (tax included) to all shareholders based on the total share capital on the dividend record date [1] - There will be no bonus shares issued, and no capital reserve will be converted into share capital for this distribution [1]