浙江迪贝电气股份有限公司 作为浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，本人按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、 认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正的原则，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见， 有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是社会公 众股股东的利益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 朱狄敏先生：1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于浙江大学 宪法与行政法专业，博士研究生学历。曾任杭州拱墅区人民法院副主任科员，杭 州市发展研究中心副主任科员、副研究员；2014 年 12 月至今，任职于浙江工商 大学，担任教授职务。2020 年至今兼任杭州卡酱科技有限责任公司执行董事兼 总经理；2016 年 3 月至今 ...

浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，本人按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯 彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正的原则，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，有效 地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是社会公众股 股东的利益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 周洪发先生：1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权；硕士学历，正 高级工程师。1999 年至 2010 年，历任上海电器设备检测所工程师、副主任、主 任；2011 年任上海电器科学研究所（集团）有限公司办公室副主任；2012 年至 2015 年任上海电器设备检测所副所长、书记；2016 年任上海 ...

证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2025-030 浙江迪贝电气股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所的名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元， 证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家， 收费总 ...

浙江迪贝电气股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中和）为公司2024年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求， 公司对信永中和2024年度审计履职情况进行评估。经评估，公司认为近一年信永 中和资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责。具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 ...

浙江迪贝电气股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》及《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，浙江迪贝电气股份有 限公司（以下简称：迪贝电气或公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 对会计师事务所2024年度履职评估，并就履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收 ...

目 录 关于浙江迪贝电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江迪贝电气股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（010）6554 2288 | 营永中和会计师寓备所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话:+86(010)65542288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | +86 (010) 6554 7190 | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | | | ertified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | ...

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2025-033 浙江迪贝电气股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》相关规定进 行的会计政策变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更对浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"） 财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交 易的会计处理"等内容，本公司自2024年1月1日起执行。执行解释17号相关规定 对本公司报告期内财务报表无重大影响。 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，规定对不属 于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定 ...

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2025-036 浙江迪贝电气股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 17 日 （星期四） 至 04 月 23 日 （星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 info@dibei.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 17 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 24 日 （星期四） 14:00-15:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 ...

浙江迪贝电气股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的规定，浙江迪贝电气 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就2024年度任职独立董事周洪发先生、 俞俊利先生、朱狄敏先生的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 浙江迪贝电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

浙江迪贝电气股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 以及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为浙江迪贝电气股份有 限公司董事会审计委员会成员，现就审计委员会2024年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会目前由有2名独立董事和1名董事组成，其中召集人由 具有专业会计资格的独立董事担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》和《审 计委员会年报工作规程》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下： 2024年4月16日，召开公司董事会审计委员会2024年第一次会议，审议通过 了《公司2023年年度报告及摘要》、《关于2023年度公司募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》、《公 司2023年度财务决算报告》、《公司2024年度财务预算报告》和《公司2023年度 内部控制评价报告》等议案。 2024年4月24 ...