浙江迪贝电气股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的规定，浙江迪贝电气 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就2024年度任职独立董事周洪发先生、 俞俊利先生、朱狄敏先生的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 浙江迪贝电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

浙江迪贝电气股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 以及公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为浙江迪贝电气股份有 限公司董事会审计委员会成员，现就审计委员会2024年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会目前由有2名独立董事和1名董事组成，其中召集人由 具有专业会计资格的独立董事担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》和《审 计委员会年报工作规程》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下： 2024年4月16日，召开公司董事会审计委员会2024年第一次会议，审议通过 了《公司2023年年度报告及摘要》、《关于2023年度公司募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》、《公 司2023年度财务决算报告》、《公司2024年度财务预算报告》和《公司2023年度 内部控制评价报告》等议案。 2024年4月24 ...

浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年度社会责任报告 浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 1 浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年度社会责任报告 声 明 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 | 目录 | | --- | | 报告说明 4 | | | --- | --- | | 报告简介 4 | | | 时间范围 4 | | | 编制依据 4 | | | 组织范围 4 | | | 报告称谓 4 | | | 报告获取方式 4 | | | 一、 | 公司简介 5 | | 二、 | 公司治理 7 | | （一） | 公司治理结构 7 | | （二） | 信息披露 7 | | （三） | 内幕信息管理 8 | | 三、 | 股东回报与投资者关系 9 | | （一） | 股东回报 9 | | （二） | 投资者关系管理 9 | | 四、 | 供应商和客户的权益保护 11 | | 五、 | 环境保护与可持续性发展 12 | | （一） | 安全生产 12 | | （二） | 节 ...

公司代码：603320 公司简称：迪贝电气 浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江迪贝电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司闲置资金的使用效率，提升现金资产收益，在保证公司主营业务 正常运营的前提下，公司拟使用闲置自有资金开展委托理财。公司将根据经营计 划合理安排资金，并选择安全性高、风险较低、流动性好的银行/券商理财产品 进 行投资。 （二）投资金额 证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2025-032 浙江迪贝电气股份有限公司 委托理财公告 公司（含合并报表范围内的子公司）拟使用不超过 3 亿元的闲置自有资金 委 托理财。前述额度内资金可以循环使用，即有效期内任一时点的交易金额（含 使 用投资收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。 （三）资金来源 本次委托理财资金来源为自有资金。 投资种类：安全性高、风险较低、流动性好的银行/券商理财产品； 投资金额：投资额度不超过人民币 3 亿元，公司在授权额度内可循环进行投 资（单日最高余额上限为 3 亿元），滚动使用； 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 15 日召开 ...

证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2025-031 上述银行综合授信事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可 实施，授权期限自 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会 召开之日。 特此公告。 浙江迪贝电气股份有限公司董事会 根据公司（含控股子公司）2024 年向银行等金融机构申请授信额度的实际 情况，为满足 2025 年度公司（含控股子公司）正常生产经营、项目建设资金的 需要，公司（含控股子公司）拟与银行等金融机构签署综合授信协议,2025 年度 授信总额预计不超过 4 亿元，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷 款、贸易融资等有关业务。 浙江迪贝电气股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4 月15日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，会议审 议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。 以上综合授信额度以公 ...

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2025-035 浙江迪贝电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嵊州市三江街道云霞路 1 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- ...

第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议的召开 1. 会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 2. 会议召开方式：现场会议 3. 出席会议的监事：张文波、魏东、裘波洋 证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2025-029 浙江迪贝电气股份有限公司 本次会议通知已于 2025 年 4 月 5 日发给浙江迪贝电气股份有限公司(以下简 称"公司"或"本公司")各监事，本次会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。会议符合 《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议的情况 经过充分审议，本次会议作出如下决议 出具书面审核意见如下： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财 1. 审议通过《公司 2024 年度监事 ...

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2025-028 浙江迪贝电气股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议的召开 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 5 日以专人送达、电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员 发出了召开第五届董事会第十六次会议的通知。2025 年 4 月 15 日，第五届董事 会第十六次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事俞俊利、周洪发、朱狄敏以通讯方式参加。公司监 事及部分高级管理人员、董事会秘书列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、会议审议的情况 经过充分审议，本次会议作出如下决议： 1. 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》，本议案尚需股东大会审议 通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2025-034 浙江迪贝电气股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.14 元（含税）,不进行公积金转增股本，不送红股； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前如果公司总股本发生变动，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司现金分红情况不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润 为人民币 417,320,912.40 元。经董事会决议 ...