| 证券代码：603320 | 股票简称：迪贝电气 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | 浙江迪贝电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人 增持股份达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于股份增持，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东及实际控制人发生变化。 2024年5月17日，公司收到实际控制人吴建荣先生发来的《关于增持公司股 份达到1%的告知函》，吴建荣先生自2024年2月8日至2024年5月16日，通过上海 证券交易所集中竞价方式累计增持公司股份1,414,460股，占公司总股本的 1.09%。 一、本次权益变动基本情况 | 本次增持主体 | 变动 | 资金 | 权益变动日 | | | | 股份种 | 变动股数 | 变动比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 浙江迪贝电气股份有限公司 实施 2023 年度权益分派时"迪贝转债"停止转股 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113546 | 迪贝转债 | 可转债转股停牌 | 2024/5/20 | | | | 权益分派公告前一交易日（2024 年 5 月 20 日）至权益分派股权登记日间，本 公司可转债将停止转股。 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 （一）浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 年度权益分派 ...

法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 LUN 單師事務所 法律意见书 目 录 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 … | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 | | 三、本次股东大会的表决程序 | | 四、结论意见 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江迪贝电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派本所律师列席公司 2023 年年度股东大会（以下 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 85,107,322 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.4514 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议的人员资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴建荣先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嵊州市迪贝路 ...

| 证券代码：603320 | 股票简称：迪贝电气 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | 截至2024年5月7日收盘，公司实际控制人吴建荣先生以集中竞价交易方 式累计增持公司股份1,071,460股，占公司总股本的0.82%，增持金额为930.19 万元（不含交易费用），原定增持计划的期间过半，实际增持金额未过半。但基 于对公司持续健康发展的信心和价值的认可，吴建荣先生将继续增持本公司股 票，直至完成本次增持计划。 本次增持计划的实施可能存在因政策或资本市场发生变化以及目前尚无 法预判的因素导致增持计划无法完成的风险，敬请广大投资者注意风险。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：吴建荣先生，为公司董事长、实际控制人。 浙江迪贝电气股份有限公司 关于实际控制人增持股份情况进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人吴建荣先 生拟自2024年2月8日起6个月内以自有资 ...

浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 10 日 1 浙江迪贝电气股份有限公司 2023年年度股东大会资料 目 录 | | | | 1.股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.会议议程 | | | | 4 | | 3.会议议案 | | | | 5 | | 3.1 审议《公司 | | 2023 | 年度董事会工作报告》 | 5 | | 3.2 审议《公司 | | 2023 | 年度监事会工作报告》 | 9 | | 3.3 审议《公司 | | 2023 | 年度财务决算报告》 | 11 | | 3.4 审议《公司 | | 2024 | 年度财务预算报告》 | 12 | | 3.5 审议《公司 | | 2023 | 年年度报告及摘要》 | 13 | | 3.6 | 审议《关于确认 2023 | | 年度公司董事、监事薪酬的议案》 | 14 | | 3.7 | 审议《关于调整独立董事薪酬的议案》 | | | 15 | | 3.8 | | | 审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》 | 16 | | 3. ...

证券代码：603320 股票简称：迪贝电气 公告编号：2024-019 转债代码：113546 转债简称：迪贝转债 浙江迪贝电气股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）资金来源 本次委托理财资金来源为自有资金。 投资种类：安全性高、风险较低、流动性好的银行/券商理财产品； 投资金额：投资额度不超过人民币 3 亿元，公司在授权额度内可循环进 行投资（单日最高余额上限为 3 亿元），滚动使用； 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十二 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金理财的议案》； 特别风险提示：公司拟购买理财产品属于安全性高、风险较低、流动性 好的理财产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影 响，投资的实际收益不及预期。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司闲置资金的使用效率，提升现金资产收益，在保证公司主营业务 正常运营的前提下，公司拟使用闲置自有资金开展委托理财。公司将根据经营计 划合理安排资 ...

| 证券代码：603320 | 证券简称：迪贝电气 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113546 | 转债简称：迪贝转债 | | 浙江迪贝电气股份有限公司 2. 审议通过《关于使用闲置自有资金理财的议案》； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议的召开 浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日以专人送达、电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员 发出了召开第五届董事会第十二次会议的通知。2024 年 4 月 24 日，第五届董事会 第十二次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名，独立董事周洪发、俞俊利和朱狄敏以通讯方式参加。公司监事及部分 高级管理人员、董事会秘书列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召 集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、会议审议的情况 经过充分审议，本次会议作出如下决议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 234,677,094.05, representing a year-on-year increase of 17.40%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 14,303,342.96, reflecting a significant increase of 156.32% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 13,606,760.47, up by 172.87% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.11, which is an increase of 175.00% compared to the previous year[5] - The diluted earnings per share for Q1 2024 was also CNY 0.11, marking a 175.00% increase year-on-year[5] - The company achieved a total revenue of 234.68 million yuan in Q1 2024, representing a 17.40% increase compared to the same period last year[13] - Net profit attributable to shareholders reached 14.30 million yuan, a significant increase of 156.32% year-over-year[13] - The net profit for Q1 2024 was CNY 14,305,812.38, a significant increase of 155.5% compared to CNY 5,598,754.06 in Q1 2023[22] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.11, up from CNY 0.04 in the same period last year, representing a 175% increase[22] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 14,305,812.38, reflecting a 155.5% increase from CNY 5,598,754.06 in Q1 2023[22] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was CNY 37,145,452.43, showing a growth of 12.85% compared to the same period last year[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 37,145,452.43, an increase of 12.4% from CNY 32,916,784.21 in Q1 2023[26] - The company reported cash inflows from operating activities totaling CNY 165,114,112.85, compared to CNY 153,802,195.60 in the previous year, indicating a growth of 7.3%[26] - The net cash flow from investing activities was negative at CNY -5,145,000.92, a decrease from a positive CNY 45,650,722.67 in Q1 2023[27] - The company recorded a cash inflow of CNY 500,000.00 from financing activities in Q1 2024, compared to no inflow in Q1 2023[27] - The company’s operating cash outflows totaled CNY 127,968,660.42 in Q1 2024, an increase from CNY 120,885,411.39 in Q1 2023[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were CNY 1,325,944,786.99, an increase of 2.18% from the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders at the end of Q1 2024 was CNY 837,881,641.42, reflecting a growth of 1.74% from the end of the previous year[6] - Total assets as of March 31, 2024, amounted to 1.33 billion yuan, up from 1.30 billion yuan at the end of 2023[18] - Total liabilities as of March 31, 2024, were 488.70 million yuan, compared to 474.66 million yuan at the end of 2023[18] - The company's cash and cash equivalents increased to 204.02 million yuan from 171.24 million yuan year-over-year[16] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 204,023,134.32, down from CNY 363,338,886.30 at the end of Q1 2023[27] Sales and Production - The company sold 3.79 million motors during the reporting period, marking a 13.13% growth compared to the previous year[12] - The company attributed the significant increase in net profit to higher sales volume and revenue growth from new product lines[8] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were 10.35 million yuan, slightly down from 10.91 million yuan in the same quarter last year[21] Operating Profit - The company's operating profit for Q1 2024 was 17.78 million yuan, compared to 7.26 million yuan in Q1 2023[21] Tax Refunds - The company received CNY 1,845,534.40 in tax refunds during Q1 2024, compared to CNY 413,071.13 in the same period last year, marking a growth of 345.5%[26] Shareholding Plans - The company plans to increase its shareholding by 20 million yuan within six months starting from February 8, 2024[13]

本人确认未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中 担任任何职务；与公司、实际控制人、公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、本年度任期内履职概况 浙江迪贝电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，本人按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯 彻执行公司制定的《独立董事制度》，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、客观和公正的原则，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，有效 地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是社会公众股 股东的利益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 朱狄敏先生：1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于浙江大学 宪法与行政法专业，博 ...