证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-021 上海博隆装备技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙君澜大饭店蛟龙 厅 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，独立、忠实地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东的利益。 现将本人 2023 年度（或称报告期）履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人袁鸿昌，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 无机非金属材料专业，中欧 EMBA，中国注册土地估价师、注册房地产经纪人。 2001 年至今就职于深圳世联行集团股份有限公司，历任上海世联总经理、华东区 域总经理，集团副总经理、董事会秘书、董事，现任深圳世联行集团股份有限公司 监事会主席、上海地区负责人。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定对独立董事独立性的要求，能够确保客观、 独立的专业判断。本人不持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、 实际控制人、持股 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海博隆装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《上海 博隆装备技术股份有限公司董事会审计委员会工作制度》（以下简称《公司董事会 审计委员会工作制度》）等有关规定，上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称 公司）董事会审计委员会（以下简称审计委员会）本着勤勉尽责的原则，认真履行 各项职责，现就 2023 年度（或称报告期）董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会共召开 9 次会议，全体委员均亲自出席全部会议，具体 情况如下： 2023 年 3 月 2 日，审计委员会召开会议，与年审审计机构就 2022 年度审计工 作安排等进行沟通。 2023 年 3 月 20 日，审计委员会召开会议，督促年审审计机构工作。 报告期内，公司董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事赵英敏女 士、独立董事袁鸿昌先生及董事彭云华先生，赵英敏女士担任主任委员（召集人）。 2024 年 2 月，公司完成董事会换届选举工作。公司第二届董事会审计委员会 由三名董事组成，分别为独立董事赵英敏女士、独立董事顾琳先 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603325 证券简称：博隆技术 上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | | 142,053,410.33 | | -67.06 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 28,175,213.02 | | -75.27 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | ...

2023 年年度报告 公司代码：603325 公司简称：博隆技术 上海博隆装备技术股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 201 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张玲珑、主管会计工作负责人蒋慧莲及会计机构负责人（会计主管人员）蒋慧莲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司2023年年度以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润。2023年年度利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利 13.00元（含税）。截至2024年4月22日，公司总股本66,670,000股，以此计算合计拟派发现金红利 86,671,000.00元（含税），占归属于母公司股东净利润的比例30.15%。如在实 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 5461 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师事务所(特殊普通合伙) i Econtiliad Public Accountants (Shecial Genera 审计报告 上会师报字(2024)第 5461 号 上海博隆装备技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称"博隆技术")财务报 表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了博隆技术 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于博隆技术,并履行了职业道 ...

国信证券股份有限公司 关于上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称国信证券或保荐人）作为上海博隆装 备技术股份有限公司（以下简称博隆技术或公司）首次公开发行股票并在主 板上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律法规的规定，对博隆技术 2024 年度日常关联交易 预计事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司及公司控股子公司 2023 年度日常关联交易具体情况如下： 注：上述关联交易实际发生额系双方 2023 年签署的交易合同金额，因合同当年一般 不能执行完毕，加之以前年度留存合同的执行，与公司 2023 年年报披露的关联交易本期 发生额会存在差异。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 公司及公司控股子公司 2024 年度日常关联交易预计情况如下： 1 单位：万元 关联交易类别 关联人 上年预计 金额 上年实际 发生金额 预计金额与实际发生金 额差异较大的原因 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性 文件及《上海博隆装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海博 隆装备技术股份有限公司董事会审计委员会工作制度》（以下简称《公司董事会审 计委员会工作制度》）的有关规定，上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公 司）董事会审计委员会（以下简称审计委员会）本着勤勉尽责的原则，认真履行对 会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称上会）成立于 1981 年，是财政 部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、 证券、期货、金融资质的会计师事务所之一，2013 年 12 月，转制为特殊普通合伙 制，已根据《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等有关规定完成从事 证券服务业务备案。上会 2023 年度经审计的收入总额为 7.06 亿元，其中审计业务 收入为 4.64 亿元，证券业务收入为 2.11 亿元。截至 2 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）聘请上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称上会）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的 提醒》等法律法规、规范性文件的规定，公司对上会 2023 年度审计履职情况进行 评估。经评估，上会具备相关业务审计从业资格，能够坚持独立审计准则，勤勉尽 责地履行审计机构的责任与义务，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 上会成立于 1981 年，是财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所， 并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一，2013 年 12 月，转制为特殊普通合伙制，已根据《会计师事务所从事证券服务业务备案 管理办法》等有关规定完成从事证券服务业务备案。上会 2023 年度经审计的收入 总额为 7.06 亿元，其中审计业务收入为 4.64 亿元，证券业务收入为 2.11 亿元。截 至 2023 年 12 月 31 日，上会合伙人 108 名，注册会计师 506 名，签署过证券服 ...

关于上海博隆装备技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：上海博隆装备技术股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 1、 专项审计报告 2、 附表 上海博隆装备技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 5465 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 合会计师 李今所（特殊善通合伙） i Centified Public Accountants (Special Seneral Partnership) 上海博隆装备技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 5465 号 上海博隆装备技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海博隆装备技术股 份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的 合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表及财务报表附注,并于 ...