证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-004 2024 年 1 月 9 日 附件：职工代表监事简历 张黎女士，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003～ 2011 年任台州市百达制冷有限公司总经办主任；2011 年任台州市百达制冷有限 公司监事。自 2011 年 12 月起至今担任公司监事、总经办主任。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 1 月 8 日召开了职工代表大会，一致同意选举张黎女士、阮利红女士为公司第 五届监事会职工代表监事。 本次选举产生的两名监事将与公司 2024 年第一次临时股东代表大会选举产 生的一名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，监事任期自公司股东大会 通过之日起三年。 张黎女士、阮利红女士简历详见附件。 特此公告。 浙江百达精工股份有限公司董事会 浙江百达精工股份有限公司 关于职工代 ...

浙江百达精工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，并履行勤勉尽责的义务，切实有效地监督上市公司的外部审计和内部审计等 重大事项，促进公司建立良好的内部控制、提供优质的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职 责时，公司相关部门应当给予配合。 第五条 公司内部审计部门为审计委员会的日常执行机构。 第二章 审计委员会的人员组成 第九条 审计委员会委员任期与其董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，委员资格自动失效，董事会可根 据上述第六至第八条的规定增补新的委员。 第十条 审计委员会全部成员均应当具有能够胜任审计委员会工作职责 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"百达精工"、"公司"）于 2023 年 12 月 28 日与中国银行股份有限公司台州市分行（以下简称"中国银行"）签署 了《最高额保证合同》，公司为百达电器向中国银行融资提供连带责任保证，本 次保证的最高本金限额为人民币 4,000 万元。 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会 第十七会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于 2023 年度为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为各子公司提供不超过 8.6 亿元的金融机构融资担保，本次担保在上述担保额度内。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日及 2023 年 5 月 19 日在《上海证券 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《百达精工关于 2023 年 1 证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2023-086 ...

股份变动性质：股份减少 简式权益变动报告书签署日期：2023 年 12 月 26 日 浙江百达精工股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江百达精工股份有限公司 股票简称：百达精工 股票代码：603331 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：邵雨田 住所：浙江省温岭市大溪镇站前东路 通讯地址：浙江省温岭市大溪镇站前东路 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及相关法律法规编写本权益变动报告书（以下简称"本报告书"）。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在浙江百达精工股份有限公司拥有权益的 股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式 ...

| 信息披露 | 名称 | 邵雨田 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 义务人 | 通讯地址 | 浙江省温岭市大溪镇站前东路 | | | | | | 权益变动时间 | 2023 26 | | 年 12 月 | 日 | | 权益变动 | 变动方式 | | 股份种类 | 减持股数 | 减持比例 | | 明细 | 大宗交易 | A | 股 | 754,500 | 0.37% | 二、信息披露义务人本次权益变动前后的股份情况 证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2023-085 浙江百达精工股份有限公司 关于持股 5%以上的股东减持至持股 5%以下的权益变动提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到信息披露义务 人邵雨田先生出具的《简式权益变动报告书》，邵雨田先生于 2023 年 12 月 26 日 通过证券交易所的大宗交易的方式减持了公司股份 754,500 股 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2023-084 一、担保情况概述 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"百达精工"、"公司"）于 2023 年 11 月 21 日与兴业银行股份有限公司台州分行（以下简称"兴业银行"）签署了 《最高额保证合同》，公司为百达电器向兴业银行融资提供连带责任保证，本次 保证的最高本金限额为人民币 5,000 万元。 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会 第十七会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于 2023 年度为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为各子公司提供不超过 8.6 亿元的金融机构融资担保，本次担保在上述担保额度内。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日及 2023 年 5 月 19 日在《上海证券 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《百达精工关于 2023 年 1 被担保人：台州市百达电器有限公司（以下简称"百达电器"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 5,000 万元。截至本公告 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603331 证券简称：百达精工 浙江百达精工股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事出席董事会审议第三季度报告。公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第 十九次会议审议通过了《2023 年第三季度报告》，表决结果为：6 票同意，0 票弃权，0 票反 对。公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届监事会第十九次会议审议通过了《2023 年第三季度 报告》，表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 归属于上市公司股东 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2023-083 浙江百达精工股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日(星期二)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 14 日(星期二) 至 11 月 20 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@baidapm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2023-081 浙江百达精工股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"百达精工"、"公司"）于 2023 年 9 月 26 日向招商银行股份有限公司台州分行（以下简称"招商银行"）申请 了商业承兑汇票保贴业务，公司为江西百达承兑的电子商业承兑汇票提供担保， 电子商业承兑汇票金额为 7,000 万元，保证日期为 2023 年 9 月 26 日，汇票到期 日为 2024 年 3 月 26 日。 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会 第十七次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于 2023 年度为控股子公司提供担保的议案》，同意公司拟为各子公司提供不超 过 8.6 亿元的银行融资担保，本次担保在上述担保额度内。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日及 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2023-080 浙江百达精工股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 2023 年 9 月 25 日，浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）与邦 银金融租赁股份有限公司（以下简称"邦银金租"）签署了《保证合同》，为江 西百达与邦银金租签订的《融资租赁合同》项下全部债务提供不可撤销的连带责 任保证，本次担保金额为人民币 1,050 万元，保证期间为自主合同约定的债务人 履行期限届满之次日起满三年时止。同日，公司及公司实际控制人施小友先生、 张启春先生、张启斌先生与台金融资租赁（天津）有限责任公司（以下简称"台 金租赁"）签署了《最高额保证合同》，公司及公司实际控制人施小友先生、张 启春先生、张启斌先生为江西百达与台金租赁签订的《融资租赁合同》项下的债 1 被担保人：江西百达新能源有限公司（以下简称"江西百达"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计人民 币 16, ...