证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-067 浙江百达精工股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，浙江百达精工股份有限公 司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东阮吉林先生持有公司股份 17,033,700 股，占公司总股本的 8.42%。上述股份来源为公司 IPO 前取得的股份及上市后公 司以资本公积金转增股本取得的股份，上述 IPO 前取得的股份已于 2020 年 7 月 6 日解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容：阮吉林先生因自身资金需求，拟通过集中竞价减 持公司股份 2,000,000 股，占公司总股本的 0.99%；拟通过大宗交易减持公司 股份 4,000,000 股，占公司总股本的 1.98%。本减持计划自 2024 年 12 月 5 日 至 2025 年 3 月 4 日期间内实施。若在减持计划实施期间公司有送股、资本公积 金转增股本、配股等股份变动事项，应对 ...

浙江百达精工股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603331 证券简称：百达精工 浙江百达精工股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------- ...

ള⎟ᗁᐾδᶣᐔεӁࣗᡶ ީ ӄ ⎏⊕Ⲵ䗴㋴ᐛ㛗Գᴿ䲆ޢਮ ࡈ䇗ࣧ◶車ᙝ㛗ᒪ䲆 2021 ㅢпᵕ䀙䬷ഔ䍣⌞䬶䜞࠼䲆ᙝ㛗⾞ ҁ ⌋ᗁᝅ㿷Ҝ ൠ൰˖ᶝᐎᐲк४㘱༽ޤ䐟ⲭຄޜഝ % ४ ਧǃ ਧഭ⎙ᖻᐸᾬ 䛞㕆˖ *UDQGDOO%XLOGLQJ1R˂1R%ORFN%%DLWD3DUN2OG)X[LQJ 5RDG+DQJ]KRX=KHMLDQJ&KLQD ⭥䈍7HO Րⵏ)D[ ⭥ᆀ䛞㇡0DLO˖JUDQGDOOK]#JUDQGDOOFRPFQ 㖁൰:HEVLWH˖KWWSZZZJUDQGDOOFRPFQ ӂɂӂᒪॷᴾ ഭ⎙ᖻᐸ˄ᶝᐎ˅һ࣑ᡰ ⌅ᖻ㿱Җ ള⎟ᗁᐾδᶣᐔεӁࣗᡶ ީӄ⎏⊕Ⲵ䗴㋴ᐛ㛗Գᴿ䲆ޢਮ ࡈ䇗ࣧ◶車ᙝ㛗ᒪ䲆 2021 ㅢпᵕ䀙䬷ഔ䍣⌞䬶䜞࠼䲆ᙝ㛗⾞ ҁ⌋ᗁᝅ㿷Ҝ 㠤˖⎉⊏Ⲯ䗮㋮ᐕ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ṩᦞ⎉⊏Ⲯ䗮㋮ᐕ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ĀⲮ䗮㋮ᐕāĀޜਨā˅оഭ⎙ᖻᐸ˄ᶝ ᐎ˅һ࣑ᡰ˄ԕлㆰ〠Āᵜᡰā˅ㆮ䇒Ⲵ⌅ᖻᴽ࣑ငᢈॿ䇞ˈᵜᡰ᧕ਇⲮ䗮㋮ᐕⲴင ᢈˈᐢҾ 2021 ᒤ 9 ᴸ 16 ᰕࠪާҶljഭ⎙ᖻᐸ˄ᶝᐎ˅һ࣑ᡰޣҾ⎉⊏Ⲯ䗮㋮ᐕ㛑 ԭᴹ䲀ޜਨ 2021 ᒤ䲀ࡦᙗ㛑⾘◰࣡䇑ࡂѻ⌅ᖻ㿱ҖNJˈҾ 202 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-058 浙江百达精工股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议（以下简称"本次会议"）召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议为有效决议。 （二）本次会议通知及会议资料于 2024 年 10 月 21 日以邮件的方式向全体 董事发出。 （三）公司本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。 （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。其中董事张 启春先生因工作原因，未能现场出席，以通讯形式参与表决；独立董事杨庆华先 生因工作原因，未能现场出席，以通讯形式参与表决。 （五）本次会议由董事长施小友先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

浙江百达精工股份有限公司 章 程 二○二四年十月 1 | 第一章 | 总 则 . . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 份 . . | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 . | | | 第一节 | 服な… | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 . 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | | 第一节 董 事 | | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 董事会专门委员会 . | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 . | | 第一节 监事 . | | | 第二节 监事会 | | | 第八章 党总支 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 . | | 第三节 | ...

浙江百达精工股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售 期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-062 公司将在办理完毕相关解除限售申请手续后，股份上市流通前，发布限 制性股票解除限售暨股份上市公告。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第 五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、 2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 1、2021 年 9 月 16 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于<浙江百达精工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于浙江百达精工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制 性股票激励 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-064 浙江百达精工股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2024年10月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如 下： 一、会议召开情况 公司第五届董事会第五次会议于2024年10月28日以现场结合通讯方式在公 司会议室召开。本次董事会会议通知于2024年10月21日以邮件形式发出。会议由 董事长施小友先生召集并主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的的议案》，表决结 果为：同意7票；反对0票；弃权0票。 根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事 会办理 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-059 浙江百达精工股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江百达精工股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议决议为有效决议。 （二）本次会议通知及相关材料于 2024 年 10 月 21 日以邮件的方式向全体 监事发出。 （三）本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式召开。 （四）本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 （五）本次会议由潘世斌先生主持。 监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公 司资产、财务的实际情况和相关政策规定，本次计提减值准备的审批程序合法合 规，依据充分。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司的财务状况和经营 成果。监事会同意该事项。 具体内容详见刊登在 2024 年 10 月 29 日《上海证券报》和 ...

浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 11 月 07 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 11 月 07 日(星期四)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-066 浙江百达精工股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-060 浙江百达精工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第五届董事会第五次会议和第五次监事会第五次会议，审议通过了《关于计提资 产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 二、本次主要项目计提减值准备的情况说明 公司对江西百达在建工程等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减 值的，估计其可收回金额，进行了减值测试。2024 年第三季度，江西百达在建 工程计提减值准备金额为 6,404.60 万元。 三、本次计提减值准备对公司影响 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财 务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 9 月 30 日公司控股 子公司江西百达新能源有限公司（以下简称"江西百达"）的在建工程等进行 全面评估和减值测试 ...