浙江百达精工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的 精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司 运作。2024 年度董事会工作报告内容包括两大部分：一、2024 年度工作总结；二、2025 年度 主要工作。 （一）主要财务数据 | 项目 | 2024 年（元） | 2023 年（元） | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业总收入 | 1,534,728,078.71 | 1,439,251,928.78 | 6.63 | | 归属于母公司所有者的 净利润 | 33,015,631.87 | 118,903,086.53 | -72.23 | | | | | 个 | | 加权平均净资产收益率 | 2.58% | 10.19% | 减少 7.61 百分点 | | 总资产 | 3,257,252,574.63 | 3,250,825,9 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-014 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同 意聘任李雯琪琪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历详见附件。 截至目前，李雯琪琪女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在中国执 行信息公开网查询，李雯琪琪女士不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件规定的任职资格。 特此公告。 浙江百达精工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 附件：李雯琪琪女士简历 李雯琪琪，女，2000 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计本科学历， 已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于明新旭腾新材料股份有限 公司，担任证券事务专员。2024 年 9 月加入公司证券投资部。 浙江百达精工股份有 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-022 浙江百达精工股份有限公司 关于 2025 年度为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为台州市百达电器有 限公司（以下简称"百达电器"）、台州市百达机械有限公司（以下简称"百达 机械"）、江西百达新能源有限公司（以下简称"江西百达"），属于浙江百达 精工股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的子公司，不存在关联 担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2025 年度公司对控股 子公司提供担保的总额度不超过 143,000 万元。截至本公告披露日，公司为控股 子公司实际提供的担保余额为 51,033 万元。 本次担保无反担保 公司目前无逾期对外担保 本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并 发生的担保合同为准。本次 2025 年度为控股子公司担保预计事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：截至 2 ...

本次关于公司 2024 年日常关联交易执行情况已经公司第五届董事会第 六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-019 浙江百达精工股份有限公司 关于公司2024年日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方的关联交易， 是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司和 全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。 注 2：公司于 2024 年 7 月 9 日收到邵雨田发来的《简式权益变动报告书》， 具体情况详见公司于 2024 年 7 月 10 日披露的《百达精工关于持股 5%以上股东 减持至 5%以下的权益变动提示性公告》（公告编号：2024-048）及《浙江百达精 工股份有限公司简式权益变动报告书》。根据《上市规则》第 6.3.3 条第四款的 规定，2025 年 7 月 10 日起邵雨田不再为公司关联自然人。 二、关 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-020 浙江百达精工股份有限公司 1．公司（含子公司）预计 2025 年度累计发生外币远期结售汇交易总额不超 过美元 2,500 万元，欧元 1,500 万元等额外币，且不超过公司已签订销售合同且 应在该期间收汇金额的 80%以内，上述额度授权有效期内可滚动使用。具体金额、 期限、价格授权公司外汇远期结售汇业务小组审核批准。 2．授权公司总经理在上述额度内签署有关文件。 3．授权有效期至 2025 年年度股东大会召开日。 4．若公司业务好于预期，未来一年内有关外汇远期结售汇业务累计金额大 于以上金额时，需重新召开董事会及股东大会审批。 三、远期结售汇业务风险分析 关于 2025 年远期结售汇额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年远期结售汇额度的议案》，为防范汇率波动风险，同意公司及 ...

关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度 的公告 证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-021 浙江百达精工股份有限公司 上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 浙江百达精工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力， 2025 年度公司及纳入公司合并报表的控股子公司拟向金融机构及类金融机构申 请总额不超过人民币 23 亿元的综合授信额度（最终以金融机构及类金融机构实 际审批的授信额度为准），综合授信业务包括但不限于：短期流动资金借款、中 长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、保函、信 用证、抵押贷款等， ...

浙江百达精工股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江百达精工 股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事杨庆华、金颖波、金 礼才出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨庆华、金颖波、金礼才的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 浙江百达精工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

浙江百达精工股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会审 计委员会工作细则》的相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，在指导 公司内部审计工作、开展内部评价等方面切实发挥专业职能，充分发挥了专门委 员会作用。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司董事会第五届审计委员会由独立董事金礼才先生、独立董事金颖波先生 和董事施杨忠先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事金礼才先 生担任。 审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，能 够保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 （一） 监督及评估外部审计机构工作 报告期内，我们对公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合 伙）进行了相关的审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货 等相关业务 ...

重要内容提示： 证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-016 浙江百达精工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 本次会计政策变更是浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司" ） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》对公司会计政策进行相应的变更和调 整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。 本次会计政策变更已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第 六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了解释 17 号文件，规定了"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会 计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布 ...

浙江百达精工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部 控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事 会审计委员会切实对天健 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况 如下： 一、 聘请会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 日 组织形式 | 月 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,356 | 人 | | 员 ...