浙江百达精工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部 控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事 会审计委员会切实对天健 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况 如下： 一、 聘请会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 日 组织形式 | 月 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,356 | 人 | | 员 ...

浙江百达精工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的 精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司 运作。2024 年度董事会工作报告内容包括两大部分：一、2024 年度工作总结；二、2025 年度 主要工作。 （一）主要财务数据 | 项目 | 2024 年（元） | 2023 年（元） | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业总收入 | 1,534,728,078.71 | 1,439,251,928.78 | 6.63 | | 归属于母公司所有者的 净利润 | 33,015,631.87 | 118,903,086.53 | -72.23 | | | | | 个 | | 加权平均净资产收益率 | 2.58% | 10.19% | 减少 7.61 百分点 | | 总资产 | 3,257,252,574.63 | 3,250,825,9 ...

浙江百达精工股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会审 计委员会工作细则》的相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，在指导 公司内部审计工作、开展内部评价等方面切实发挥专业职能，充分发挥了专门委 员会作用。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司董事会第五届审计委员会由独立董事金礼才先生、独立董事金颖波先生 和董事施杨忠先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事金礼才先 生担任。 审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，能 够保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 （一） 监督及评估外部审计机构工作 报告期内，我们对公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合 伙）进行了相关的审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货 等相关业务 ...

关于公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度 的公告 证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-021 浙江百达精工股份有限公司 上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 浙江百达精工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 向金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力， 2025 年度公司及纳入公司合并报表的控股子公司拟向金融机构及类金融机构申 请总额不超过人民币 23 亿元的综合授信额度（最终以金融机构及类金融机构实 际审批的授信额度为准），综合授信业务包括但不限于：短期流动资金借款、中 长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、保函、信 用证、抵押贷款等， ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-025 浙江百达精工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-013 浙江百达精工股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一） 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 （一）浙江百达精工股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议为有效决议。 （二）本次会议通知及相关材料于 2025 年 4 月 15 日以专人送达的方式向全 体监事发出。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开。 （四）本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 （五）本次会议由潘世斌先生主持。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三） 关于会计政策变更的议案 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-012 浙江百达精工股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议（以下简称"本次会议"）召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议为有效决议。 （二）本次会议通知及会议资料于 2025 年 4 月 15 日以邮件及专人送达的方 式向全体董事发出。 （三）公司本次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场的方式召开。 （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 （五）本次会议由董事长施小友先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一） 关于 2024 年度总经理工作报告的议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二） 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-017 浙江百达精工股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.08 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.08 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31日，公司总股本202,175,636股，以此计算合计拟派发现金红利16,174,050.88 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 48.99%。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 ...

Financial Performance - Revenue for 2024 reached ¥1,534,728,078.71, an increase of 6.63% compared to 2023 [22]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 72.23% to ¥33,015,631.87, primarily due to impairment provisions related to the Jiangxi Baida solar cell project [22]. - Basic earnings per share fell by 73.77% to ¥0.16, reflecting the decline in net profit attributable to shareholders [23]. - Cash flow from operating activities was ¥178,543,324.07, down 37.52% from the previous year [22]. - Total assets increased slightly by 0.20% to ¥3,257,252,574.63 as of the end of 2024 [22]. - The company reported a net profit of ¥29,643,087.75 in Q1 2024, with a significant drop in Q3 resulting in a loss of ¥34,077,228.88 [26]. - The company achieved operating revenue of 1,534.73 million yuan, an increase of 6.63% year-on-year [31]. - The main business cost was 1,212,849,140.79 RMB, which increased by 10.91% year-on-year [46]. - The company reported a total of 11,000,000 CNY in expected related party transactions for 2024, with actual transactions amounting to -733,200 CNY due to material returns [150]. Dividends and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.08 CNY per share, totaling approximately 16,174,050.88 CNY based on the current total share capital of 202,175,636 shares [6]. - The company has not proposed any capital reserve transfers to increase share capital or stock dividends in the current profit distribution plan [6]. - The cash dividend amount (including tax) for the recent fiscal year is CNY 16,174,050.88, which accounts for 48.99% of the net profit attributable to ordinary shareholders [119]. - The cumulative cash dividend amount over the last three fiscal years is CNY 56,615,778.08, with a cash dividend ratio of 77.46% based on the average annual net profit of CNY 73,092,139.12 [121]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report [5]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring accountability for the annual report's accuracy [4]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years [97]. - The company has not received any non-standard audit opinions from the accounting firm [146]. - The company has established an internal control system, with no significant deficiencies reported during the reporting period [125]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies, advising investors to be cautious [7]. - The report includes a detailed description of potential risks faced by the company in the management discussion and analysis section [9]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties, and no violations in decision-making procedures for external guarantees [8]. - The company faces risks from customer concentration, as major clients in the compressor and automotive parts sectors hold significant bargaining power, impacting profitability [79]. - The solar cell project in Jiangxi has not yet commenced production, leading to asset impairment provisions and potential risks related to macroeconomic and competitive factors [81]. Research and Development - R&D investment increased by 12.61% year-on-year, focusing on new materials and lightweight automotive products [33]. - The number of R&D personnel is 285, making up 11.59% of the total workforce [57]. - The company is actively pursuing new product development and technological advancements to maintain its competitive edge in the market [75]. - The company's R&D expenses increased to ¥48,773,565.14 in 2024, compared to ¥43,311,934.64 in 2023, reflecting a focus on innovation [194]. Market and Industry Position - The company plans to continue focusing on the air conditioning industry, driven by increased market demand [22]. - The company holds approximately 36% market share in the blade market for compressors, indicating a high industry concentration [34]. - The company is focusing on the development of lightweight components for new energy vehicles, with products such as electric motor shafts and air conditioning compressors already in mass production [74]. - The company has established long-term strategic partnerships with well-known global enterprises in the compressor and automotive parts industries [41]. Governance and Management - The board of directors is actively involved in strategic decision-making and compliance with legal regulations, ensuring shareholder rights are upheld [83]. - The company has established a compensation distribution system based on position, ability, and performance, with a focus on maintaining external competitiveness [110]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 5.344 million yuan [95]. - The company has a diverse management team with backgrounds in engineering, finance, and law, enhancing its operational capabilities [90]. Environmental Responsibility - The company has invested CNY 3,240,000 in environmental protection during the reporting period [126]. - The company has established a comprehensive environmental management system, including regular inspections and checks to ensure compliance with environmental standards [130]. - The company has implemented carbon reduction measures, including the use of clean energy for power generation [139]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period [137]. Shareholder Information - The total number of shares held by directors and senior management at the end of the reporting period remained unchanged at 47,713,105 shares [89]. - The company has a total of 12 resolutions passed during the board meetings, including the nomination of candidates for the fifth board of directors [97]. - The company will hold a general election for the board of directors in January 2024, with independent director Jin Guanxing's term ending [96]. - The company has not disclosed any new employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period [123].

浙江百达精工股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603331 证券简称：百达精工 浙江百达精工股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度(%) | | 营业收入 | 388,084,372.54 | 373,083,732.25 | 4.02 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 21,485,795.27 | 29,643,087.75 | - ...