公司代码：603331 公司简称：百达精工 浙江百达精工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江百达精工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-015 浙江百达精工股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2024年年度股东 大会审议。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第 五次会议，会议分别审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的 议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象因个人原因离职， 已不具备激励对象资格，公司回购注销其持有的已授予但未解除限售部分的全部 股票共计 33,000 股。上述限制性股票注销后，《公司章程》中公司股份总数由 20,220.8636万股变更为20,217.5636万股，公司注册资本由人民币2 ...

浙江百达精工股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内 部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 天健 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天健在资 质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况 如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | ...

浙江百达精工股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江百达精工 股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事杨庆华、金颖波、金 礼才出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨庆华、金颖波、金礼才的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 浙江百达精工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

浙江百达精工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关法律法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认 真履行监督职责，对 2024 年度公司各方面情况进行监督。监事会认为公司董事 会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。 同时公司建立了较完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在任何 违规操作行为，现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下： （一）2024 年 1 月 8 日，公司召开第四届监事会第二十次会议，应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第 五届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于全资子公司投资建设新能源汽 车轻量化零部件技术改造项目的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》共三项 议案。 （二）2024 年 1 月 25 日，公司召开第五届监事会第一次会议，应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，会议审议通过了《关于选举 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-023 浙江百达精工股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | 计）业 ...

本次关于公司 2024 年日常关联交易执行情况已经公司第五届董事会第 六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-019 浙江百达精工股份有限公司 关于公司2024年日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方的关联交易， 是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司和 全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。 注 2：公司于 2024 年 7 月 9 日收到邵雨田发来的《简式权益变动报告书》， 具体情况详见公司于 2024 年 7 月 10 日披露的《百达精工关于持股 5%以上股东 减持至 5%以下的权益变动提示性公告》（公告编号：2024-048）及《浙江百达精 工股份有限公司简式权益变动报告书》。根据《上市规则》第 6.3.3 条第四款的 规定，2025 年 7 月 10 日起邵雨田不再为公司关联自然人。 二、关 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-020 浙江百达精工股份有限公司 1．公司（含子公司）预计 2025 年度累计发生外币远期结售汇交易总额不超 过美元 2,500 万元，欧元 1,500 万元等额外币，且不超过公司已签订销售合同且 应在该期间收汇金额的 80%以内，上述额度授权有效期内可滚动使用。具体金额、 期限、价格授权公司外汇远期结售汇业务小组审核批准。 2．授权公司总经理在上述额度内签署有关文件。 3．授权有效期至 2025 年年度股东大会召开日。 4．若公司业务好于预期，未来一年内有关外汇远期结售汇业务累计金额大 于以上金额时，需重新召开董事会及股东大会审批。 三、远期结售汇业务风险分析 关于 2025 年远期结售汇额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年远期结售汇额度的议案》，为防范汇率波动风险，同意公司及 ...

重要内容提示： 证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-016 浙江百达精工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 本次会计政策变更是浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司" ） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》对公司会计政策进行相应的变更和调 整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。 本次会计政策变更已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第 六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了解释 17 号文件，规定了"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会 计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布 ...

关于浙江百达精工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江百达精工股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明… 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第３页 315 NODYR 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eox.cn）" " 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025 〕7860 号 浙江百达精工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江百达精工股份有限公司(以下简称百达精工公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了 ...