发展战略管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略管理， 规范发展战略的制定和决策，提升战略管理的科学性、有效性和及时性，确保公司 战略目标的实现，根据相关法律法规和《企业内部控制基本规定》、《企业内部控 制应用指引》制定本制度。 第二条 本制度所称发展战略，是指公司在对现实状况和未来趋势进行综合分 析和科学预测的基础上，制定并实施的长远发展目标与战略规划。 第三条 本制度是公司发展战略管理工作的依据，适用于公司各职能部门及各 分、子公司（含"控股子公司"）。 第四条 公司制定与实施发展战略至少应当关注下列风险： （一）缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位，可能导致盲目发展，难以 形成竞争优势，丧失发展机遇和动力。 （二）发展战略过于激进，脱离企业实际能力或偏离主业，可能导致过度扩张， 甚至经营失败。 （三）发展战略因主管原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚至危及公司的生 存和持续发展。 第二章 发展管理机构 第五条 公司发展战略管理实行统一领导，分层管理。与公司发展战略相关的 重大事项需提交公司董事会战略委员会研究、董事会或股东会审议表决。与公司发 展战略相 ...

浙江百达精工股份有限公司 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会按照股东 会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成,其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科 学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江百达精工股份有限公司章程》 （以下简称"《 ...

浙江百达精工股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及重 大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用的管理，依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规和规范性文件、以及《 公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、分公司、全资或控 股子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及 的外部单位或个人。 第三条 本制度所指的信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信 息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需报批的重大事 项等所涉及的信息。 第二章 对外信息报送的管理 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关 法律、法规、制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传 递、审核和披露流程。 第五条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告正 式公开披露前以及在公司重大事 ...

浙江百达精工股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东会规则》等法律法规及本公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所 （以下简称证券交易所），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，可以聘请 ...

浙江百达精工股份有限公司 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 公司设职工代表董事1名。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义 务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江百达精工股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第三条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事 ...

浙江百达精工股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 （三）保持独立性和客观性： 1、内部审计人员应保持独立性，不能以任何决策制定者的资格参加所有的 第一条 为了加强公司内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法 性、合规性，保护公司及股东的利益，依据《中华人民共和国审计法》、《审计 署关于内部审计工作的规定》、中国内部审计准则及公司各项规章制度，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本规定所称内部审计，是指公司内部设立的审计部，通过独立客观 的监督和评价活动，对企业各项业务活动、财务收支及内部控制的适当性、真实 性、合法性和有效性进行审查、评价和咨询，对公司决策、决议、决定的落实情 况进行检查，并提出富有建设性的审计建议和意见，确保公司经营目标的实现。 第二章 审计机构和审计人员 第三条 公司设审计部,是公司董事会审计委员会的专门工作机构。审计部 在公司董事会的领导下，依照国家法律、法规，独立行使内部审计监督权，向董 事会负责并报告工作。在审计业务方面，直接接受公司董事会审计委员会的领导， 并对董事会审计委员会负责。 第四条 公司各职能部门要支持审计部的工作，提供必要的工作条件，并自 觉接受审 ...

浙江百达精工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-024 浙江百达精工股份有限公司 关于修订《股东会议事规则》等21项制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订<股 东会议事规则>等21项制度的议案》，上述议案中《股东会议事规则》等8项制度 尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、相关制度修订情况 | 11 | 《内部审计管理制度》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 12 | 《信息披露事务管理制度》 | 修订 | 否 | | 13 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | | 14 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 | | 15 | 《外部信息报送和使用管理制度》 | 修订 | 否 | | 16 | 《突发事件应急管理制度》 | 修订 | 否 | | 17 | 《 ...

浙江百达精工股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行 为，防范投资风险，提高对外投资收益，实现投资决策的规范化、科学化、制度 化，保障公司资金运营的安全性和收益性，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规及《浙江百达精工股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司及控股子公司为获取未来收益而将 一定数量的货币资金、股权、实物或无形资产作价出资。具体包括： （一）公司独立新设企业、独立出资的经营项目及向子公司增资； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公 司或开发项目； 第五条 公司对外投资活动应遵循以下原则： （一）符合国家产业政策，遵守国家法律法规； （二）符合公司的发展战略规划； （三）投资规模与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不影响公司主营 业务发展； （四）审慎、安全、有效，控制投资风险、注重投资收 ...

浙江百达精工股份有限公司 （1）购买或者出售资产； 授权管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一条 为了加强浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）授权管 理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对 总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策 程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。 第六条 运用公司资金、资产及签订重大合同的决策权限划分： （一）本制度所称重大交易事项，包括下列事项： （2）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （3）提供财务资助（含有 ...