浙江百达精工股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，现根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《浙江百达精工股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人、或 者其他与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、《公司章程》和本细则的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整理利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事在包括本公司在内的最多三家上市公司担任独立董事职务， 并确保有足够的时间和精力有效 ...

浙江百达精工股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据 上述第四至第六条规定补足委员人数。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司 特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事,经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请 董事会认定的其他 ...

浙江百达精工股份有限公司 突发事件应急管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）对突发事 件的应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大限度地预防和减少突发事 件及其造成的影响和损失，维护公司生产经营秩序及市场形象，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》、《公司信息披露管理 制度》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生的、有别于日常经营的、已经 或者可能对公司经营、财务状况、资产安全、员工生命安全以及对公司声誉、 公司股票及其衍生产品价格产生严重影响的，需要采取应急处置措施予以应对 的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门及下属子公司遭遇突发事件时 的处理。 第二章 突发事件范围 第五条 按照社会影响程度、影响范围等因素划分，突发事件主要包括但不 限于以下四个方面： （一）治理类 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、公司大股东侵 ...

作为公司 2024 年度的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不 在上市公司或者其附属企业任职，没有直接或间接持有公司发行的股份，具有法 律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 浙江百达精工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人作为浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展 情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，并对审议的相关事项发表了独立意 见，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况总结如下： （一）个人工作履历 金礼才：男，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，高 级会计师、注册会计师、注册税务师。2013 年至今，任职于浙江中永中天会计 师事务所有限公司 ...

第三条 本制度的薪酬方案的确定参考以下因素： 浙江百达精工股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为保障浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员（以下简称"董、高"）依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，建 立科学有效的激励与约束机制，根据国家有关法律、法规及《浙江百达精工股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，结合公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 本制度的适用对象为：公司非独立董事、独立董事及《公司章程》 认定的高级管理人员（包括但不限于总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书等）。 （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则； （二）体现工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素； （三）注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力 以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。 （四）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决 ...

浙江百达精工股份有限公司 （五）其他有可能接触到重大信息的相关人员。 重大信息内部报告制度 （2025 年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、有效管理，确保公司真实、 准确、完整、及时、公平地披露信息，维护投资者合法权益，根据《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规及《 浙江百达精工股份有限公司章程》和《浙江百达精工股份有限公司信息披露事 务管理制度》的有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和部门，应及时将相关信息向董事长和董事会秘书报 告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门以及分支机构、子公司的负责人及指定联络人； （三）公司派驻参股企业的董事、监事和高级管理人员； （四）持有公司5%以上股份的股东及其指定的联络人； （一）公司、全资子公司 ...

浙江百达精工股份有限公司 章 程 二○二五年四月 1 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由台州市百达制冷有限公司以整体变更方式设立；在浙江省工商行政管 理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 913310007200456372。 第三条 公司于 2017 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,181.33 万股，于 2017 年 7 月 5 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江百达精工股份有限公司 公司英文名称：Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp. 第五条 公司住所：浙江省台州市台州湾新区海城路 2399 号 邮政编码：31800 ...

第一条 为了维护投资者的合法利益，规范公司的对外担保行为，控制公司 资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《浙江百达精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押 或质押的行为，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函提供担保和为其他债务提供担保。 第三条 本制度所称"控股子公司"是指根据公司发展战略规划和突出业务、 提高公司核心竞争力需要而依法设立的、具有独立法人资格主体的公司。其设立 形式包括： （2） 与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上的股权， 或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司。 浙江百达精工股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 （1） 独资设立的全资子公司； ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-014 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同 意聘任李雯琪琪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历详见附件。 截至目前，李雯琪琪女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在中国执 行信息公开网查询，李雯琪琪女士不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件规定的任职资格。 特此公告。 浙江百达精工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 附件：李雯琪琪女士简历 李雯琪琪，女，2000 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计本科学历， 已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于明新旭腾新材料股份有限 公司，担任证券事务专员。2024 年 9 月加入公司证券投资部。 浙江百达精工股份有 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2025-022 浙江百达精工股份有限公司 关于 2025 年度为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为台州市百达电器有 限公司（以下简称"百达电器"）、台州市百达机械有限公司（以下简称"百达 机械"）、江西百达新能源有限公司（以下简称"江西百达"），属于浙江百达 精工股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的子公司，不存在关联 担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2025 年度公司对控股 子公司提供担保的总额度不超过 143,000 万元。截至本公告披露日，公司为控股 子公司实际提供的担保余额为 51,033 万元。 本次担保无反担保 公司目前无逾期对外担保 本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并 发生的担保合同为准。本次 2025 年度为控股子公司担保预计事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：截至 2 ...