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百达精工(603331) - 百达精工:独立董事工作细则(2025年4月修订)
2025-04-27 08:16
浙江百达精工股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江百达精工股份有限公司(以下简称"公司")治 理结构,促进公司规范运作,切实保护股东利益,有效规避公司决策风险,现根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《浙江百达精工股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)及其他有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责,不受公司控股股东、实际控制人、或 者其他与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照相关法 律法规、《公司章程》和本细则的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整理利益,保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事在包括本公司在内的最多三家上市公司担任独立董事职务, 并确保有足够的时间和精力有效 ...
百达精工(603331) - 百达精工:董事、高级管理人员薪酬管理制度(2025年4月修订)
2025-04-27 08:16
第三条 本制度的薪酬方案的确定参考以下因素: 浙江百达精工股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 (2025 年 4 月) 第一章 总则 第一条 为保障浙江百达精工股份有限公司(以下简称"公司")董事、高 级管理人员(以下简称"董、高")依法履行职权,健全公司薪酬管理体系,建 立科学有效的激励与约束机制,根据国家有关法律、法规及《浙江百达精工股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等的规定,结合公司实际情况,特制 订本制度。 第二条 本制度的适用对象为:公司非独立董事、独立董事及《公司章程》 认定的高级管理人员(包括但不限于总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书等)。 (一)体现收入水平符合公司规模与业绩的原则; (二)体现工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素; (三)注重收入市场化,制定合理的薪资结构比例,保持公司薪酬的吸引力 以及在市场上的竞争力,有利于公司吸引人才。 (四)体现公司长远利益的原则,与公司持续健康发展的目标相符。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决 ...
百达精工(603331) - 百达精工:信息披露事务管理制度(2025年4月修订)
2025-04-27 08:16
浙江百达精工股份有限公司 信息披露事务管理制度 (2025年4月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范浙江百达精工股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 信息披露行为,保证公司真实、准确、完整地披露信息,促进公司依法规范运 作,维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益,依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等规定及 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》(以下简称"《监管指引第2号》")《浙江百达精 工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关要求制定本管理制 度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种价格产生重 大影响的信息,以及证券监管部门要求披露的信息;本制度所称"披露"是指公 司及相关信息披露义务人在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、 以规定的方式向社会公众公布前述的信息,并按规定程序送达证券监管部门和 上海证券交易所。 第三条 公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日 报》中至少一家报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊,指定 ...
百达精工(603331) - 2024年度独立董事述职报告 - 杨庆华
2025-04-27 08:16
浙江百达精工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股 东大会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应 参加董 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席次 | 是否连 续两次 | 参加股 | | | 事会次 数 | 席次数 | 方式参 加次数 | 席次数 | 数 | 未亲自 参加会 | 东大会 的次数 | | | | | | | | 议 | | | 杨庆华 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | 本人作为浙江百达精工股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度的独立 董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定,本着客观、公正、独 立的原则,勤勉尽责,独立履行职责,及时了解公司的生产经营及发展情况,准 时出席各次股东大会和董事会会议,并对审议的相关事项发表了独立意见,积极 发挥独立董事作用,有效维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合 法权益。现 ...
百达精工(603331) - 百达精工:发展战略管理制度(2025年4月修订)
2025-04-27 08:16
发展战略管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江百达精工股份有限公司(以下简称"公司")发展战略管理, 规范发展战略的制定和决策,提升战略管理的科学性、有效性和及时性,确保公司 战略目标的实现,根据相关法律法规和《企业内部控制基本规定》、《企业内部控 制应用指引》制定本制度。 第二条 本制度所称发展战略,是指公司在对现实状况和未来趋势进行综合分 析和科学预测的基础上,制定并实施的长远发展目标与战略规划。 第三条 本制度是公司发展战略管理工作的依据,适用于公司各职能部门及各 分、子公司(含"控股子公司")。 第四条 公司制定与实施发展战略至少应当关注下列风险: (一)缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位,可能导致盲目发展,难以 形成竞争优势,丧失发展机遇和动力。 (二)发展战略过于激进,脱离企业实际能力或偏离主业,可能导致过度扩张, 甚至经营失败。 (三)发展战略因主管原因频繁变动,可能导致资源浪费,甚至危及公司的生 存和持续发展。 第二章 发展管理机构 第五条 公司发展战略管理实行统一领导,分层管理。与公司发展战略相关的 重大事项需提交公司董事会战略委员会研究、董事会或股东会审议表决。与公司发 展战略相 ...
百达精工(603331) - 百达精工:内部审计管理制度(2025年4月修订)
2025-04-27 08:16
浙江百达精工股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 (三)保持独立性和客观性: 1、内部审计人员应保持独立性,不能以任何决策制定者的资格参加所有的 第一条 为了加强公司内部管理和控制,促进公司内部各管理层行为的合法 性、合规性,保护公司及股东的利益,依据《中华人民共和国审计法》、《审计 署关于内部审计工作的规定》、中国内部审计准则及公司各项规章制度,结合公 司实际情况,制定本制度。 第二条 本规定所称内部审计,是指公司内部设立的审计部,通过独立客观 的监督和评价活动,对企业各项业务活动、财务收支及内部控制的适当性、真实 性、合法性和有效性进行审查、评价和咨询,对公司决策、决议、决定的落实情 况进行检查,并提出富有建设性的审计建议和意见,确保公司经营目标的实现。 第二章 审计机构和审计人员 第三条 公司设审计部,是公司董事会审计委员会的专门工作机构。审计部 在公司董事会的领导下,依照国家法律、法规,独立行使内部审计监督权,向董 事会负责并报告工作。在审计业务方面,直接接受公司董事会审计委员会的领导, 并对董事会审计委员会负责。 第四条 公司各职能部门要支持审计部的工作,提供必要的工作条件,并自 觉接受审 ...
百达精工(603331) - 百达精工:重大信息内部报告制度(2025年4月修订)
2025-04-27 08:16
浙江百达精工股份有限公司 (五)其他有可能接触到重大信息的相关人员。 重大信息内部报告制度 (2025 年4月修订) 第一章 总则 第一条 为了规范浙江百达精工股份有限公司(以下简称"公司")重大信息 内部报告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、有效管理,确保公司真实、 准确、完整、及时、公平地披露信息,维护投资者合法权益,根据《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规及《 浙江百达精工股份有限公司章程》和《浙江百达精工股份有限公司信息披露事 务管理制度》的有关规定,结合本公司实际,制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时,按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和部门,应及时将相关信息向董事长和董事会秘书报 告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括: (一)公司董事、高级管理人员; (二)公司各部门以及分支机构、子公司的负责人及指定联络人; (三)公司派驻参股企业的董事、监事和高级管理人员; (四)持有公司5%以上股份的股东及其指定的联络人; (一)公司、全资子公司 ...
百达精工(603331) - 百达精工:外部信息报送和使用管理制度(2025年4月修订)
2025-04-27 08:16
浙江百达精工股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江百达精工股份有限公司(以下简称"公司")定期报告及重 大事项在编制、审议和披露期间,公司外部信息报送和使用的管理,依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规和规范性文件、以及《 公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定,制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、分公司、全资或控 股子公司,公司的董事、高级管理人员及其他相关人员,公司对外报送信息涉及 的外部单位或个人。 第三条 本制度所指的信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信 息,包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需报批的重大事 项等所涉及的信息。 第二章 对外信息报送的管理 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关 法律、法规、制度的要求,对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传 递、审核和披露流程。 第五条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告正 式公开披露前以及在公司重大事 ...
百达精工(603331) - 百达精工:对外担保管理制度(2025年4月修订)
2025-04-27 08:16
第一条 为了维护投资者的合法利益,规范公司的对外担保行为,控制公司 资产运营风险,促进公司健康稳定地发展,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《浙江百达精工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押 或质押的行为,包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函提供担保和为其他债务提供担保。 第三条 本制度所称"控股子公司"是指根据公司发展战略规划和突出业务、 提高公司核心竞争力需要而依法设立的、具有独立法人资格主体的公司。其设立 形式包括: (2) 与其他公司或自然人共同出资设立的,公司持有其 50%以上的股权, 或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成,或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司。 浙江百达精工股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 (1) 独资设立的全资子公司; ...
百达精工(603331) - 百达精工:独立董事专门会议议事规则(2025年4月修订)
2025-04-27 08:16
浙江百达精工股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步规范浙江百达精工股份有限公司(以下简称"公司")独 立董事专门会议的议事方式和决策程序,促使并保障独立董事有效地履行其职责。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《浙江百 达精工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)规定,特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定,认真履行职责,在董事会发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议,半数以上独立董事可以提议 召开独立董事专门会议。会议通知应于会议召开前3日送达(包括专人、邮寄、 传真、电话及电子邮件等方式)全体独立董事。如情况紧急,经全体独立董事一 致同意,通知时限可不受本条款限制。通知内容应当包含以下事项: (一 ...