证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-004 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 广东迪生力汽配股份有限公司 关于子公司广东迪生力新材料科技有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增资的子公司名称：广东迪生力新材料科技有限公司（以下简称"新材料公 司"） ●增资金额：新材料公司拟增加注册资本 9,000.00 万元，其中广东迪生力汽 配股份有限公司（以下简称"公司"）以货币出资方式认缴新材料公司新增注册资 本 7,500.00 万元，认购总对价为 7,500.00 万元，新股东广东安建龙投资运营有 限公司（以下简称"安建龙公司"）以货币出资方式认缴新材料公司新增注册资本 1,000.00 万元，认购总对价为 1,000.00 万元，新股东广东银盈股权投资合伙企业 (有限合伙)（以下简称"银盈投资"）以货币出资方式认缴新材料公司新增注册资 本 500.00 万元，认购总对价为 500.00 万元。 本次增资扩股后新材料公司注册资本将由 1,000.0 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-003 广东迪生力汽配股份有限公司 关于子公司广东迪生力新材料科技有限公司 竞得国有建设用地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、竞拍情况概述 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东迪生力新 材料科技有限公司（以下简称"新材料公司"）于近日参与位于广东省江门市新会 区珠西新材料集聚区拥军路东侧、南洋二路北侧地块【江门市 JCR2024-2（新会 01） 号】28448.28 平方米的国有建设用地使用权网上挂牌出让的竞买。最终新材料公 司以总价人民币 2560.20 万元竞得该地块的国有建设用地使用权，新材料公司后续 将按照规定与有关政府部门签订《国有建设用地使用权出让合同》。 2、地块位置：广东省江门市新会区珠西新材料集聚区拥军路东侧、南洋二 路北侧地块 3、建设用地面积：28448.28 平方米 4、土地用途：工业（废弃资源综合利用业）用地 5、土地使用权年限：50 年 6、出让价款：人民币 2560.20 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 关于开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货及衍生品套期保值业务的目的及必要性 在不影响广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营、有效 控制风险的前提下，为规避和防范生产经营过程中主要产品与原材料的价格波动 带来的经营风险，锁定预期利润或减少价格下跌造成的损失，公司（含合并范围 内子公司，下同）拟使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品套期保值业务，符 合公司日常经营所需，存在必要性。本次套期保值业务不会影响公司主营业务的 发展，公司根据全年计划产量、现货业务贸易量及相关保证金规则确定了拟投入 资金额上限，并将合理计划和使用保证金。 二、开展期货及衍生品套期保值业务的主要内容 1、交易金额：期货及衍生品套期保值业务的保证金和权利金投资金额在任何时点 不超过人民币 1900 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 9000 万 元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。 2、交易方式：在合法境内交易场所及经监管机构批准、具有衍生品交易业务经营 资质的金融机构（非关联方机构）交易的铝、镍、锂等金属以及公司现货业务涉 及的相关的期货和衍生品合约。因场外交易 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-001 广东迪生力汽配股份有限公司 关于开展期货及衍生品套期保值业务的公告 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）产品主要为汽车铝合金轮 毂、轮胎等汽车配件，公司控股子公司广东威玛新材料股份有限公司产品主要为碳 酸锂、硫酸镍、硫酸钴等有价金属。为规避和防范生产经营过程中主要产品与原材 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易目的：为规避和防范生产经营过程中主要产品与原材料的价格波动带来 的经营风险，锁定预期利润或减少价格下跌造成的损失，稳定公司经营毛利率，经 过公司管理团队的分析研究，公司（含合并范围内子公司，下同）拟使用部分闲置 自有资金开展期货及衍生品套期保值业务，符合公司日常经营所需。 ●交易品种：在合法境内交易场所及经监管机构批准、具有衍生品交易业务经 营资质的金融机构（非关联方机构）交易的铝、镍、锂等金属以及公司现货业务涉 及的相关的期货和衍生品合约。 ●交易金额：期货及衍生品套期保值业务的保证金和权利金投资 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-061 广东迪生力汽配股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省台山市大江镇福安西路 2 号之四广东 迪生力汽配股份有限公司 6 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,297,782 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.1338 | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书朱东奇女士出席 ...

国信信扬（江门）律师事务所关于广东迪生力汽配股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 国信信扬（江门）律师事务所（以下简称"本所"）受广东迪生力汽配股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派贾翠霞律师、张凯盈律师（以下简称 "本所律师"）对公司召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》、《证券法》、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告， 并依法对本法律意见书承担相应的 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-060 广东迪生力汽配股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 容诚事务所作为公司2023年年度财务报表和内部控制的审计机构，鉴于原委 派的签字注册会计师陈链武先生、邱诗鹏先生、杨晓夏女士工作调整，拟将签字 注册会计师更换为陈链武先生、曾光先生、周楠女士。 二、本次变更签字注册会计师信息情况 项目合伙人：陈链武，2014 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公 司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年开始为广东迪生力汽 配股份有限公司提供审计服务；近三年签署过闽灿坤、伊戈尔、万泰生物、古井贡 酒等上市公司审计报告。 项目签字注册会计师：曾光，2015 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事 上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过古井贡 酒、掌阅科技等上市公司审计报告。 项目签字注册会计师：周楠，2022 年成为中国注册会计师，2019 年开始 ...

2023 年第一次临时股东大会 会议资料 会议时间： 2023 年 12 月 27 日 会议地点： 广东省台山市大江镇福安西路 2 号 之四广东迪生力汽配股份有限公司 6 楼会议室 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 目录 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会表决办法 | 4 | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一：关于为子公司提供担保额度预计的议案 | 7 | | 议案二：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | 14 | | 议案三：关于公司经营住所变更及修订公司章程的议案 | 21 | | 议案四：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | 24 | 迪生力 2023 年第一次临时股东大会会议资料 广东迪生力汽配股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《公司章程》等相关法律、规定制定本须知，请参会人员认真阅读并 自 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的选择标准 和程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专 门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的选择标准和 程序进行审议并向董事会提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当占 多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持提名委员会工作；主任委员由董事会任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格，并由董事会根据本规则的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 ...

关于修订公司章程及公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、修订《公司章程》的情况 （一）审议情况 1、广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司经营住所变更暨修订 公司章程的议案》，同意公司经营住所变更为"台山市大江镇福安西路 2 号之四" （详见公告 2023-049） 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-057 广东迪生力汽配股份有限公司 （二）修订情况 公司本次拟对公司章程修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 | 第五条 | | 公司住所：台山市台城街道办事处 | 公司住所：台山市大江镇福安西路 2 | | 兴业路 1 号。 | 号之四。 | | 邮政编码：529200。 | 邮政编码：529200。 | | 第四十五条 本公司召开股东大会 | 第四十五条 本公司召开股东大会 | | 的地点为：广东省台山市台城街道办事 | 的 ...