证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-036 广东迪生力汽配股份有限公司 关于调整公司对子公司台山迪生力汽轮智造有限公司 出资方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司对子公司台山迪生力汽轮智 造有限公司出资方案的议案》，同意对子公司台山迪生力汽轮智造有限公司（以下 简称"汽轮智造公司"）的出资方案进行调整，具体情况如下： 一、调整方案概述 （一）基本情况 公司于 2023 年 6 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于子公司台山迪生力汽轮智造有限公司增资的议案》，同意汽轮智造公司注册资本 由 7,000 万元增加到 18,334.16 万元，其中公司以实物（生产设备、配套部件、模 具等）和现金方式认缴汽轮智造公司新增注册资本 7,667.33 万元，认购总对价为 10,170.18 万元，新股东佛山市南海安驰铝合金车轮有限公 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-033 广东迪生力汽配股份有限公司 2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日在 公司 6 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第四届董事会第一次会议（以 下简称"会议"），并以记名的方式进行了表决。会议由赵瑞贞先生主持，会议 应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举赵瑞贞先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议通 过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意选举罗洁女士为公司第四届董事会 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-032 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之 四广东迪生力汽配股份有限公司 6 楼会议室 广东迪生力汽配股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审议结果：通过 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 234,194,982 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 54.6999 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由董事会召集，董事长赵瑞贞先生主持。采用现场投票和网络投票 ...

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-035 广东迪生力汽配股份有限公司 关于选举公司董事长、副董事长和聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日在 公司会议室召开了第四届董事会第一次会议（以下简称"会议"），审议通过了 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董 事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议 案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关 于聘任公司其他高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 第四届董事会同意选举赵瑞贞先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次 董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 二、选举公司第四届董事会副董事长 第四届董事会同意选举罗洁女士为公司第四届董事会副董事长，任期自本次 董事会会议通过之日起至本届董事会届满之 ...

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》、《证券法》、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告， 并依法对本法律意见书承担相应的责任。 国信信扬（江门）律师事务所关于广东迪生力汽配股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东迪生力汽配股份有限公司 国信信扬（江门）律师事务所（以下简称"本所"）受广东迪生力汽配股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派贾翠霞律师、张凯盈律师（以下简称 "本所律师"）对公司召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和 ...

同意选举吴秋萍为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满之日 止。 广东迪生力汽配股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日在 公司 6 楼会议室以现场方式召开了第四届监事会第一次会议（以下简称"会 议"），并以记名的方式进行了表决。会议由吴秋萍主持，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-034 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 广东迪生力汽配股份有限公司监事会 2024 年 5 月 22 日 附件： 监事会主席简历 吴秋萍，女，1965 年 9 月出生，汉族， ...

2024 年第一次临时股东大会 会议资料 会议时间： 2024 年 5 月 21 日 会议地点： 广东省江门市台山市大江镇福安西 路 2 号之四广东迪生力汽配股份有 限公司 6 楼会议室 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等相关法律、规定制定本须知，请参会人员认真阅读并自觉遵守。 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会表决办法 | 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于修订公司章程的议案 | 6 | | 议案二：关于选举董事的议案 | 7 | | 议案三：关于选举独立董事的议案 | 9 | | 议案四：关于选举监事的议案 | 11 | 迪生力 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广东迪生力汽配股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 一、会议按照法律、法规、有关规定进行，股东参加股东大会应以维护股东的合法 权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥341,693,889.88, representing a decrease of 35.69% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥12,139,094.00, which is an increase in loss of 58.07% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥11,162,003.28, reflecting a 62.44% increase in loss compared to the previous year[5]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.03, indicating a 57.14% increase in loss compared to the same period last year[5]. - The weighted average return on equity was -3.07%, an increase of 2.8 percentage points year-on-year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥341,693,889.88, a decrease of 35.7% compared to ¥531,324,901.56 in Q1 2023[20]. - Net loss for Q1 2024 was ¥13,882,181.42, compared to a net loss of ¥42,312,374.58 in Q1 2023, representing a 67.2% improvement[21]. - The total equity attributable to shareholders was ¥400,927,231.12 in Q1 2024, slightly down from ¥401,804,209.55 in Q1 2023[18]. - The company reported a gross profit margin of approximately -1.6% in Q1 2024, compared to -10.7% in Q1 2023[20]. - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was ¥246,473.49, compared to a loss of ¥2,744,594.09 in Q1 2023[21]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥9,559,312.21, showing an increase of 108.16% year-on-year[5]. - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 was 330,559,748.72 RMB, down 36.3% from 519,011,071.85 RMB in Q1 2023[22]. - Net cash flow from operating activities for Q1 2024 was 9,559,312.21 RMB, a significant improvement from -117,205,272.95 RMB in Q1 2023[22]. - Cash outflow for investing activities in Q1 2024 totaled 54,057,967.64 RMB, compared to 97,484,530.07 RMB in Q1 2023[23]. - Net cash flow from investing activities for Q1 2024 was -48,412,499.04 RMB, an improvement from -93,448,133.59 RMB in Q1 2023[23]. - Cash inflow from financing activities in Q1 2024 was 212,260,536.92 RMB, down 47.5% from 404,261,473.47 RMB in Q1 2023[23]. - Net cash flow from financing activities for Q1 2024 was 31,895,371.58 RMB, a decrease from 276,461,607.72 RMB in Q1 2023[23]. - The ending balance of cash and cash equivalents for Q1 2024 was 96,523,183.93 RMB, down from 160,891,822.88 RMB in Q1 2023[23]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,518,273,697.61, a decrease of 4.32% from the end of the previous year[6]. - The company's total liabilities decreased to ¥949,541,734.07 in Q1 2024 from ¥1,022,270,333.58 in Q1 2023, a reduction of 7.1%[18]. - The total assets decreased to ¥1,518,273,697.61 in Q1 2024 from ¥1,586,782,123.17 in Q1 2023, a decline of 4.3%[19]. - The company’s long-term borrowings increased to ¥154,533,640.64 in Q1 2024 from ¥116,188,945.02 in Q1 2023, an increase of 33.0%[18]. - The company reported a decrease in short-term borrowings to RMB 425.76 million from RMB 534.38 million, indicating improved liquidity management[17]. - The total equity attributable to shareholders decreased slightly by 0.22% to ¥400,927,231.12 compared to the end of the previous year[6]. Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to RMB 116.95 million from RMB 79.19 million, indicating a significant rise in credit sales[16]. - Inventory levels rose to RMB 358.68 million, compared to RMB 350.79 million at the end of 2023, reflecting ongoing operational activities[16]. Company Strategy and Operations - The company attributed the decline in revenue to lower prices of new material products and production capacity not being fully released due to the Spring Festival holiday and new production line adjustments[8]. - The company plans to implement precise sales and procurement strategies to reduce inventory and control production costs, which contributed to the narrowing of losses[8]. - The company is actively involved in the development of new products and technologies, although specific details were not disclosed in the report[12]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥3,993,640.64, a significant decrease of 57.9% from ¥9,487,670.32 in Q1 2023[20]. Guarantees and Financial Standing - The company provided guarantees for subsidiaries with a total expected limit not exceeding RMB 650 million, with current guarantees totaling RMB 306.4 million, accounting for 76.26% of the latest audited net assets[13]. - The company has no overdue guarantees provided to shareholders or related parties, maintaining a clean financial standing[13].

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2024-024 广东迪生力汽配股份有限公司 一、 本次业绩说明会情况 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 23 日上午 10:00—11:30，公司举行《迪生力 2023 年度业绩说 明会》，公司董事长兼总经理赵瑞贞、财务总监林子欣、董事会秘书朱东奇、独 立董事陈进军出席了本次业绩说明会，与投资者进行了充分的沟通和交流，就投 资者普遍关注的问题进行了解答。 二、 本次业绩说明会投资者提出的问题及公司回复情况 公司就说明会上投资者普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如 下： 问题 1：请问公司业务涵盖哪些方面，有哪些竞争优势？ 答复：尊敬的投资者，您好！公司在巩固完善汽车零配件板块稳定增长的前 提下，成功拓展了废旧锂电池再生利用板块，同时，利用好公司所处的畜牧业与 海产业地理位置优势，大力发展绿色食品行业，目前已取得年处理 2000 万只家 禽屠宰环评批复。三个实体板 ...

广东迪生力汽配股份有限公司 章程 广东迪生力汽配股份有限公司章程 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 广东迪生力汽配股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定， 制订本章程。 第二 ...