华泰联合证券有限责任公司 关于上海龙旗科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对龙旗科技调整募集资金投资项 目拟使用募集资金金额的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 10 月 25 日出具的《关于同意上海 龙旗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2432 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 60,000,000 股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 26.00 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-005 上海龙旗科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 10 月 25 日出具的《关于同意上海龙 旗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2432 号）， 并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 60,000,000 股，每股面 值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 26.00 元/股，募集资金总额为人民币 156,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 144,067.93 万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 2 月 27 日出具了《上海龙旗科技股 份有限公司验资报告》（容诚验字[2024]200Z0006 号），验证募集资金已全部到位。 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-003 1 上海龙旗科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第 三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》，主要内容如下： 一、变更公司注册资本及公司类型情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 10 月 25 日出具的《关于同意上海龙 旗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2432 号）， 并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 60,000,000 股，并于 2024 年 3 月 1 日在上海证券交易所主板上市。 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 2 月 27 日出具的《上海龙 旗科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2024]200Z00 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海龙旗科技股份有限公司 使用商业汇票、债权转让凭证等票据结算方式支付募投项目 部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"、"公司"或"发行人"）首次公 开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等法律法规的规定，就龙旗科技使用商业汇票、债权转让凭证等票据 结算方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，发 表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 10 月 25 日出具的《关于同意上海 龙旗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2432 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 60,000, ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-004 上海龙旗科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开公 司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项 目拟投入募集资金金额进行调整。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下 简称"保荐机构"）对本事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 10 月 25 日出具的《关于同意上海龙 旗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2432 号）， 并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 60,000,000 股，每股面 值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 26.00 元/股，募集资金总额为人 ...

关于以自有资金预先投入募集资金投资 项目及支付发行费用的鉴证报告 上海龙旗科技股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0115 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1-3 | | | 行费用鉴证报告 | | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | | 2 | | 4-6 | 行费用专项说明 关于上海龙旗科技股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0115 号 上海龙旗科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"）管 ...

华泰联合证券有限责任公司 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 鉴于本次公开发行股票实际募集资金净额低于《上海龙旗科技股份有限公司 1 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称"招股说明书"）中原计 划拟投入的募集资金金额，结合募投项目的实际情况，本着募集资金使用效率最 大化原则，公司对募投项目使用募集资金金额进行调整，具体情况如下： 关于上海龙旗科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"、"公司"或"发行人"）首次公 开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-002 上海龙旗科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2024 年 3 月 14 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席覃艳玲女士主持，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金 额，是根据募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定 ...

上海龙旗科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董 事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监 事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-007 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金 的商业银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。 上海龙旗科技股份有限公司 关于使用商业汇票、债权转让凭证等票据结算方式支付募投项目 部分款项并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开了 第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用商 业汇票、债权转让凭证等票据结算方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间根据公司募投项目实施的实际 情况，使用商业汇票、债权转让凭证等票据结算方式来支付募投项目中所需的部分 款项，后续再以募集资金进行等额转换。保荐机构对本事项出具了核查意见。现就 该事项的具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 10 月 25 日出具 ...