证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-076 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙旗科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于2025年6月18日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年6月13 日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事7人，实 到董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定公司于H股发行上市后生效的公司内部治理制度 的议案》 鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板 挂牌上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企 业境外发行证券和上市管理试行办法》及其监管规则适用指引等中国境内有关法 律法规的规定以及《香港 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥46.38 billion, a 70.62% increase compared to ¥27.19 billion in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 17.21% to ¥501.13 million in 2024 from ¥605.32 million in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities fell by 29.99% to ¥1.03 billion in 2024, down from ¥1.47 billion in 2023[22]. - The company's total assets increased by 32.80% to ¥26.35 billion at the end of 2024, compared to ¥19.84 billion at the end of 2023[22]. - Basic earnings per share decreased by 26.17% to ¥1.10 in 2024 from ¥1.49 in 2023[23]. - The weighted average return on equity dropped by 8.03 percentage points to 9.65% in 2024 from 17.68% in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥384.15 million, a 26.92% decrease from ¥525.64 million in 2023[22]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 46.42% to ¥5.60 billion at the end of 2024, up from ¥3.83 billion at the end of 2023[22]. - The company reported a total of ¥116.99 million in non-recurring gains for 2024, compared to ¥79.67 million in 2023[27]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 5.00 per 10 shares, totaling RMB 232,548,272.00 based on a total share capital of 465,096,544 shares as of December 31, 2024[6]. - The cash dividend represents 46.40% of the net profit attributable to ordinary shareholders, which is RMB 501,132,204.25 for the reporting period[153]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amount is RMB 465,096,544.00, with an average net profit of RMB 553,224,427.45, resulting in a cash dividend ratio of 84.07%[156]. - The company has maintained a clear and transparent cash dividend policy, complying with its articles of association and shareholder resolutions[151]. - The company has not proposed a cash profit distribution plan for the reporting period, as it is not applicable[152]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Rongcheng Accounting Firm, ensuring the financial report's authenticity and completeness[5]. - The board of directors has confirmed that all members attended the board meeting, ensuring proper governance and decision-making processes[4]. - There are no non-operational fund occupations by controlling shareholders or related parties, indicating a stable financial environment[7]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees, reflecting adherence to regulatory standards[7]. - The company has not faced any issues with a majority of directors being unable to guarantee the authenticity of the annual report[7]. - The company is committed to maintaining the accuracy and completeness of its financial reports, as stated by its responsible executives[5]. - The company adheres to legal and regulatory requirements, ensuring effective governance and compliance with the relevant laws and regulations[115]. - The board of directors and management have maintained a stable governance structure, with all meetings and decisions executed in accordance with regulatory standards[115]. - The company has established specialized committees, including an audit committee and a strategic committee, to enhance governance[135]. Business Expansion and Strategy - The company plans to continue expanding its business segments and increasing sales scale to drive future growth[22]. - The company is expanding into the automotive electronics sector, securing over 10 clients including major brands like Xiaomi and NIO[43]. - Future strategies include enhancing R&D investment and global expansion, focusing on the "1+2+X" product strategy to drive innovation in AI technology[33]. - The company aims to enhance its manufacturing capabilities and efficiency in domestic production bases while expanding its global manufacturing network in Vietnam and India[100]. - The company will continue to strengthen its position in the smartphone and tablet markets, emphasizing high-end product breakthroughs and international market expansion[103]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million RMB allocated for this purpose[121]. Research and Development - The company has over 4,000 R&D personnel across five major centers, enhancing its capabilities in product design and development[52]. - Research and development expenses increased by 23.25% to 2.08 billion RMB, reflecting the company's commitment to innovation[59]. - The company is actively exploring AI technology applications to improve R&D efficiency and enhance user experience[54]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[122]. Environmental, Social, and Governance (ESG) - The company is committed to ESG practices, achieving an AA rating in 2024 and being recognized as a national green factory[44]. - The company invested RMB 939.09 million in environmental protection during the reporting period[162]. - The company has established a comprehensive environmental management system and obtained ISO 14001 certification, demonstrating its commitment to environmental responsibility[171]. - The company has implemented air pollution control measures, including the use of filtration and activated carbon adsorption systems, with no exceedances in emissions for particulate matter (120 mg/m³) and non-methane total hydrocarbons (120 mg/m³)[166]. - The company has a proactive approach to pollution prevention, adhering to national and local environmental laws and regulations[171]. Market Outlook and Trends - In 2024, global smartphone shipments are expected to reach 1.24 billion units, representing a year-on-year growth of 6.4%[46]. - The tablet market is projected to see shipments of 147.6 million units in 2024, with a year-on-year increase of 9.2%, and Xiaomi's shipments are expected to reach 9.2 million units, up 73.1% from 2023[47]. - The global TWS earphone market is anticipated to reach 330 million units in 2024, showing a year-on-year growth of 13%, with Xiaomi and Huawei's shipments growing by 58% and 60% respectively[49]. - The global AI PC market is expected to account for 17% of total PC shipments in 2024, with further penetration anticipated in 2025[50]. - The Chinese automotive electronics market reached a scale of 1.07 trillion yuan in 2023, with a projected compound annual growth rate of over 15% until 2030[50]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development discussions, emphasizing the importance of risk awareness for investors[7]. - The company has implemented a detailed foreign exchange management system to mitigate risks associated with currency fluctuations[93]. - The company emphasizes that any gains from stock reductions by board members in violation of their commitments will belong to the company[193]. Shareholder Commitments - The company commits to a lock-up period of 36 months post-IPO, during which no shares will be transferred or managed by others[181]. - Shareholders are restricted to selling no more than 25% of their total shares each year after the lock-up period[182]. - The company will not repurchase shares held by shareholders during the lock-up period[183]. - The controlling shareholder and actual controller promise to adhere to the stock price stability plan established by the shareholders' meeting, ensuring compliance with the repurchase obligations[195].

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-075 上海龙旗科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次权益变动为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东天津金米投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"天津金米"）、苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"苏州顺为"）股份卖出所致，不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变 化。 ● 本次权益变动后，天津金米、苏州顺为合计持有公司股份比例从15.00%变动至10.00%。 公司于2025年6月17日收到股东天津金米、苏州顺为出具的《简式权益变动报告书》，现将其有关权益 变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人的基本信息 1.天津金米 企业名称：天津金米投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人：天津金星创业投资有限公司 注册地：天津自贸试验区（空港 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-074 上海龙旗科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告 股东天津金米投资合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企 业（有限合伙）保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | | 比例减少☑ | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 11.95% | | | | 权益变动后合计比例 | 10.79% | | | | 本次变动是否违反已作出的承 | 是□ | 否☑ | | | 诺、意向、计划 | | | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否☑ | | 一、 信息披露义务人的基本信息 1.身份类别 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | ☑其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人 ...

关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告 股东天津金米投资合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企 业（有限合伙）保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-074 上海龙旗科技股份有限公司 科技创业投资合伙 2,589.2750 5.57 2,369.2750 5.09 大宗交易 ? 企业（有限合伙） 其他： / 合计 5,557.1743 11.95 5,016.5343 10.79 -- -- 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日收到 股东天津金米投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津金米"）、苏州工业 园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州顺为"）出具的 《关于所持上海龙旗科技股份有限公司股份权益变动触及 1%的告知函》，天津 金米于 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 9 日，通过集中竞价交易方式，合计卖 出 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-074 上海龙旗科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告 股东天津金米投资合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企 业（有限合伙）保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | | 比例减少☑ | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 11.95% | | | | 权益变动后合计比例 | 10.79% | | | | 本次变动是否违反已作出的承 | 是□ | 否☑ | | | 诺、意向、计划 | | | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否☑ | | 一、 信息披露义务人的基本信息 1.身份类别 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | ☑其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人 ...

龙旗科技 20250609 摘要 龙旗科技受益于 AI 眼镜、AI 耳机和智能化汽车电子需求的增长，推动电 子产品换机潮和出货量。AI 赋能端侧产品提升了平均销售价格，例如 AI 手机 ASP 高于普通智能手机，且公司拥有小米、三星、联想等优质客户。 公司采用"1+2+x"战略，核心业务为智能手机，拓展至 PC 业务和汽 车电子，以及眼镜、平板、穿戴设备等。全球布局产能，在中国、越南、 印度设有制造中心，股权结构稳定，并通过股权激励计划绑定核心员工。 2024 年公司收入快速提升，但利润有所下滑，主要由于行业竞争加剧 和原材料价格上涨。手机业务占比约 80%，AIoT 业务占比提升至 12%。原材料成本占比高达 85%，其中屏幕占比超过 25%。 智能手机行业进入存量市场，但 ODM 渗透率仍较低，有提升空间。高 通、联发科推出 AI 处理器，推动中高端机型出货量增长。 Counterpoint Research 预测，到 2025 年 AI 手机出货量将达到 33%，2028 年预计达到 7 亿部。 龙旗科技在智能手机 ODM 市场占有率领先，2024 年达到 33%，排名 第一。穿戴设备行业中，手表出货量 ...

关于上海龙旗科技股份有限公司 德恒上海律师事务所 德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会之见证法律意见书 德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会之 见证法律意见书 德恒 02G20240072-00007 号 2025 年第四次临时股东大会 之 见证法律意见书 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 致：上海龙旗科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受上海龙旗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派张露文律师、邹孟霖律师（以下合称"本所承 办律师"）出席公司于2025年6月9日下午14点00分在上海市徐汇区漕宝路401号1 号楼公司会议室召开的2025年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），就本次股东大会召开的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、 会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等进行见证并出具本法律 意见书。 本所承办律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-073 上海龙旗科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 240 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 229,716,647 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.2007 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书周良梁出席会议；公司其他高级管理人员列席了 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-071 上海龙旗科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.5元 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/9 | － | 2025/6/10 | 2025/6/10 | | ? 差异化分红： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 由于本次分红为差异化分红，上述公式中现金红利指以公司总股本为基数摊 薄调整后计算的每股现金红利，相关计算如下： 虚拟分派的每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利） ÷总股本=（457,596,607×0.5）÷465,096,544≈0.4919 元/股。 年 5 月 15 日的2024年年度股东大 ...