德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 见证法律意见书 德恒 02G20240072-00006 号 致：上海龙旗科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受上海龙旗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派张露文律师、王金波律师（以下合称"本所承 办律师"）出席公司于2025年5月26日下午14点00分在上海市徐汇区漕宝路401 号1号楼公司会议室召开的2025年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），就本次股东大会召开的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、 会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等进行见证并出具本法律 意见书。 本所承办律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则（2025年修订）》（以下简称 "《股东会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《上海龙旗科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

关于上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 德恒上海律师事务所 之 见证法律意见书 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会之见证法律意见书 德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会之 见证法律意见书 德恒 02G20240072-00006 号 致：上海龙旗科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受上海龙旗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派张露文律师、王金波律师（以下合称"本所承 办律师"）出席公司于2025年5月26日下午14点00分在上海市徐汇区漕宝路401 号1号楼公司会议室召开的2025年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），就本次股东大会召开的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、 会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等进行见证并出具本法律 意见书。 本所承办律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华 ...

上海龙旗科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-065 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于2025年5月26日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年5月21 日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事7人，实 到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 鉴于公司 2024 年度权益分派方案已经公司 2024 年年度股东大会审议通过， 根据公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的相关规定， 应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。 ...

上海龙旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 （授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | JONGCHEOL* | 91 | 刘*军 | 181 | 魏*锋 | | 2 | 卜*超 | 92 | 刘*玲 | 182 | 温*发 | | 3 | 蔡* | 93 | 刘* | 183 | 翁*生 | | 4 | 曹* | 94 | 刘*敏 | 184 | 吴*盈 | | 5 | 曾*越 | 95 | 龙*华 | 185 | 吴*蓉 | | 6 | 常*岩 | 96 | 卢*友 | 186 | 吴*亚 | | 7 | 陈*平 | 97 | 卢*霞 | 187 | 吴*文 | | 8 | 陈*洋 | 98 | 鲁*英 | 188 | 吴* | | 9 | 成*东 | 99 | 鲁* | 189 | 伍*霞 | | 10 | 成*桂 | 100 | 陆* | 190 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-067 上海龙旗科技股份有限公司 关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"或"公司"）于2025 年5月26日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限 制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2025年限制性股票激励计划激 励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会根据公司2025年第三次临时股 东大会的授权，对公司2025年限制性股票激励计划相关事项进行了调整，现将有 关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 二、调整事由及调整结果 1、公司于2025年5月15日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。如在实施权益分派的股权 登记日前，因回购股份等致使公司总股本发 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-064 上海龙旗科技股份有限公司 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年4月29日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草 案 ） > 及 其 摘 要 的 议 案 》 等 议 案 ， 并 于 2025 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 公司根据《上市公司股权激励管理办法》（2025年修正）、《上市公司信息 披露管理办法》等规范性文件的要求，并按照公司内部相关保密制度的规定，对 2025年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保 密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公 司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人在本次激励计划草案 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-069 上海龙旗科技股份有限公司 关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"或"公司"）于2025 年5月26日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限 制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2025年限制性股票激励计划激 励对象首次授予限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（2025年修正）（以下简称"《管理办 法》"）、《上海龙旗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定以及公司2025年第三次临时 股东大会的授权，公司董事会认为公司2025年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）规定的限制性股票授予条件已成就，确定本激励计划的首次授予日 为2025年5月26日，同意以19.34元/股的授予价格向269名 ...

德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及首次授予 相关事项的法律意见书 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书 释义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 龙旗科技/公司 | 指 | 上海龙旗科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划/本次激励 | 指 | 上海龙旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | 计划 | | | | 本《法律意见书》 | 指 | 《德恒上海律师事务所关于上海龙旗科技股份有限公司 年 2025 | | | | 限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书》 | | 《激励计划》 | 指 | 《上海龙旗科技股份有限公司 年限制性股票激励计划》 2025 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 ...

关于 上海龙旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 2025 年 5 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划的批准和授权 5 | | 五、独立财务顾问意见 6 | | （一）本激励计划授予条件成就情况的说明 6 | | （二）本激励计划的调整情况 7 | | （三）本激励计划首次授予情况 8 | | （四）实施授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | （五）结论性意见 10 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 龙旗科技、本公司、公司 | 指 | 上海龙旗科技股份有限公司（含分公司及控股子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 上海龙旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-068 上海龙旗科技股份有限公司 向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。如在实施权益分派的股权登记 日前，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额。公司预计先实施2024年度利润分配方案后再进行本次员工持 股计划非交易过户，故公司董事会拟根据2025年第三次临时股东大会的授权及 2024年度利润分配方案的审议及实施情况对本次员工持股计划的受让价格进行 相应调整。 关于调整公司 2025 年员工持股计划受让价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"或"公司"）于2025 年5月26日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2025年员 工持股计划受让价格的议案》，公司董事会根据公司2025年第三次临时股东大会 的授权，对公司2025年员工持股计划受让价格进行了调整，现将有关事项说明如 下： 一、本员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情 ...