上海龙旗科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （草案）（H 股发行并上市后适用） 上海龙旗科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为加强对上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，促进公司的规范运作，维护公司 及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券及期货条例》（香港法例 第 571 章）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（"《香港上市规则》"）等法律、行政法规和规范性文件、公司 股票上市地证券监管规则及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定《上海龙旗科技股份有限公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（以下简称" ...

上海龙旗科技股份有限公司 对外投资管理办法（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了加强上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资活动的 管理，规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公司和股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等法律、行政法规和规范性文件、公司股票上市地证券监 管规则以及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资系指为实施公司发展战略、增强公司竞争力等目标， 公司用货币资金、实物、股权、无形资产或其他资产形式作价出资，对外进行各种形 式的投资行为，包括但不限于： 上海龙旗科技股份有限公司 对外投资管理办法（草案）（H 股发行并上市后适用） （一）现有投资企业的增资扩股、收购股权，出售股权、实物资产或其他资产； （二）购买其他企业发行的股票或债券； （五）公司经营性项目及资产投资； （六）法律、法规规定的其他对外 ...

上海龙旗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则（草案）（H 股发行并上市后适用） 上海龙旗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第二章 人员组成 1/5 第一条 为进一步建立健全上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"）等法律、行政法规和规范性文件、公司股票上市地证券监管规 则及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理 ...

上海龙旗科技股份有限公司 募集资金管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用） 上海龙旗科技股份有限公司 募集资金管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了规范上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规和规范性文件、上海证券交易所证券监管规 则（以下简称"证券监管规则"）以及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 公司在香港证券市场通过发行 H 股募集资金管理按照《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 ...

上海龙旗科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则（草案）（H 股发行并上市后适用） 上海龙旗科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第二章 人员组成 1/5 上海龙旗科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则（草案）（H 股发行并上市后适用） 述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董 事会提出建议： 董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第一条 为规范上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生， 优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、行政法规和规范 性文件、公司股票上市地证券监管规则及《上海龙旗科 ...

上海龙旗科技股份有限公司 董事会多元化政策（草案）（H 股发行并上市后适用） 上海龙旗科技股份有限公司 董事会多元化政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第二章 政策声明 第一条 为加强上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构的全面性、代表性和创新性，助力公司实现可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件、公 司股票上市地证券监管规则及《上海龙旗科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定公司《董事会多元化政策》（以下简称"本政策"）。 第二条 本政策旨在确保董事会成员在性别、年龄、国籍、文化背景及教 育背景、专业技能及行业经验等方面保持均衡与多样性，列出指 引公司董事会提名董事及为达致董事会多元化而采取的方针和政 策。 第三条 本政策适用于公司董事会成员的招募、选拔、培训、评估及日常 管理过程，确保所有操作符合法律法规的要求，并体现公平、公 正、公开的原则。 第四条 为达致可持续及均衡发展，公司视董事会层面日益多元化为支持 公司实现战略目标及维持可持续发展的关键元素。在构建董事会 组成时，会从多个方面考虑董 ...

上海龙旗科技股份有限公司 员工多元化政策（草案）（H 股发行并上市后适用） 上海龙旗科技股份有限公司 员工多元化政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 目 的 第二章 范 围 第三条 本政策适用于公司的所有员工，包括全职、兼职及临时员工，以及承包商 和顾问。 第三章 指导原则 第四章 招聘实践 第一条 本《员工多元化政策》（"本政策"）旨在鼓励和支持上海龙旗科技股份 有限公司（"公司"）在符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （经不时修订）（"上市规则"）以及中国香港及其他运营地区其他适用 法律法规的前提下，建设多元化与包容性的工作文化。 第二条 公司致力于营造一个尊重多元化背景的工作环境，使员工感到被重视，并 将多样化的观点和经验视为业务发展的重要资产。 第四条 公司努力遵守与平等、非歧视及多元化相关的所有适用法律法规，并强调 在性别、年龄、种族、宗教或其他受法律保护的特征方面对所有员工公平 对待。 第五条 公司鼓励员工之间的相互尊重与理解，并努力创造一个尊重个人差异的包 容性工作环境。 第六条 所有招聘、晋升及发展的机会均基于个人能力、资历及业务需求，杜绝偏 见和歧视。 上海龙旗科技股份有 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-076 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙旗科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于2025年6月18日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年6月13 日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事7人，实 到董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定公司于H股发行上市后生效的公司内部治理制度 的议案》 鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板 挂牌上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企 业境外发行证券和上市管理试行办法》及其监管规则适用指引等中国境内有关法 律法规的规定以及《香港 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥46.38 billion, a 70.62% increase compared to ¥27.19 billion in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 17.21% to ¥501.13 million in 2024 from ¥605.32 million in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities fell by 29.99% to ¥1.03 billion in 2024, down from ¥1.47 billion in 2023[22]. - The company's total assets increased by 32.80% to ¥26.35 billion at the end of 2024, compared to ¥19.84 billion at the end of 2023[22]. - Basic earnings per share decreased by 26.17% to ¥1.10 in 2024 from ¥1.49 in 2023[23]. - The weighted average return on equity dropped by 8.03 percentage points to 9.65% in 2024 from 17.68% in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥384.15 million, a 26.92% decrease from ¥525.64 million in 2023[22]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 46.42% to ¥5.60 billion at the end of 2024, up from ¥3.83 billion at the end of 2023[22]. - The company reported a total of ¥116.99 million in non-recurring gains for 2024, compared to ¥79.67 million in 2023[27]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 5.00 per 10 shares, totaling RMB 232,548,272.00 based on a total share capital of 465,096,544 shares as of December 31, 2024[6]. - The cash dividend represents 46.40% of the net profit attributable to ordinary shareholders, which is RMB 501,132,204.25 for the reporting period[153]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amount is RMB 465,096,544.00, with an average net profit of RMB 553,224,427.45, resulting in a cash dividend ratio of 84.07%[156]. - The company has maintained a clear and transparent cash dividend policy, complying with its articles of association and shareholder resolutions[151]. - The company has not proposed a cash profit distribution plan for the reporting period, as it is not applicable[152]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Rongcheng Accounting Firm, ensuring the financial report's authenticity and completeness[5]. - The board of directors has confirmed that all members attended the board meeting, ensuring proper governance and decision-making processes[4]. - There are no non-operational fund occupations by controlling shareholders or related parties, indicating a stable financial environment[7]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees, reflecting adherence to regulatory standards[7]. - The company has not faced any issues with a majority of directors being unable to guarantee the authenticity of the annual report[7]. - The company is committed to maintaining the accuracy and completeness of its financial reports, as stated by its responsible executives[5]. - The company adheres to legal and regulatory requirements, ensuring effective governance and compliance with the relevant laws and regulations[115]. - The board of directors and management have maintained a stable governance structure, with all meetings and decisions executed in accordance with regulatory standards[115]. - The company has established specialized committees, including an audit committee and a strategic committee, to enhance governance[135]. Business Expansion and Strategy - The company plans to continue expanding its business segments and increasing sales scale to drive future growth[22]. - The company is expanding into the automotive electronics sector, securing over 10 clients including major brands like Xiaomi and NIO[43]. - Future strategies include enhancing R&D investment and global expansion, focusing on the "1+2+X" product strategy to drive innovation in AI technology[33]. - The company aims to enhance its manufacturing capabilities and efficiency in domestic production bases while expanding its global manufacturing network in Vietnam and India[100]. - The company will continue to strengthen its position in the smartphone and tablet markets, emphasizing high-end product breakthroughs and international market expansion[103]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million RMB allocated for this purpose[121]. Research and Development - The company has over 4,000 R&D personnel across five major centers, enhancing its capabilities in product design and development[52]. - Research and development expenses increased by 23.25% to 2.08 billion RMB, reflecting the company's commitment to innovation[59]. - The company is actively exploring AI technology applications to improve R&D efficiency and enhance user experience[54]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[122]. Environmental, Social, and Governance (ESG) - The company is committed to ESG practices, achieving an AA rating in 2024 and being recognized as a national green factory[44]. - The company invested RMB 939.09 million in environmental protection during the reporting period[162]. - The company has established a comprehensive environmental management system and obtained ISO 14001 certification, demonstrating its commitment to environmental responsibility[171]. - The company has implemented air pollution control measures, including the use of filtration and activated carbon adsorption systems, with no exceedances in emissions for particulate matter (120 mg/m³) and non-methane total hydrocarbons (120 mg/m³)[166]. - The company has a proactive approach to pollution prevention, adhering to national and local environmental laws and regulations[171]. Market Outlook and Trends - In 2024, global smartphone shipments are expected to reach 1.24 billion units, representing a year-on-year growth of 6.4%[46]. - The tablet market is projected to see shipments of 147.6 million units in 2024, with a year-on-year increase of 9.2%, and Xiaomi's shipments are expected to reach 9.2 million units, up 73.1% from 2023[47]. - The global TWS earphone market is anticipated to reach 330 million units in 2024, showing a year-on-year growth of 13%, with Xiaomi and Huawei's shipments growing by 58% and 60% respectively[49]. - The global AI PC market is expected to account for 17% of total PC shipments in 2024, with further penetration anticipated in 2025[50]. - The Chinese automotive electronics market reached a scale of 1.07 trillion yuan in 2023, with a projected compound annual growth rate of over 15% until 2030[50]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development discussions, emphasizing the importance of risk awareness for investors[7]. - The company has implemented a detailed foreign exchange management system to mitigate risks associated with currency fluctuations[93]. - The company emphasizes that any gains from stock reductions by board members in violation of their commitments will belong to the company[193]. Shareholder Commitments - The company commits to a lock-up period of 36 months post-IPO, during which no shares will be transferred or managed by others[181]. - Shareholders are restricted to selling no more than 25% of their total shares each year after the lock-up period[182]. - The company will not repurchase shares held by shareholders during the lock-up period[183]. - The controlling shareholder and actual controller promise to adhere to the stock price stability plan established by the shareholders' meeting, ensuring compliance with the repurchase obligations[195].

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-075 上海龙旗科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次权益变动为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东天津金米投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"天津金米"）、苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"苏州顺为"）股份卖出所致，不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变 化。 ● 本次权益变动后，天津金米、苏州顺为合计持有公司股份比例从15.00%变动至10.00%。 公司于2025年6月17日收到股东天津金米、苏州顺为出具的《简式权益变动报告书》，现将其有关权益 变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人的基本信息 1.天津金米 企业名称：天津金米投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人：天津金星创业投资有限公司 注册地：天津自贸试验区（空港 ...