证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-117 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 | | --- | --- | | | ☑套期保值（合约类别：□商品；☑外汇；□其他：________） | | | □其他：________ | | 交易品种 | 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍 | | | 生产品或上述产品的组合 | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 40,000 上限（单位：万美元或等值外币） | | | 预计任一交易日持有的最高合约 400,000 | | | 价值（单位：万美元或等值外币） | | 资金来源 | ☑自有资金 □借贷资金 □其他： | | 交易期限 | 自股东会审议通过之日起12个月内 | 已履行及拟履行的审议程序 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日 召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度开展外汇 衍生品交易业务的议案》。本议案尚需提请公司股东会审议。 特别风险提示 上海龙旗科技股份有限公司 关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-114 上海龙旗科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 2025 年 12 月 15 日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于变更注册资本的基本情况 公司于 2025 年 11 月 20 日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股 票的议案》，同意向 80 名激励对象授予 96.5 万股限制性股票。在缴款验资环节 及后续办理登记的过程中，1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购获授的限制性 股票合计 1.5 万股。因此，本次激励计划授予预留部分的限制性股票实际授予激 励对象人数由 80 人变更为 79 人，预留授予部分的限制性股票登记数量由 96.5 万股变更为 95 万股。 2025 年 12 月 10 日，公司 2025 年限制性股票激励计划授予预留部分的限制 性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-118 上海龙旗科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易的事项为日 常经营需要，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 12 月 10 日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预 计的议案》，公司审计委员会对本次关联交易事项发表意见，认为：公司 2026 年度日常关联交易额度预计，符合公司日常生产经营正常进行的需要，关联交易 严格遵循定价公允、公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益 的情况，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司 章程》的有关规定，同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第四届董 事会第十二次会议审议。 2025 年 12 月 15 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交公 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-116 上海龙旗科技股份有限公司 关于 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 50 亿元 | | --- | --- | | 投资种类 | 流动性较好、总体风险可控的理财产品（包括但不限于银 行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财 | | | 产品等） | | 资金来源 | 自有资金 | 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率和收益，在确保不影响公司正常经营的基础上，公司将 合理利用部分闲置自有资金进行委托理财，增加资金收益，为公司及股东获取投 资回报。 （二）投资金额 公司及子公司拟使用闲置自有资金委托理财额度为人民币 50 亿元（含本数）， 在上述额度内资金可以滚动使用，期限内任一时点投资金额（含前述投资的收益 进行再投资的相关金额）不得超出上述投资额度。 （三）资金来源 委托理财的资金来源为公司闲置自有资 ...

上海龙旗科技股份有限公司董事会 关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的 （2）交易场所：公司进行外汇衍生品交易业务只允许与银行以及具有外汇 衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他 组织或个人进行交易。 （三）业务规模及资金来源 公司及子公司 2026 年度拟开展外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金 和权利金在任何时点不超过 4 亿美元或等值外币，预计任一交易日持有的最高合 约价值不超过 40 亿美元或等值外币。在审批期限内可循环使用。本次审议额度 与前次审议额度不重复计算。公司将使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，不 涉及募集资金。 可行性分析报告 一、外汇衍生品交易业务情况概述 （一）外汇衍生品交易业务目的 根据上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）目前的业务发展情况 及未来的发展战略，公司海外业务量不断增加，公司外汇头寸也相应增加，当汇 率出现较大波动时，汇兑损益可能对公司的经营业绩造成的影响也随之增大。为 有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，实现 套期保值，在保证日常运营资金需求的情况下，公司及子公司在 2026 年将继续 开展 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-120 上海龙旗科技股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 至2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年12月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-113 上海龙旗科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于2025年12月15日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年12 月10日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事7人， 实到董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的 规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2 ...

每经AI快讯，12月15日，龙旗科技(603341.SH)公告称，公司全资子公司南昌龙旗拟投资约15亿元建设 龙旗南昌高新区AI+智能终端数字标杆工厂项目，用于生产研发笔记本电脑、智能眼镜等移动智能终端 整机。项目处于初期筹备阶段，预计建设期24个月。本投资基于公司战略发展需要及对行业市场前景的 判断，但未来经营效益存在一定不确定性。 ...

格隆汇12月15日丨龙旗科技(603341.SH)在投资者互动平台表示，公司暂未与谷歌合眼镜业务。 ...

格隆汇12月15日丨龙旗科技(603341.SH)在投资者互动平台表示，目前公司暂无豆包手机业务。 ...