上海龙旗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，自 2022 年 1 月 26 日当选为公司独立董事以来，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着 对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地 行使公司所赋予的各项权利，对公司重大事项发表独立客观的意见，积极维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度（以下 简称"报告期"）任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 杨川：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 6 月取得首都 经济贸易大学财务会计专业学士学位，1999 年 7 月取得北京大学光华管理学院 工商管理硕士学位，2010 年 8 月取得中欧国际工商学院高级管理人员工商管理 硕士学位。 ...

上海龙旗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，自 2022 年 1 月 26 日当选为公司独立董事以来，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予的各项权利，对公司重大事项发表独立客观的意见，积极维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度（以 下简称"报告期"）任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 沈建新：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 7 月取得西 安交通大学电机专业学士学位，1994 年 6 月取得西安交通大学电机专业硕士学 位，1997 年 10 月取得浙江大学电机专业博士学位。1997 年 12 月至 1999 ...

上海龙旗科技股份有限公司 舆情管理制度 上海龙旗科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 目的 为提高上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善地处理各类舆情对公司股价、商 业信誉及正常生产经营活动所造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据相 关法律法规及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制订本制度。 第二条 定义 本制度所称舆情包括： 上海龙旗科技股份有限公司 舆情管理制度 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 本制度适用于本公司及控股子公司。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司或公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，对公司公众形象或正常经营活动造成严 重影响，并使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交 ...

上海龙旗科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 9,378,472,092.33 | 10,336,614,835.83 | -9.27 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 154,135,185.32 | 128,091,621.66 ...

上海龙旗科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603341 公司简称：龙旗科技 上海龙旗科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 266 上海龙旗科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杜军红、主管会计工作负责人张之炯及会计机构负责人（会计主管人员）李佳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2024 年度利润分配预案为：以实施 2024 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税）。按截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 465,096,544 股计算，合计拟派发现金红利 232,548,272.00 元（含税）。本预案尚需提交公司 2024 年年度 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》以及《上 海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海龙旗科技 股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《审计委员会实施细则》"） 的有关规定，2024 年度，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责， 现就公司董事会审计委员会 2024 年度（以下简称"报告期"）工作情况汇报如 下： 一、审计委员会的组成情况 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司第三届董事会审计委员会由杨川先生（独立董事）、康至军先生（独立 董事）以及杜军红先生（非独立董事）3 名成员组成，其中主任委员是由具有专 业会计资格的独立董事杨川先生担任，各委员均不在公司担任高级管理人员，符 合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第五条之规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共计召开 4 次会议，会议召开情况如下： 上海龙旗科技股份有限公司 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- ...

董 事 会 2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事沈建新、康至军、杨川的任职经历及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东中担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 上海龙旗科技股份有限公司 上海龙旗科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海龙 旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事沈建新、 康至军、杨川的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

上海龙旗科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不 影响容诚会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况报告 上海龙旗科技股份有限公司 二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求， 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 ...