证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-030 上海龙旗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年9月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 23 日 至 2024 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-031 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 30 日(星期五) 至 9 月 5 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过上海龙旗科技股份有限 公司（以下简称"公司"）邮箱 ir@longcheer.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 6 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年半年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 ...

第二章 人员组成 1/4 上海龙旗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人， 其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。当主任委 员（召集人）不能或无法履行职责时，可委托另一名独立董事委员代为履 行其职责。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第一条 为进一步建立健全上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-029 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 10 月 25 日出具的《关于同意上海 龙旗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2432 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 60,000,000 股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 26.00 元/股，募集资金总额为人 民币 156,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 144,067.93 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 2 月 27 日出具了《上海龙 旗科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2024]200Z0006 号），验证募集资金 已全部到位。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如 下： 单位：人民币元 上海龙旗科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

上海龙旗科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事二名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会全 部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 1/7 第一条 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海龙旗科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司内、外部审计、 内控体系进行监督、核查，对董事会负责，向 ...

上海龙旗科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1/4 第一条 为规范上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生， 优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海龙旗科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人，其中独 立董事二名、非独立董事一名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；主任委员在 ...

上海龙旗科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,442,261 股。 本次股票上市流通总数为 1,442,261 股。 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，自公司首次 公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等 导致股本数量发生变化的情形。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股。根据公司《首 次公开发行股票主板上市公告书》，本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投 资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公 开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售 期，自本次发行股票在上海证券交易所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售 期为 6 个 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海龙旗科技股份有限公司 限售股份上市流通事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等法律法规的规定，就龙旗科技限售股份上市流通事项进行了审慎核查，发表核 查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海龙旗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2432 号），并经上海证券交 易所同意，上海龙旗科技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 60,000,000 股，并于 2024 年 3 月 1 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首 次公开发行 A 股前总股本为 405,096,544 股，首次公开发行 A 股后总股本为 465,096,544 股， ...

上海龙旗科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.5 元 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-024 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 465,096,544 股为基数，每股派发现 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2024/5/31 | － | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 401 号 1 号楼公司会议室 上海龙旗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书周良梁出席会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 339,869,284 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | ...