星德胜科技(苏州)股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 星德胜科技(苏州)股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 2024 年年度股东大会会议议程 一、 现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 9 日（星期五） | 2024 | | 年年度股东大会会议须知 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 关于 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | 5 | | 关于 | 2024 | 年度董事会工作报告 6 | | | 关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 14 | | 关于 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 | 18 | | 关于 | 2025 | 年度董事薪酬方案的议案 | 19 | | 关于 | 2025 | 年度监事薪酬方案的议案 | 21 | | | | 关于续聘会计师事务所的议案 22 | | | 独立董事 | | 2024 年度述职报告 26 | | 星德胜科技(苏州)股份有限公司 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 ...

星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于星德胜科技（苏州）股 份有限公司及其控股子公司申请银行综合授信额度的议案》具体如下： 为了优化资金运用，满足公司生产经营活动的需要，公司及其控股子公司拟 向银行申请综合授信额度不超过人民币 40,000 万元。授信业务包括但不限于流 动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等。上述综合授信额度的 申请有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，各银行审批的授信额度以实际 签订的合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。 证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2025-018 星德胜科技（苏州）股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会授权总经理在授权额度范围和有效期内行使决策权，并签署相关法律 文件，同时由公司财务部门负责具体实施。 本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 特此公告。 星德胜科技（苏州）股份 ...

一、董事会会议召开情况 星德胜科技(苏州)股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2025-017 （二）审议通过《关于星德胜科技（苏州）股份有限公司及其控股子公司 申请银行综合授信额度的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于申请银行综合授信额度的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 星德胜科技(苏州)股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议于 2025 年 4 月 24 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 29 日在苏 州工业园区唯亭街道临埠街 15 号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长朱云舫先生召集并主持，监 事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 ...

星德胜科技（苏州）股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603344 证券简称：星德胜 星德胜科技（苏州）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 本报告期比上年同 | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 549,655,544.99 | 471,651,971.67 | 16.54 | | 归属于上市公司股东的净利 | 41,534,0 ...

国泰海通证券股份有限公司 3 关于星德胜科技（苏州）股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：星德胜 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张鹏、何立 | 被保荐公司代码：603344 | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意星德胜科技(苏州)股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2485 号），星德胜科技（苏 州）股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票 48,632,745 万股，发行价为每股人民币 19.18 元，共计募集资金 932,776,049.10 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 831,816,427.80 元。本次发行证券已于 2024 年 3 月 20 日在上海证券交易所上市。国泰海通证券 股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰海通"）担任其持续督导保荐机 构，持续督导期间为 2024 年 3 月 20 日至 2026 年 12 月 31 日。 在 2024 年 3 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日持续督导期内（以 ...

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2025-015 星德胜科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：苏州工业园区唯亭街道临埠街 15 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 星德胜科技(苏州)股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议于 2025 年 4 月 7 日以邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 17 日在苏州工 业园区唯亭街道临埠街 15 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李现元先生召集并主持。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法 规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证券监 督委员会和上海证券交易所的各项规定，报告真实、准确、完整地反映了公司报 告期内的经营管理和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏；未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违 ...

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2025-010 星德胜科技(苏州)股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 星德胜科技(苏州)股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议于 2025 年 4 月 7 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 17 日在苏 州工业园区唯亭街道临埠街 15 号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长朱云舫先生召集并主持，监 事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （五）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年度内部控制评价报告》。 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票 ...

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2025-013 星德胜科技（苏州）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：拟每股派发现金红利人民币 0.31 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，星 德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配 利润为人民币 572,749,736.93 元。经公司第二届董事会第八次会议决议，公司 2024 年年度拟以实施 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为星德 胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称"星德胜"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关法律法规的规定，对公司 2024 年度（以下简称"本持续 督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如 下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 国泰海通证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 关于星德胜科技（苏州）股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： （二）保荐代表人 张鹏、何立 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 16 日 （四）现场检查人员 张鹏、张景凡 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对 外 ...