证券日报网讯8月29日晚间，星德胜（603344）发布公告称，公司将于2025年9月16日召开2025年第二次 临时股东大会。本次股东大会将审议《关于制定、修订部分治理制度的议案》等多项议案。 ...

Meeting Overview - The second meeting of the board of directors of Xingdesheng Technology (Suzhou) Co., Ltd. was held on August 28, 2025, with all 7 directors present, confirming the legality and validity of the meeting [1][2]. Resolutions Passed - The board approved the 2025 semi-annual report and its summary, with details available on the Shanghai Stock Exchange website [2]. - A special report on the storage and actual use of raised funds for the first half of 2025 was also approved, with details disclosed on the same platform [2]. - The board approved the addition of new investment project implementation entities and locations, with specifics available in the announcement [2]. - A proposal to use self-owned funds for cash management was approved, with further details disclosed [2]. - The board approved the cancellation of the supervisory board and amendments to the company’s articles of association, which will be submitted for shareholder meeting approval [3]. - New and revised governance systems were adopted to enhance operational standards and governance structure, with details available in the full text of the regulations [3][5]. - A share repurchase plan through centralized bidding was approved, with specifics disclosed [5]. - The board approved the convening of the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025, with notifications available [5].

Meeting Overview - The second meeting of the Supervisory Board of Xingdesheng Technology (Suzhou) Co., Ltd. was held on August 28, 2025, in Suzhou, with all three supervisors present, ensuring the legality and validity of the meeting [1]. Resolutions Passed - The Supervisory Board approved the 2025 semi-annual report and its summary, confirming that the report accurately reflects the company's operational and financial status without any false statements or omissions [1]. - The board also approved the special report on the storage and actual use of raised funds for the first half of 2025, with all votes in favor [2]. - The board agreed to add new implementation subjects and locations for fundraising projects, stating that this decision aligns with the company's operational needs and protects the interests of all shareholders [2]. - A resolution was passed to cancel the Supervisory Board and amend the company's articles of association, which will be submitted for shareholder meeting approval [3].

Meeting Information - The shareholders' meeting of Xingdesheng Technology (Suzhou) Co., Ltd. is scheduled for September 16, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will be held at the company's conference room located at No. 15, Linbu Street, Weiting Street, Suzhou Industrial Park [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's online voting system [1] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts for the same class of shares [3][4] - Any repeated voting through different methods will be counted based on the first voting result [4] Attendance and Registration - Only shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch as of the close of trading on September 9, 2025, are eligible to attend the meeting [4] - Shareholders can appoint a proxy to attend the meeting, and the proxy does not need to be a shareholder [4] - Registration can be done via mail or fax, and the registration does not constitute a prerequisite for attending the meeting [5] Additional Information - The company has provided contact information for inquiries regarding the meeting [6] - An authorization letter template is included for shareholders wishing to delegate their voting rights [7]

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2025-028 星德胜科技（苏州）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：苏州工业园区唯亭街道临埠街 15 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

格隆汇8月29日丨星德胜(603344.SH)公布，公司回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。回购股 份金额不低于人民币1,500万元(含)，不超过人民币3,000万元(含)，回购股份价格不超过人民币39元/股 (含)。 ...

格隆汇8月29日丨星德胜(603344.SH)发布中报，2025上半年实现营业总收入12.23亿元，同比增长 7.95%；归属母公司股东净利润9046.7万元，同比下降5.11%；基本每股收益为0.47元。 ...

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2025-023 星德胜科技(苏州)股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 （三）审议通过《关于新增募投项目实施主体及实施地点的议案》 监事会认为：公司本次增加募投项目实施主体及实施地点，是基于公司实际 经营发展需要，上述事项的决策程序符合相关规定，符合公司和全体股东的利益， 不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的 情形。 星德胜科技(苏州)股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会 议于 2025 年 8 月 18 日以邮件等方式发出通知，并于 2025 年 8 月 28 日在 ...

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2025-022 星德胜科技(苏州)股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 星德胜科技(苏州)股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议于 2025 年 8 月 18 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 28 日在苏 州工业园区唯亭街道临埠街 15 号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长朱云舫先生召集并主持，监 事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2025 年半年度报告》 ...

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2025-028 星德胜科技（苏州）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份金额：不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元 （含）。 ●回购股份资金来源：星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 自有资金。 ●回购股份用途：用于实施股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回 购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，未使用的部分将依 法履行相关程序予以注销。 ●回购股份价格：不超过人民币 39 元/股（含），该价格不高于本次董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ●回购股份方式：集中竞价交易方式。 ●回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 ●相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本公告披露日，公司董监高、 控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、 ...