星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会审计委员会 对天健会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和星德胜科技（苏州）股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 会计师事务所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度审计机构的基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、第一届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，该议 案于 2024 年 5 月 23 日经 2023 年年度股东大会审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范 ...

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2025-012 星德胜科技（苏州）股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关 规定，现将星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" 或"星德胜公司"）2024 年年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意星德胜科技(苏州)股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2485 号），本公司由主承销商海 通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合 方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,632,745 股，发行价 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4805 号 星德胜科技（苏州）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称星德胜 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的星德胜公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供星德胜公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为星德胜公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解星德胜公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况 ...

公司代码：603344 公司简称：星德胜 星德胜科技（苏州）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 星德胜科技（苏州）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规的相关要求，星德胜科技（苏州）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事徐容先生、潘秋红女士（已离任）、李相鹏先生、 蒋少华先生的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 定中对独立董事独立性的相关要求。 星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2025-009 星德胜科技（苏州）股份有限公司 关于公司对外投资暨购买资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次交易的基本情况 本公司于 2025 年 3 月 28 日与目标公司、四川锦向汇企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）（以下简称"锦向汇"）及其合伙人签署《四川星圣锦科技有限公 司之股权转让及增资协议》（以下简称"股权转让及增资协议"）及《关于四川 1 交易简要内容：星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）拟通过股权转让及增资的方式合计投资 7,000 万元取得四川星圣 锦科技有限公司（以下简称"目标公司"或"星圣锦"）99.64%的股权（以 下简称"本次投资"）。本次投资完成后，目标公司将以 5,500 万元的价格 向四川圣锦高新科技股份有限公司（以下简称"四川圣锦"）购买其持有的 机器设备、厂房、土地等资产（以下简称"标的资产"）（以下简称"本次收 购"，与"本次投资"合称"本次交易"）。 本次交易不 ...

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2025-008 星德胜科技（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 309 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,420,235 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.2683 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱云舫先生主持会议。会议采用现 场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、表 决均符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区唯亭街道临埠街 ...

上海市通力律师事务所 关于星德胜科技(苏州)股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:星德胜科技(苏州)股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受星德胜科技(苏州)股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所余泽之律师、李琼律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《星德胜科技(苏州)股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定 ...

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2025-007 星德胜科技（苏州）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 5,398,235 股。 本次股票上市流通总数为 5,398,235 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 3 月 21 日。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意星德胜科技（苏州）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2485 号），并经上海证券 交易所同意，星德胜科技（苏州）股份有限公司(以下简称"公司")首次向社会公 开发行人民币普通股(A 股)股票 48,632,745 股，并于 2024 年 3 月 20 日在上海证 券交易所挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 145,898,235 股，首次公 开发行 A 股后总股本为 194,530,980 股，其中有限售条件流通股 146,874 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为星德 胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称"星德胜"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— 持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 规定，对公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、本次限售股上市类型 海通证券股份有限公司关于星德胜科技（苏州）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意星德胜科技（苏州）股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2485号），并经上海证 券交易所同意，星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）首次向 社会公开发行人民币普通股（A股）股票48,632,745股，并于2024年3月20日在上 海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为145,898,235股，首次 公开发行A股后总股本为194,530,980股，其中有限售条件流通股 ...