星德胜科技（苏州）股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 内幕信息知情人在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露公司内幕信息， 1 第一条 为加强星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。董事会办公室是 公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构， 并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司任何 部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内 容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容 的资料，须经董事会秘书的审核同意（并视重要 ...

1 星德胜科技(苏州)股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二章 内部审计机构和审计人员 第三条 公司设立内审部作为公司的内部审计部门, 对公司业务活动、风险管理、内部 控制、财务信息等事项进行监督检查。内部审计部门应当保持独立性，不得置 于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 内审部对董事会负责, 向董事会审计委员会报告工作。内审部在监督检查过程 中，应当接受审计委员会的监督指导。内审部发现公司重大问题或线索，应当 立即向审计委员会直接报告。 第四条 内审部配置专职审计人员从事内部审计工作。 内审部的负责人应当为专职, 审计委员会参与对内审部负责人的考核。。 第五条 公司各内部机构和职能部门、控股子公司应当配合内审部依法履行职责, 不得 妨碍内审部的工作。 第一条 为了规范与保障星德胜科技(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")内部审计监 督, 提高审计工作质量, 实现内部审计经常化、制度化, 发挥内部审计工作在加 强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用, 根据《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《星德胜科技(苏州) 股份有限公司章程》(以下简称"公司 ...

星德胜科技（苏州）股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其关 1 其关联方非经营性资金往来的审查情况。 第十一条 公司发生控股股东、实际控制人及其关联方侵占公司资产、损害公司及社会公 众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东停止侵害、赔偿 损失。 当控股股东、实际控制人及其关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证监局 和证券交易所报告和公告，并对控股股东、实际控制人及其关联方提起法律诉 讼，以保护公司及社会公众股东的合法权益。同时，公司董事会应对控股股东、 实际控制人所持股份"占用即冻结"，即发现控股股东、实际控制人侵占资产 的，在提起诉讼之同时申请财产保全，冻结其股份。凡不能以现金清偿的，通 过变现股权偿还被侵占资产。在董事会对相关事宜进行审议时，关联方董事需 回避表决。 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《星德胜科技（苏州） 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《星德胜科技（苏州）股份 有限公司关联交易管理制度》 ...

星德胜科技(苏州)股份有限公司 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 投资者关系管理制度 第一章 总则 第二章 投资者关系的基本原则 第五条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 第一条 为切实加强星德胜科技(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")与 投资者之间的信息沟通, 完善公司治理结构, 切实保护投资者特别是社会 公众投资者的合法权益, 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《星德 胜科技(苏州)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定, 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作, 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通, 增进投 资者对公司的了解和认同, 以提升公司治理水平和企业整体价值, 实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活 ...

星德胜科技（苏州）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 1 第一条 为进一步完善星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益 相关者的权益，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件以及《星德胜科技（苏州）股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通 等多种方式履行职责。 第五条 公司董事会成员中至少要有 1/3 的独立董事，独立董事中至少包括 1 名会计 专业人士。 前款所指会计专业人士应当具备丰富的 ...

星德胜科技（苏州）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在上海证券交易所 网站上披露。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，募集资金应当存放于经 董事会批准设立的专项账户（以下简称"专户"）集中管理和使用。 1 第一条 为加强、规范星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》 等法律法规和规范性文件，以及《星德胜科技（苏州）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者募集 并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目具 有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事和高级管 ...

星德胜科技（苏州）股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603344 公司简称：星德胜 星德胜科技（苏州）股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 177 星德胜科技（苏州）股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱云舫、主管会计工作负责人申丽及会计机构负责人（会计主管人员）沈黎元 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十 ...

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2025-024 星德胜科技（苏州）股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》有关规定，现将星德胜科技（苏州）股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"或"星德胜公司"）2025 年半年度募集资金存 放与使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 [注 2]项目投入包含使用募集资金置换银行承兑汇票方式支付部分募投项目款 1,299.74 万元 [注 3]公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次 会议、于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于调整使用部 分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、 确保募集资金安全和公司正常经营的前提下，公司及子公司拟将使用闲置募集资金进 ...

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2025-027 星德胜科技（苏州）股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关 于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交股 东大会审议。主要内容如下： 一、取消监事会并修改《公司章程》的原因及依据 为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，公司拟对《星德胜科技（苏州）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）中的有关条款进行修改，公司取消监事会，由董事会审计 委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。自修改后的《公司章程》生效之日 起，公司现任监事职务相应解除，《星德胜科技（苏州）股份有限公司监事会议 事规则 ...

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2025-026 关于星德胜科技（苏州）股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 40,000 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、低风险的理财产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 一、投资情况概述 已履行及拟履行的审议程序 （一）投资目的 星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理 的议案》。 特别风险提示 公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、 低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场 波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等 风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎 决策，注意防范投资风险。 为进一步提高 ...