独立董事候选人声明与承诺 本人李辉,已充分了解并同意由提名人黄业华提名为宣城市 华菱精工科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任宣城市华菱精工科技股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (四)在上市公司控股股东、实 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-045 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于终止公司第一期员工持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20日 召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计 划的议案》，同意终止实施公司第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股 计划"）。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关要求，现将公 司提前终止第一期员工持股计划的相关情况公告如下： 一、本次员工持股计划的基本情况 公司于2023年11月10日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次 会议，并于2023年11月29日召开2023年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关 于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期员 工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人黄业华,现提名李辉为宣城市华菱精工科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任宣城市华菱精工科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宣城市 华 菱 精工科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-043 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）本次会议通知于 2024 年 5 月 19 日以口头、电子邮件等方式送达全体 董事、监事及高级管理人员。 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十五次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会 议事规则》"）的有关规定，会议决议合法有效。 （三）本次会议于 2024 年 5 月 20 日以通讯方式召开，会议由公司董事长罗 旭先生主持。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会 议的情况进行了说明。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，均以通讯方式出席会 议并表决。公司监事、高级管理 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-048 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 30 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603356 | 华菱精工 | 2024/5/27 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：黄业华、捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司 （2）《关于提请改选贺德勇第四届董事会非独立董事职务的议案》 （3）《关于提请改选茅剑刚第四届董事会非独立董事职务的议案》 （4）《关于提请改选凌云志第四届董事会独立董事职务的议案》 （5）《关于提请改选金世春第四届监事会非职工代表监事职务的议案》 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 4 月 30 日公 ...

Financial Performance - Net loss in 2023 expanded from -28.2 million yuan in the first half to -104 million yuan for the full year [1] - The main reasons for the loss include reduced elevator component orders, intense industry competition, and declining product gross margins [2] - The company also incurred impairments on goodwill, fixed assets, and inventory due to underperformance of acquired businesses [2] Response Measures - Internally, the company strengthened quality management, cost control, talent optimization, and comprehensive budget management [2] - Externally, the company increased market development efforts and explored new industries and business directions [2] - The company is actively working to improve the business environment, optimize industrial channels, and tap into development potential [2] Future Strategy - The company plans to adjust its development strategy and industrial policies based on market trends, industry conditions, and policy guidance [3] - While maintaining steady development of its main business, the company will expand into new industries and strengthen internal control and risk management [3] - A cost control system will be established to enhance risk response capabilities and create new profit growth points for the company and shareholders [3] Investor Relations - The company values the suggestions and opinions of investors, especially small and medium investors [3] - Detailed information about the company's specific matters can be found in periodic reports and relevant announcements disclosed in designated media [2][3]

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 宣城市华菱精工科技股份有限公司 投资者活动记录表（2023年度暨2024年第一季度业绩说明会） □特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其 他 参与单位名称及人员 网上投资者 姓名 会议时间 2024年5月17日15:00-16:00 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 会议地点 http://roadshow.sseinfo.com） 董事长、总裁、董事会秘书：罗旭先生 上市公司接待人员姓 首席财务官：贺德勇先生 名 独立董事：凌云志先生 一、董事长、总裁、董事会秘书罗旭致辞 尊敬的各位股东、各位投资者，大家好！欢迎大家参 ...

申港证券股份有限公司 关于 宣城市华菱精工科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 上市公司名称：宣城市华菱精工科技股份有限公司 股票代码：603356 股票简称：华菱精工 股票上市地点：上海证券交易所 财务顾问 签署日期：二零二四年五月 1 声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动 报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司 收购报告书》等法律、法规和规范性文件的规定，申港证券股份有限公司（以下 简称"申港证券"或"本财务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本 着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查， 并对信息披露义务人出具的《宣城市华菱精工科技股份有限公司详式权益变动报 告书》所披露的内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《宣城市华菱精工科技股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信内 容与格式符合规 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 宣城市华菱精工科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：宣城市华菱精工科技股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：华菱精工 股票代码：603356 信息披露义务人 名称：捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司 住所：南京市雨花台区明城大道42号203-47 通讯地址：南京市雨花台区明城大道42号203-47 股份变动性质：减少表决权比例 签署日期：2024年5月10日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及 其他相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在宣城市华菱精工科技股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书 ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司 详式权益变动报告书 宣城市华菱精工科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：宣城市华菱精工科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：华菱精工 股票代码：603356 信息披露义务人（一） 名称：黄业华 宣城市华菱精工科技股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变 动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报 告书》等法律、法规和规范性文件编写。 住所/通讯地址：江苏省溧阳市天目湖镇**** 信息披露义务人（二） 名称：黄超 住所/通讯地址：江苏省溧阳市溧城镇**** 上述信息披露人股份变动性质：终止表决权委托 签署日期：2024 年 5 月 10 日 1 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"华菱 精工"或"上市公司"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签 ...