宣城市华菱精工科技股份有限公司 舆情管理及应对制度 第一章 总则 第一条 为提高宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒 ...

北京国枫律师事务所 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 关于宣城市华菱精工科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0638 号 致：宣城市华菱精工科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《宣城市华菱精 工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-135 宣城市华菱精工科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 220 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 38,971,217 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.6940 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄超先生主持，会议采用现场记名 投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符 ...

会议资料 宣城市华菱精工科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 2024 年 12 月 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 5 | | 关于聘请 | 2024 年度审计机构的议案 | 5 | 2024年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）、《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权 益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股 东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时 ...

华菱精工再度涨停，5个交易日内录得4个涨停，累计涨幅为41.42%，累计换手率为99.90%。截至9:35， 该股今日成交量912.46万股，成交金额1.84亿元，换手率6.84%。最新A股总市值达27.68亿元。 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%、日换手率达20%上榜龙虎榜1 次，买卖居前营业部中，营业部席位合计净卖出6352.19万元。 10月31日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业总收入8.52亿元，同比下降25.17%，实 现净利润-0.55亿元，同比下降33.64%。（数据宝） 近日该股表现 ...

特此说明。 宣城市华菱精工科技股份有限公司 控股股东与实际控制人关于公司股票交易异常波动的说明 一、股票交易异常波动的情况 宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称"公司"或"华菱精工") 股票 于 2024 年 12 月 10 日、12 月 11 日连续 2 个交易日内目收盘价格涨幅偏离值累 计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，公司股票交易属于 异常波动的情况。 二、核实情况 公司控股股东、实际控制人根据相关规定的要求,对此进行了核实，说明如 下: 1、不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大 重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等; 2、股票异常波动期间,未买卖公司股票。 (本页无正文,为宣城市华菱精工科技股份有限公司控股股东与实际控制人关于 公司股票交易异常波动的说明的签署页 ) (以下无正文) the station of the subject of (本页无正文,为宣城市华菱精工科技股份有限公司控股股东与实际控制人关于 公司股票交易异常波 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-134 宣城市华菱精工科技股份有限公司 1、宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股票于 2024 年 12 月 10 日、12 月 11 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。鉴 于公司股票价格短期内涨幅较大，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投资。 2、经公司自查，并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，除 本公司已披露事项外，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 3、2024 年 12 月 6 日，公司与上饶巨准启鸣企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"上饶巨准"）签订了《向特定对象发行股票之附条件生效的股份认 购协议》，拟向特定对象发行股份数量不超过 40,000,000 股（含本数）。发行 完成后上饶巨准将成为公司控股股东，郑剑波先生将成为公司实际控制人。具体 内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。 上述事项将导致上市公司控股股东、实际控制人发 ...

东吴证券股份有限公司 关于 宣城市华菱精工科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 一、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人 已向本财务顾问作出承诺，保证其所提供的一切信息包括书面材料、文件或口 头证言资料等均具有真实性、准确性、完整性和及时性。 二、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露 的《宣城市华菱精工科技股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确 信披露文件内容与格式符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息 披露义务人披露的文件内容不存在实质性差异。 三、本财务顾问特别提醒投资者注意，本财务顾问核查意见不构成对本次 权益变动相关各方及其关联公司的任何投资建议，投资者根据本财务顾问核查 意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。 2024年12月 声明 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》等相关法律法规 和规范性文件的规定，本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范，本着 诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益 ...

官城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第二次独立董事专门会议决议 宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月6 日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议。会议应出席独立董事 3人,实际 出席独立董事3人。 综上,我们同意《关于公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 并同意将此议案提交公司董事会审议。 三、审议通过了《关于公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 经核查,我们认为:本次向特定对象发行股票预案符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 规和规范性文件的规定,本次向特定对象发行股票方案有利于提升公司的盈利能 力和核心竞争力,有利于进一步提升公司的综合实力,符合公司的长远发展规划 和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。 综上,我们同意《关于公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 并同意将此议案提交公司董事会审议。 本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《宣城市 华菱精工科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-121 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十九次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科技 股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以口头、电子邮件等方式送达全体 监事。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议由公司监事会主席姜振华先生主持。本次会议为紧急临时会议，监事会主席 姜振华先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国 ...