（一）公司制定本规划的目的 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、所处行业特点、业 务发展目标、社会资金成本、外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分 配政策的连续性和稳定性。 宣城市华菱精工科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为完善和健全公司分红机制，切实保护投资者合法权益、实现股东价值、给 予投资者稳定回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等规定，公司制定了《宣城市华菱精工科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： （二）本规划的制定原则及考虑因素 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关条款 规定，充分考虑和听取股东尤其是中小股东、独立董事、监事的意见，关注对股 东的合理投资回报，并综合考虑公司实际经营情况、现金流量情况、资产负债结 构、未来投资需求等因素，注重利润分配政策的连续性 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-124 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 2024年12月6日，公司与上饶巨准签署《宣城市华菱精工科技股份有限公司 向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》，华菱精工拟向特定对象发 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"、"华菱精工"）本次向 特定对象发行股票，发行对象为上饶巨准启鸣企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"上饶巨准"），上饶巨准以现金方式认购本次向特定对象发行的 股票。公司与上饶巨准签订了《宣城市华菱精工科技股份有限公司向特定对 象发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称"股份认购协议"）， 发行完成后上饶巨准将成为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市 规则》规定，上饶巨准与公司构成关联关系，其认购公司本次向特定对象发 行股票的行为构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-123 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个 会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基 准 日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止 最近 一期末经鉴证的前募报告"。宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称 "公司"）最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度，因此，公司 本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次 募集资金使用情况出具鉴证报告。 宣城市华菱精工科技股份有限公司 特此公告。 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召 开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十 ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风 险提示及采取填补措施和相关主体承诺 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-125 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宣城市华菱精工科技股份有限公司拟通过向特定对象上饶巨准发行股份数 量不超过40,000,000股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。宣城市 华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华菱精工"）拟以向特定对 象发行股票方式向特定对象发行不超过40,000,000股（含本数）人民币普通股（A 股）股票，募集资金总额不超过不超过45,320.00万元（含本数）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号），以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-120 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十四次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工 科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以口头、电子邮件等方式送达全体 董事。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议由公司董事长黄超先生主持。本次会议为紧急临时会议，董事长黄超先生在 会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。 （四）本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-129 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ...

本报告中如无特别说明，相关用语具有与《宣城市华菱精工科技股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 证券简称：华菱精工 证券代码：603356 宣城市华菱精工科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 2024 年 12 月 | 目 录 1 | | --- | | 一、本次发行的背景和目的 2 | | （一）本次向特定对象发行的背景 2 | | （二）本次向特定对象发行的目的 4 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 5 | | （一）发行股票的种类及面值 5 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 5 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 6 | | （一）本次发行对象选择范围及其适当性 6 | | （二）本次发行对象数量及其适当性 6 | | （三）本次发行对象标准及其适当性 6 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 7 | | （一）本次发行定价的原则、依据和方法 7 | | （二）本次发行的程序 7 | | 五、本次发行方式的可行性 8 | | （一）本 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-132 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次交易的基本情况 2024 年 12 月 6 日，宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与上饶巨准启鸣企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上饶巨准"） 签订了《宣城市华菱精工科技股份有限公司向特定对象发行股票之附条 件生效的股份认购协议》，公司拟向特定对象发行股份数量不超过 40,000,000 股（含本数），未超过发行前公司总股本的 30%，最终发行 数量以中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册发 行的股票数量为准，上饶巨准作为认购对象全额认购上述公司发行的股 份。 发行完成后上饶巨准将成为公司控股股东，郑剑波先生将成为公司实际 控制人。本次发行将导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化。 上饶巨准承诺认购的本次发行的股票自股份登记完成之日起 24 个月内 不得转让。 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-131 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，致力于完善公 司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健 康发展，不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟申请非公开发行股票，根据相关法律法规的要求，公司对最近五 年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结 果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 （一）公司最近五年收到过上交所口头警示8次，具体情况如下： 1、警示内容 （1）2021年7 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-122 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会 该预案及相关文件的披露不代表审核、注册部门对于公司本次向特定对象发 行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，相关披露文件所述本次发行股票事 项尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委 员会同意注册后方可实施。本次公司向特定对象发行股份能否最终完成实施尚存 在重大不确定性。 2024年12月10日 特此公告。 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召 开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了关于 公司2024年度向特定对象发行股票的相关议案。《宣城市华菱精工科技股份有限 公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》《宣城市华菱精工科技股份有限公 司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》等相关 ...