证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2025-009 1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十二次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工 科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以口头、电子邮件、微信等方式送 达全体监事。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 13 日以现场方式召开，会议由公司监事会主 席姜振华先生主持。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 宣城市华菱精工科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2025-008 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十七次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工 科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以口头、电子邮件、微信等方式送 达全体董事、监事及高级管理人员。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 13 日以现场结合通讯方式召开，会议由公司 董事长黄超先生主持。 （四）本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中董事向小华、李 辉、赵伯锐、刘煜先生以通讯方式出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反 ...

●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会 第二十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2025-011 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2024 年度利润分配预案为：宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不 进行资本公积转增股本。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度合并报表中归 属于母公司股东的净利润为-15,057.38 万元，可供投资者分配的期末未分配利润 为 4136.03 万元。截至 20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,121,076,799.85, a decrease of 27.80% compared to CNY 1,552,816,725.57 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2024 was -CNY 157,634,176.39, compared to -CNY 103,909,375.11 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 111,334,679.57, down 20.37% from CNY 139,816,585.86 in 2023[24]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 1,433,143,569.57, a decrease of 21.81% from CNY 1,832,995,249.84 at the end of 2023[25]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 34.17% to CNY 450,197,016.63 at the end of 2024 from CNY 683,891,300.70 at the end of 2023[25]. - The company reported a negative net profit for three consecutive years, indicating ongoing financial challenges[24]. - The company achieved a revenue of 1.12 billion RMB, a decrease of 27.8% year-on-year, and reported a loss of 158 million RMB due to industry slowdown and increased competition[54]. - The company reported a significant reduction in goodwill, amounting to 823,533.79, down 93.47% from 12,601,980.01[74]. - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately 111 million RMB, a decrease of 20.37% compared to the previous year[55]. Operational Strategies - The company is focusing on maintaining operational stability and exploring future development strategies amid industry challenges[6]. - The company implemented internal management reforms focusing on resource optimization, cost control, and process improvement to enhance operational efficiency[32]. - Continuous improvement in lean management practices aimed at reducing costs and enhancing product gross margins through various cost-saving measures[33]. - The company is exploring opportunities for mergers and acquisitions to strengthen its market position[81]. - The company plans to actively develop new products, focusing on industrial steel wire ropes, high-speed elevator ropes, and solar energy products, while increasing market penetration in Southeast Asia and Europe[92]. Market and Product Development - The company successfully developed new markets and products, including collaborations with major clients and participation in industry standards formulation[34]. - The company actively participated in domestic and international exhibitions to enhance its corporate image and market presence[36]. - The company is focusing on research and development in the fields of wind and photovoltaic power generation[81]. - The company plans to increase investment in elevator energy storage product development and sales[76]. - The company aims to enhance its market presence through strategic partnerships and joint ventures in the renewable energy sector[81]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[107][108]. - The company actively engages with investors through various channels to enhance communication and protect shareholder interests[113]. - The company has undergone significant changes in its board, including the election of a new chairman and president due to resignations[125]. - The company has a diverse leadership team with extensive experience in finance and management across various industries[119]. - The company has received regulatory warnings from the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission due to issues such as fund occupation and non-disclosure of related transactions[158]. Risk Management - The company has acknowledged the risks associated with its future plans and has advised investors to be cautious[7]. - The company faces risks from high customer concentration, as significant sales depend on core clients in the elevator and renewable energy sectors[99]. - The company acknowledges the risk of intensified market competition and aims to optimize its product offerings and market strategies[102]. - The company emphasizes strict quality control to prevent potential product recalls and associated financial losses[103][104]. Employee and Training Initiatives - The company has established a comprehensive employee training system to enhance employee skills and promote innovation[150]. - The employee composition includes 927 production personnel, 42 sales personnel, 38 technical personnel, 25 financial personnel, and 217 administrative personnel[147]. - The company has implemented a performance evaluation system linked to employee career development, providing opportunities for salary adjustments and promotions for high performers[149]. Environmental Responsibility - The company invested 870,000 RMB in environmental protection during the reporting period[165]. - The company reduced carbon emissions by 3,580 tons through various measures, including the use of clean energy and energy-saving renovations[167]. - The company has established an environmental management system (ISO 14001:2015) to enhance its environmental protection efforts[166]. - The company is committed to a green and efficient operational approach, promoting energy conservation and pollution control[166]. Shareholder Relations and Financial Management - The company plans to issue up to 40,000,000 A-shares, raising no more than 453.2 million yuan to enhance liquidity and repay interest-bearing debts[97]. - The company has a cash dividend policy that prioritizes cash distribution, aiming for at least 10% of the distributable profit if no major investment plans arise[152]. - The company’s cash distribution policy requires that cash flow must meet operational needs post-distribution[152]. - The company has established a compensation system linked to the execution of its return measures, which will be voted on in the board and shareholder meetings[173]. Regulatory Issues and Compliance - The company received a verbal warning from the Shanghai Stock Exchange for inaccurate earnings forecast, with a reported net profit of 2.03 million yuan, which was 32% lower than the lower limit of the forecast of 3-3.5 million yuan[127]. - The company has been ordered to rectify its actions and received warning letters from the Anhui Securities Regulatory Bureau for various compliance issues[135]. - The company has reported that all funds occupied have been returned by the end of the reporting period[176]. - The company has engaged in a related party transaction involving the sale of products to Anhui Baoxin Guangneng Technology Co., amounting to 10.5987 million RMB[185].

2024年度，本人作为宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《 中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《宣城市华菱精工科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《宣城市华菱精工科技股份有限公司独 立董事制度》等规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，凭借丰富的会计专 业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，认真审议 董事会及董事会专门委员会的各项议案，对公司相关重大事项发表独立客观的意 见，切实维护了公司和股东的利益。现将2024年度独立董事履行职责情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 李辉，1974年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕 士。曾任河南大公会计师事务所副所长，河南金鼎会计师事务所副所长，河南中 达信会计师事务所副所长，致同会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。2019 年11月至今，任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。主持河南水利 投资集团有限公司、河南省铁路建设投资集团有 ...

三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 5522.99万股，累计占流通股比： 41.42%，较上期变化： -623.35万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.1800 | -0.7800 | -51.28 | -0.0700 | | 每股净资产（元） | 0 | 5.13 | -100 | 5.8 | | 每股公积金(元) | 2.36 | 2.38 | -0.84 | 2.32 | | 每股未分配利润(元) | 0.31 | 1.49 | -79.19 | 2.28 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.21 | 15.53 | -27.82 | 17.53 | | 净利润(亿元) | -1.58 | -1.04 | -51.92 | -0.09 | | 净 ...

华菱精工（603356）公告，2024年营业收入11.21亿元，同比下降27.80%。归属于上市公司股东的净亏 损1.51亿元，去年同期净亏损1.04亿元。公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红 股，也不进行资本公积转增股本。 ...

法律意见书 国枫律股字[2025]A0077 号 致：宣城市华菱精工科技股份有限公司（贵公司） 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于宣城市华菱精工科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《宣城市华菱精 工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2025-007 宣城市华菱精工科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 10 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄超先生主持，会议采用现场记名 投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，非独立董事王迪先生因工作原因请假； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 首席财务官张永林先生、董事会秘书严凯聃先生出席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (二)股东大会召开的地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）、《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权 益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 资 料 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2025 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 | 6 | | 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 | 7 | | 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 | 10 | | 关于公司本次向特 ...