证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2025-006 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年3月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 10 日 至 2025 年 3 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

传真:010-66090016 电话:010-88004488/66090088 北京国枫律师事务所 关于宣城市华菱精工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0025 号 致: 宣城市华菱精工科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证责公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行 》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《宣城市华菱精 工科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法 律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2025-004 宣城市华菱精工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 132 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 31,476,017 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.7907 | 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -135 million and -90 million RMB, indicating a loss [3]. - The estimated net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -130 million and -85 million RMB [4]. - In the same period last year, the total profit was -131.16 million RMB, and the net profit attributable to shareholders was -103.91 million RMB [8]. - The company reported a loss per share of -0.78 RMB in the previous year [9]. Reasons for Expected Loss - The primary reasons for the expected loss include a slowdown in the real estate market, increased competition in the elevator and related parts industry, and a decline in overall demand [10]. - The company is actively developing new products and promoting new businesses, which has led to operational losses in some subsidiaries [10]. Asset Management and Financial Adjustments - The company plans to make impairment provisions for assets showing signs of impairment, with specific amounts to be disclosed in the audited financial data [10]. - Deferred tax assets previously recognized will be reversed due to insufficient taxable income to offset temporary differences, with specific amounts to be disclosed later [10]. Audit and Investment Risks - The performance forecast data is preliminary and has not been audited by a registered accountant [11]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the final financial data will be disclosed in the audited annual report [12].

宣城市华菱精工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 《关于新增为公司控股子公司贷款提供担保的议案》 5 | 2025年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）、《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权 益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股 东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请 先举手示意； 四、 ...

第四届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-137 宣城市华菱精工科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科 技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 12 月 22 日以口头、电子邮件等方式送达全 体监事。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议由公司监事会主席姜振华先生主持。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于新增为公司控股子公司贷款提供担保额度的议案》； 监事会认为：公司本次新增为控股子公司提供担保额度符合公司及子公司正 常生产经营的需求，有利于提高被担保方的融资效率，符合公司及子公司整体的 利益， ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-136 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十五次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工 科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 12 月 22 日以口头、电子邮件等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议由公司董事长黄超先生主持。 （四）本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<舆情管理及应对制度>的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.ss ...

二、业绩承诺完成情况 根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏三斯风电科技有限 公司审计报告》众环审字[2020]011284 号)、信永中和会计师事务所(特殊普通合 伙 ) 出 具 的 《 江 苏 三 斯 风 电 科 技 有 限 公 司 2021 年 度 审 计 报 告 》 (XYZH/2022BJAA80132)和《江苏三斯风电科技有限公司 2022 年度审计报告》 (XYZH/2023BJAA8B0143)，江苏三斯截至 2022 年末累计实现净利润 7,059.18 万 元，未完成累计业绩承诺 7,415.00 万元，触发了《股权转让协议》中约定的业绩 补偿条款。 2019年度-2022年度江苏三斯净利润承诺实现情况如下： 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-140 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于收到业绩补偿款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩承诺概述 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华菱精工"）分别于 2019年12月28 ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-139 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于新增为控股子公司贷款提供担保额度的公告 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-138 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方名称：宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"华菱精 工"或"公司"）控股子公司溧阳市华菱精工科技有限公司（以下简称"溧阳华 菱"）、安徽华菱新能源有限公司（以下简称"华菱新能源"） 本次新增担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司本次为华菱新能 源新增担保额度不超过人民币 2,000 万元，为溧阳华菱新增担保额度不超过人民 币 1,000 万元。待本次担保审议通过后，公司已实际向溧阳华菱提供的担保余额 为 3000 万元（含本次担保），为华菱新能源提供的担保余额为 3000 万元（含本 次担保）。 本次担保是否有反担保：控股子公司华菱新能源小股东将根据其持股比 例为公司提供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。 特别风险提示：本次被担保方溧阳华菱、华菱新能源的资产负债率超过 70%；本次担保经股 ...