宣城市华菱精工科技股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月修订） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-085 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"华菱精工"或"公司"）董 事会近日收到公司独立董事高鹏程先生递交的书面辞职报告。高鹏程先生因个人 工作原因，向董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时申请辞去其 所任第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会提名委员会委员、第四届董事 会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后高鹏程先生将不在公司及公司控股子公司 担任任何职务。截至本公告披露日，高鹏程先生未直接或间接持有公司股份。 由于高鹏程先生的离任将导致公司董事会专门委员会中独立董事所占的比 例不符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关 规定，高鹏程先生的离任在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前， 高鹏程先生继续履行独立董事及董事会下设各 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-084 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第八次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件和口头等方式送达全 体监事。 （三）本次会议于 2023 年 11 月 16 日以现场与通讯相结合方式召开，会议 由公司监事会主席金世春先生主持。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中金世春、姜振华 以通讯方式出席会议并表决。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于制订<独立董事制度>的议案》； 经审议，监事会认为： 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况新制 订的《独立 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-087 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宣城市华菱精工科技股份有限（以下简称为"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现拟对《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 中相关条款进行修订，具体修订情况如下： | 原《公司章程》内容 | 修改后《公司章程》内容 | | --- | --- | | 计专业人士。 | 独立董事，该独立董事应为会计专业人士。 | | | 第一百三十四条 审计委员会负责审核公司财 | | | 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 | | | 和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体 | | | 成员过半数同意后，提交董事会审议： | | | （一）披露财务会计报告及定期报告中的 | | 第一百五十条 审计委员会的主要职责是： | 财务信息、内部控制评价报告； | ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-086 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任生敏先生（简历见附件）为 公司常务副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日止。 截止目前，生敏先生未直接或间接持有公司股份，不存在《公司法》《公司 章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。 特此公告。 宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 18 日 附件：生敏先生简历 生敏先生，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥公司独立董事在公司治理中的作用，促 进公司独立董事尽责履职，维护全体股东尤其是中小股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，以及《宣城市华菱精工科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人捷登零碳(江苏)新能源科技有限公司,现提名贺加 瑞 为 宣 城 市华 菱 精 工 科技 股 份 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 独 立 董 事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与宣城市华菱精工科技股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人贺加瑞，已充分了解并同意由提名人捷登零碳（江苏） 新能源科技有限公司提名为宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宣城市华菱精工科技 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人 ...

官城市华菱精工科技股份有限公司监事会 关于公司第一期员工持股计划相关事项的核查意见 宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"） 等法律法规、规范性文件以及《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》")，制定了《宣城市华菱精工科技股份有限公司第一期员工持股 计划(草案)》(以下简称"本员工持股计划"）。经公司全体监事充分讨论,发表 核查意见如下: 一、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形 ，公司具备实施本次员工持股计划的主体资格。 二、本次员工持股计划在公告前,已通过召开职工代表大会充分征求意见, 本次员工持股计划的制定及其内容符合《指导意见》等有关法律、法规的规定。 三、拟参与本次员工持股计划的人员均符合《指导意见》等法律法规、规范性 文件的有关规定，符合本次员工持股计划规定的参加对象范围，主体资 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-079 宣城市华菱精工科技股份有限公司 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"华菱精工"或"公司"）于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室召开关于公司第一期员工持股计划的职工代表大 会，就公司拟实施的第一期员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议应出 席职工代表 51 人，实际出席职工代表 33 人。本次会议的召集、召开符合《公司 法》的有关规定。会议审议并通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案)> 及其摘要的议案》。 公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员 工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。职工代表大 会认为公司实施员工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者长效利益共建 共享机制，充 ...